证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-012 文投控股股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度经审计的期末 归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重 大不确定性段的无保留意见审计报告，公司股票已于 2024 年 4 月 29 日被实施退 市风险警示及叠加其他风险警示。若公司 2024 年度仍然存在《上海证券交易所 股票上市规则》第 9.3.7 条规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情 形，或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将面临被终止上市 的风险； 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条规定，公司应当在股 票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，披露股票可能被终止上 市的风险提示公告，并在首次风险提示公告 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人崔松鹤,已充分了解并同意由提名人文投控股股份有限 公司十届董事会提名为文投控股股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任文投控股股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨步亭,已充分了解并同意由提名人文投控股股份有限 公司十届董事会提名为文投控股股份有限公司十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任文投控股股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用) 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管 ...

独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 提名人文投控股股份有限公司董事会,现提名崔松鹤先生为 文投控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任文投控股 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与文投控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立童事提名人声明与承诺 提名人文投控股股份有限公司董事会,现提名杨步亭先生为 文投控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任文投控股 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与文投控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (四)中共中央 ...

独立章喜提名人声明与承诺 提名人文投控股股份有限公司董事会,现提名安景文先生为 文投控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任文投控股 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与文投控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人 ...

董事会与监事会换届 - 公司十届董事会、监事会任期于2024年12月30日届满[1] - 2025年2月24日拟提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[1] - 2025年2月24日拟提名2位非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 经职工大会决议选举3位职工代表监事，任期与十一届监事会一致[3] 人员情况 - 刘武等多位人员任职情况及均未持有公司股票[6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][19][20][22][23][24] - 王汐、李翔、闫瑾与公司人员无关联，无不良记录[22][23][24]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在文投控股连续任职不超六年[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月12日14点30分于北京朝阳区召开[2] - 网络投票3月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人议案[3] - 议案1 - 3于2月24日经董事会、监事会审议通过[3] - 股权登记日为2025年3月5日[10] 登记与联系 - 法人和自然人股东按情况准备登记材料[11] - 出席会议股东3月6 - 7日致电证券部办理登记[11] - 公司联系电话010 - 88578078，传真010 - 88578579，邮箱wangxi@600715sh.com[16] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[22] - 100股投资者选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[23] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[23] 选举票数 - 选举董事议案中，陈××方式一获500票，方式二和三各获100票[24] - 赵××方式二获100票，方式三获50票[24] - 蒋××方式三获200票，方式二获100票[24] - 宋××方式二和三各获100票和50票[24]

会议情况 - 公司十届监事会第十七次会议于2025年2月24日召开，5名监事实到参会[1] 换届选举 - 公司十届监事会任期于2024年12月30日届满，拟进行换届选举[1] - 拟提名白利明、成昊为十一届非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 职工大会选举王汐、李翔、闫瑾为十一届职工代表监事[4] 议案表决 - 提名白利明、成昊的议案均全票通过[2]