文投控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全文投控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《文投控股股份有限公司章程》及其附件 （以下合称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括 两名独立董事。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激 励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持 股计划； 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之 ...

第一章 总 则 第一条 为加强文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件、 业务规则及《文投控股股份有限公司章程》及其附件（以下 合称"公司章程"）与《文投控股股份有限公司信息披露管 理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度中所称内幕信息是指《证券法》等相关 法律法规所规定的，涉及公司的经营、财务或者对公司证券 及其衍生品种市场价格有重大影响且尚未公开的信息。尚未 公开是指尚未在符合中国证监会规定条件的媒体和上海证 券交易所网站正式披露。 第三条 本制度中所称内幕信息知情人登记管理是指公 司对知悉内幕信息的人士进行的登记与保密管理工作，包括 对内幕信息知情人的确定、登记、告知、报备、交易情况自 查、违规责任追究等。 1 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董 ...

第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独 立董事。 第七条 公司独立董事应参加任职资格培训，并应取得 独立董事任职资格证书。公司独立董事任职后，原则上每两 年应参加一次后续培训。 文投控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善文投控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、 上海证券交易所的相关监管规则（以下合称"相关法律法规"） 和《文投控股股份有限公司章程》及其附件（以下合称"公 司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的任 何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义 务，应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券 ...

十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 27 日 9:30，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议为临 时会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董 事参会（其中：董事施煜先生、独立董事杨步亭先生、独立董事安景文先生、独 立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议；董事何斐先生委托董事李玥女士出 席会议并代为行使表决权）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2026-001 文投控股股份有限公司 公司董事会同意修订《文投控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》， 详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 （二）审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<董事会战略委员会 工作细则>的议案》 ...

公司近期法律与监管动态 - 上海沪紫律师事务所刘鹏律师代理的投资者诉文投控股证券虚假陈述案近日已递交立案 此前已有相关案件在审理中 针对该案的诉讼时效尚未到期 符合条件的投资者仍可加入索赔 [1][3] - 2024年5月9日 公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会的《立案告知书》并被立案调查 [1][3] - 2024年10月19日 公司收到辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》 标志着监管调查已作出正式处罚 [1][3] 信息披露违规具体事实 - 公司未按规定披露大额赔偿责任事项 2018年1月5日 公司与南京市六合区人民政府签署合作开发金牛湖园区项目协议 后因未能如约推进项目 项目公司实际缴纳的履约保证金7965.32万元于2021年1月6日被作为违约金没收 但公司未及时披露该重大信息 [2][4] - 公司未按规定披露重大诉讼、仲裁事项 2022年3月24日至2023年2月23日期间 公司发生未披露的诉讼、仲裁事项28起 累计金额达3.14亿元 占最近一期经审计净资产的14.82% [2][4] - 2023年2月23日至2023年8月10日期间 公司又陆续发生29起未披露的诉讼、仲裁事项 累计金额达2.44亿元 [2][4] 投资者索赔条件 - 符合在2021年1月8日至2024年5月9日期间买入文投控股股票 并在2024年5月10日之后卖出或仍持有而亏损的投资者 可参与索赔 [2][4]

市场整体表现 - 2024年1月22日，游戏板块指数较前一交易日持平，上涨0.0% [1] - 同日，上证指数报收4122.58点，上涨0.14%，深证成指报收14327.05点，上涨0.5% [1] 个股价格表现 - 名臣健康领涨游戏板块，收盘价26.91元，涨幅6.41% [1] - 顺网科技上涨2.35%，收盘价22.20元 [1] - 电魂网络上涨1.95%，收盘价19.32元 [1] - 文投控股上涨1.79%，收盘价2.27元 [1] - 汤姆猫上涨1.73%，收盘价5.28元，成交额10.24亿元 [1] - 昆仑万维上涨1.64%，收盘价53.45元，成交额36.32亿元 [1] - 恺英网络下跌2.27%，收盘价25.00元 [2] - 吉比特下跌1.94%，收盘价456.88元 [2] - 巨人网络下跌1.91%，收盘价49.34元 [2] 板块资金流向 - 当日游戏板块整体主力资金净流出2.22亿元 [2] - 游资资金净流入3.19亿元 [2] - 散户资金净流出9708.41万元 [2] - 昆仑万维获得主力资金净流入2.23亿元，主力净占比6.15% [3] - 巨人网络获得主力资金净流入5847.37万元，主力净占比5.20% [3] - 顺网科技获得主力资金净流入4686.56万元，主力净占比8.33% [3] - 汤姆猫获得主力资金净流入4282.01万元，主力净占比4.18% [3] - 姚记科技获得主力资金净流入2598.33万元，主力净占比8.58%，同时游资净流入1637.06万元，游资净占比5.41% [3] 相关ETF产品数据 - 游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，近五日下跌4.62%，市盈率41.60倍 [5] - 游戏ETF最新份额为86.8亿份，较前期减少1.2亿份，净申赎额为-2.0亿元 [5] - 游戏ETF估值分位为60.98% [5] - 食品饮料ETF（515170）近五日下跌2.34%，市盈率19.82倍，最新份额103.3亿份，增加450.0万份 [5] - 科创50ETF（588000）近五日上涨2.34%，市盈率173.08倍，最新份额522.1亿份，减少8.8亿份 [5] - 云计算50ETF（516630）近五日下跌8.82%，市盈率101.85倍，最新份额3.5亿份，增加200.0万份 [5]

公司战略定位与发展方向 - 公司为北京市属国有文化上市企业 将围绕北京市全国文化中心定位发展 [1] - 公司以推动文化与科技新质生产力发展为方向 致力于成为文化与科技融合发展的重要产业平台 [1] - 公司致力于强化高质量发展意识 增强企业盈利能力和核心竞争力 为投资者创造长期价值 [1] 具体业务与投资举措 - 公司已联合北京国有资本运营管理有限公司、北京市石景山区现代创新产业发展基金有限公司等单位 共同发起设立北京京国创文化科技产业私募股权投资基金中心（有限合伙） [1] - 该基金重点聚焦于文化科技前沿领域的产业投资与孵化 [1] - 下一步 公司将梳理和聚焦自身产业优势 积极寻求与相关单位合作 持续推进业务发展 [1]

公司澄清与风险提示 - 杭萧钢构澄清公司不存在“商业航天”业务，近期相关项目合同金额占2024年营收比例不到1% [1] - 天龙集团澄清当前未因AI工具产生额外收入，对公司整体经营无重大影响，其股价自2025年12月30日以来累计涨幅达93.56% [1] - 浙数文化澄清相关子公司主营业务为数字营销和广告代理，不涉及GEO业务 [2] - 东方明珠澄清通过基金间接持有超聚变1.3182%股份，其上市进程不确定且目前对公司业绩无影响，公司AI应用处于探索阶段且不直接产生营收 [5] - 普元信息澄清公司AI软件基础平台产品处于初步商业化阶段，未形成稳定收入，且公司不直接开发AI大模型 [6] - 浙文互联澄清GEO业务尚未形成相关收入，市场认可度及盈利性存在不确定性 [6] - 引力传媒澄清公司GEO事业部仍处于组建筹划阶段，尚未形成相关收入或成熟商业模式 [6] - 新华网澄清GEO业务尚未形成成熟盈利模式且目前未形成收入 [7] - 人民网澄清公司目前不涉及GEO业务 [8] - 中国一重澄清仅承接极少量可控核聚变相关配件项目，且相关产品尚未形成收入 [8] - 通达海澄清AI驱动的相关收入占公司整体营收比重较低，对公司经营无重大影响 [10] - 通宇通讯提示公司股价已脱离基本面，自2025年11月27日以来累计上涨256.08%，显著高于行业及大盘涨幅 [4] - 鲁信创投提示公司股价最近10个交易日累计上涨86.92%，存在短期涨幅较大后续下跌风险 [5] - 真爱美家提示公司股价显著偏离大盘指数和行业指数，短期波动幅度较大 [11] - 锋龙股份因股票价格连续12个交易日涨停，涨幅达213.97%，严重背离基本面，将停牌核查 [38] 重大事项与交易进展 - 亚星化学终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，原因为市场环境变化及交易各方未能达成一致 [2] - 立讯精密终止收购印度闻泰所持业务资产包，因资产存在查封、冻结等交割受限情形，已要求退还已支付对价约人民币1.53亿元 [3] - 金隅集团澄清子企业金隅杭加为安徽合肥BEST项目实现收入58.7万元，通达耐火为四大发射基地实现收入4473万元，两者占公司2025年前三季度694.89亿元营收比例极小 [3][4] - 文投控股表示漫剧业务仍处于发展初期，对公司业绩影响较小 [14] - 景嘉微与靖安科技签署战略合作意向书，合作领域包括低空经济、智慧交通等 [14] - *ST东晶独立董事傅宝善因涉嫌内幕交易被证监会立案，该调查与公司无关 [15] - 世茂能源因控股股东筹划股份转让可能导致控制权变更，公司股票继续停牌 [39] - 贵州茅台董事会审议通过《2026年贵州茅台酒市场化运营方案》，运营模式将向“自售+经销+代售+寄售”多维协同转变 [12] - 顺灏股份拟向参股公司轨道辰光增资7498.04万元，增资后持股比例升至28.68% [13][14] - 皖通高速联合中标S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者项目，中标价格72.37亿元，公司持有项目公司10%股权 [30] - 安靠智电签订898.3万美元（约合人民币6297.80万元）电力设备供应合同，约占公司2024年度营收的5.8% [31] - 利和兴签订设备销售合同，合同总额10030万元 [32] - 中国电建下属子公司签署两份重大合同，总额约155.89亿元 [34] - 奥普特中标歌尔股份2D视觉方案招标项目，中标金额1.2亿元 [35] - 平治信息子公司预中标山东移动新形态机顶盒采购项目，中标含税金额约3758.84万元 [36] 业绩预告与财务数据 - 佰维存储预计2025年归母净利润8.50亿元-10.00亿元，同比增长427.19%至520.22%，扣非净利润7.6亿元至9亿元，同比增加1034.71%至1243.74% [16] - TCL科技预计2025年归母净利润42.1亿元—45.5亿元，同比增长169%—191%，TCL华星营业收入突破1000亿元，净利润超80亿元 [19] - 大族数控预计2025年归母净利润7.85亿元—8.85亿元，同比增长160.64%—193.84% [19] - 沃华医药预计2025年归母净利润8000万元—1.15亿元，同比增长119.76%—215.90% [19] - 东鹏饮料预计2025年归母净利润43.4亿元到45.9亿元，同比增长30.46%到37.97% [21] - 豪鹏科技预计2025年归母净利润1.95亿元—2.2亿元，同比增长113.69%—141.09% [27] - 腾远钴业预计2025年归母净利润10.28亿元—11.64亿元，同比增长50.02%—69.87% [25] - 浦发银行2025年归母净利润500.17亿元，同比增长10.52%，不良贷款率1.26%，较上年末下降0.10个百分点 [23] - 长江电力2025年归母净利润341.67亿元，同比增长5.14% [28][29] - 太阳能2025年收到可再生能源补贴资金33.18亿元，较上年同期增加142.9% [28] - 中文在线预计2025年净亏损5.8亿元—7亿元，上年同期亏损2.43亿元 [17] - 华夏幸福预计2025年度归母净利润亏损160亿元—240亿元，可能被实施退市风险警示 [18] - 用友网络预计2025年归母净利润亏损13亿元到13.9亿元，同比减亏，第四季度单季扭亏为盈 [20] - 乐凯胶片预计2025年归母净利润亏损9020万元—1.08亿元 [24][25] - 航发控制预计2025年归母净利润3.15亿元—3.6亿元，同比下降52.02%—58.02% [25] - 亨迪药业预计2025年归母净利润3100万元—3900万元，同比下降57.4%—66.14% [28] - 交运股份预计2025年度经营业绩将出现亏损 [25] - 凌钢股份预计2025年归母净利润亏损14.5亿元—16.7亿元 [26] - 通达海预计2025年度归母净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [10] 经营与项目进展 - 西部矿业控股子公司玉龙铜矿新增铜金属资源量131.42万吨，伴生钼金属资源量10.77万吨 [8] - 久日新材控股孙公司年产350吨羟基酮系列光引发剂项目进入试生产阶段 [9] - 首开股份2025年1—12月实现签约金额178.45亿元 [33] - 乐凯胶片控股子公司计划投资建设TAC功能膜涂布生产线项目，总投资估算9766.75万元，满产后预计年销售收入2亿元 [24] 股东增持与股份回购 - 普洛药业控股股东一致行动人计划以0.6亿元—1.2亿元增持公司股份，已增持2869.6万元 [29] - 北汽蓝谷公司和控股股东部分董事、高管及骨干团队共22人计划增持公司股份，合计金额不低于1450万元，不超过1640万元 [38] - 华之杰拟以3000万元—5000万元回购公司股份 [38] - 凯发电气拟以3000万元—6000万元回购公司股份 [38]

公司业务澄清 - 公司主营业务不涉及互联网广告业务 [1] - 除主营业务相关的日常推广及投流业务外 公司与抖音 快手 小红书暂不存在其他重大业务合作 [1]

公司业务与收入构成 - 公司国外营业收入主要来源于游戏海外发行业务 [1] - 公司海外收入主要来源于越南、韩国等国家 [1] - 公司海外业务不涉及欧洲国家 [1]