登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2026-001 文投控股股份有限公司 十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第十一次会议于2026年1月27日9:30，以现场 结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临时会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有9 名董事参会，实有9名董事参会（其中：董事施煜先生、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文先生、 独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议；董事何斐先生委托董事李玥女士出席会议并代为行使表 决权）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 本次会议的会议通知及会议材料已于2026年1月19日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事 规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意9票 ...

文投控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策 程序，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《文投控股股份有限公司章程》及其附件 （以下合称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长及其他四名董事组成，其 中应至少包括一名独立董事。 第四条 除董事长外，战略委员会其他四名委员由董事 长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上的董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任，负责召集和主持委员会工作。 1 事职务，自动失去委员资格。委员在失去资格后，由董事会 根据本工作细则的相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会审议通过的重大投资、 融资方 ...

文投控股股份有限公司 市值管理制度 （二）系统性原则。以系统思维整体推进，协同公司各 部门、下属公司，以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则。遵循市值管理客观规律，结合宏观 经济、行业趋势研判影响公司投资价值的关键因素，以提升 公司质量为核心开展工作。 （四）常态性原则。及时关注资本市场动态及公司股价 1 变化，常态化主动跟进市值管理工作，持续推动市值与公司 价值匹配。 第一章 总 则 第一条 为加强文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理，切实推动公司投资价值提升，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律法规、规范性文件及《文投控股股份有限公司章程》 及其附件（以下合称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"市值管理"，是指公司以提高公 司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施 的战略管理行为。 第三条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则。严格遵守法律法规、规范性文件、 自律监管规则及《公司章程》等内部 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部 控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机 制，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（以下简称"运作指引"）《上市公司 审计委员会工作指引》《文投控股股份有限公司章程》及其 附件（以下合称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本工作细则。 文投控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履 行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外 部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门须给予配合。 第二章 审计委员会的设立与运行 第五条 审计委员会由三名董事构成，委员不得在公司 1 担任高级管理人员，不得与公司存在任何可能影响其独立 客观判 ...

文投控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会、经营管理 层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《文投控股股份有限公司章程》及其 附件（以下合称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事委 员应当占提名委员会成员总数的二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事长提名， 并经董事会审议通过。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，每届任期 不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事委 员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董 1 事职务，自动失去委员资格。委员在失去资格后，由董事会 根据本 ...

文投控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和 其他规范性文件的规定，结合《文投控股股份有限公司章 程》及其附件（以下合称"公司章程"）和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 不实传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、主动引导、注 1 重实效"的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避 免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维 护公司的利益和形象。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重 ...

第一章 总则 文投控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，提高 公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交易所（以 下简称"交易所"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》、中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称《银 行间市场信息披露规则》）等法律法规、规章、规范性文件 以及《文投控股股份有限公司章程》及其附件（以下合称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格、公司债务融资工具偿付能力等产生较 大影响，对投资者投资决策判断构成重大影响的未公开信息， 以及《证券法》《股 ...

文投控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全文投控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《文投控股股份有限公司章程》及其附件 （以下合称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括 两名独立董事。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激 励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持 股计划； 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之 ...

第一章 总 则 第一条 为加强文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件、 业务规则及《文投控股股份有限公司章程》及其附件（以下 合称"公司章程"）与《文投控股股份有限公司信息披露管 理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度中所称内幕信息是指《证券法》等相关 法律法规所规定的，涉及公司的经营、财务或者对公司证券 及其衍生品种市场价格有重大影响且尚未公开的信息。尚未 公开是指尚未在符合中国证监会规定条件的媒体和上海证 券交易所网站正式披露。 第三条 本制度中所称内幕信息知情人登记管理是指公 司对知悉内幕信息的人士进行的登记与保密管理工作，包括 对内幕信息知情人的确定、登记、告知、报备、交易情况自 查、违规责任追究等。 1 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董 ...

第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独 立董事。 第七条 公司独立董事应参加任职资格培训，并应取得 独立董事任职资格证书。公司独立董事任职后，原则上每两 年应参加一次后续培训。 文投控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善文投控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、 上海证券交易所的相关监管规则（以下合称"相关法律法规"） 和《文投控股股份有限公司章程》及其附件（以下合称"公 司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的任 何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义 务，应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券 ...