| 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-117 | 文投控股股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 201106 号 | 目录 | | --- | 审计报告 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 201106 号 文投控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了文投控股股份有限公司（以下简称"文投控股"或"公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了文投控股 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 安景文，男，70 岁，博士研究生学历。中国矿业大学（北京）教授、博导。 曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立 董事，平顶山天安煤业股份有限公司独立董事，北京市文化科技融资租赁股份有 限公司独立董事，河北先河环保科技股份有限公司独立董事。现任国家联合资源 控股有限公司非执行董事, 文投控股股份有限公司独立董事。本人在境内上市公 司担任独立董事未超过三家，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第八 条的相关规定。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或公司附属企业任职，亦不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事出席会议情况 独立董事述职报告 （安景文） 2024 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 独立董事述职报告 （崔松鹤） 2024 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《文投控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，以促 进公司规范运作、切实维护全体股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董 事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 忠实、勤勉地履行职责，现将本人 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人崔松鹤，男，55 岁，曾任大庆市国家安全局内勤干部，大庆市北方期 货投资咨询有限公司总经理，大庆市建事达房地产开发有限公司副总经理，京北 方科技股份有限公司副总裁、财务总监，阿尔法企业控股有限公司独立董事。现 任北京德润会计师事务所（普通合伙）首席顾问，华油惠博普科技股份有限公司 独立董事，中房置业股份有限公司独立董事。本人于 2022 年 10 月起担任公司董 事会独立 ...

一、独立董事的基本情况 文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 独立董事述职报告 （杨步亭） 2024 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《文投控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，以促 进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出 席公司召开的董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的独立作用，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将本人 2024 年度履行职责 情况报告如下： （一）个人履历及兼职情况 杨步亭，男，80 岁，本科学历，高级工程师。曾任中国电影科研所所长， 中国电影发行放映协会会长，国家广电总局电影事业管理局副局长，中国电影集 团公司董事长，中国电影海外推广公司董事长。现任文投控股股份有限公司独立 董事。本人在电影经营管理、发行放映及电影技术等方面经验丰富，曾主持国家 重点科技攻关项目"数字电影技术应用研究"和国家数字电影制作基地建设项 目，获国 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 2024 年度财务决算报告 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具 了编号为中兴财光华审会字（2025）第 201106 号的标准无保留意见的审计报告， 认为公司 2024 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度经营成果。现将公 司 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、2024 年主要财务数据 （金额单位：元） | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比 上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2022年 | | | | | 期增减 | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 396,922,784.20 | 609,288,056.39 | -34.85 | 799,726,395.68 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | -911,758,058.23 | -1,647,324,492.98 | 不适用 | -1,270,625,19 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-028 关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以现场 结合通讯表决的方式召开十一届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025 年度 使用闲置资金购买理财产品的议案》；公司拟购买不超过人民币 10 亿元金融机 构低风险、流动性强、收益较稳定的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币 基金、银行理财等，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及 授权期限内，资金可以循环投资、滚动使用，在授权期限内任一时点的理财余额 不应超过上述额度； 本事项尚需提交公司股东会审议； 文投控股股份有限公司 风险提示：公司拟购买风险低、流动性强、收益较稳定的理财产品，但 不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性，可能存在市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、购买理财产品概述 （一）投资目的 为充分 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对 2024 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将公 司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华根据《中华人民共和国注册会计师法》、财政部《会计师事务所 审批和监督暂行办法》《会计师事务所一体化管理办法》等规定，制定了总分所 一体化管理办法，在人员管理、财务管理、业务管理、技术标准和质量管理、信 息化建设等方面实施统一管理，并采用信息化手段进行管理和控制。 中兴财光华制定有明确的专业意见分歧解决机制，以处理和解决项目组内 部、项目组与被咨询者之间以及项目合伙人与项目质量复核人员之间的意见分 歧，确 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《文投控股 股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司审计委员会工作细则》等内部规章 制度要求，2024 年度，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会以客观、公正、独立为原则，审慎履行董事会审计委员会各项监督职责， 现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员的基本情况 2024 年，公司审计委员会成员由崔松鹤先生、刘武先生、安景文先生组成， 其中崔松鹤先生为审计委员会召集人。2025 年 3 月 17 日，公司召开了十一届董 事会第一次会议，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》，公 司董事会审计委员会成员调整为崔松鹤先生、徐建先生、安景文先生，崔松鹤先 生担任十一届董事会审计委员会召集人。 报告期内，公司董事会审计委员会立足公司发展，依托专业的会计、审计工 作经验，对公司开展内外部审计、聘任会计师事务所、确认会计师事务所薪酬、 编制财务 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）遵循勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）2024 年度审计工作履职情况进行监督，现将审计委员会对中兴财光华 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 12 月 13 日，公司董事会审计委员会召开十届董事会审计委员会第 二十二次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告 1 审计机构的议案》《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构 的议案》并报请公司董事会审议。同日，公司召开十届董事会第三十八次会议审 议通过了上述议案并报请公司股东会。2024 年 12 月 31 日 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司监事会 议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行公司监督职责，着重在督促公司规 范运作、强化财务核查、规范债权债务管理及加强职能建设等方面开展工作。在 各项工作开展中，公司监事会努力做到有计划、有检查、有重点，不断提高监督 实效，充分发挥监督作用，维护公司和全体股东的合法权益，现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）召开监事会情况 2024 年，公司共召开 7 次监事会会议，充分履行监事会的监督审查义务， 具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议通过了如下议案： | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《文投控股股份有限公司 | 202 ...