文投控股股份有限公司 会议材料 文投控股股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 会 议 须 知 为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席 股东会的全体人员遵照执行。 一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络 投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复 进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投 票结果为准； 四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当 对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无 法 ...

文投控股股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 2025 年 6 月 17 日 文投控股股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 会 议 须 知 为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席 股东会的全体人员遵照执行。 一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络 投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复 进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投 票结果为准； 四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当 对提交表决的议案发 ...

赛事概况 - 2025 KOD全球街舞大赛将于7月17日至20日在国家网球中心钻石球场举行 [4] - 赛事由北青传媒主办，文投控股联合主办，北京凯欧蒂文化服务有限公司协办 [4] - 赛事涵盖POPPING、HIPHOP、WAACKING、LOCKING四大舞种及CHOREOGRAPHY齐舞项目 [5] 赛事背景与意义 - KOD自2004年创办，与英国UK-BBOY、法国JUSTE DEBOUT、德国BOTY并称"国际四大街舞赛事" [4] - 北青传媒通过赛事引入优质文体赛事IP，探索首创集团文体产业市场化业务拓展 [7] - 文投控股将以KOD为契机，与北青传媒建立深度战略协作，提升北京文化国际传播效能 [10] 赛事亮点 - 总决赛由40余位国际顶级舞者组成裁判阵容，重启"国家赛"世界杯赛制 [9] - 国际分站赛覆盖韩国首尔、美国纽约、加拿大多伦多，国内分站赛联动上海、广州等8个城市 [9] - 赛事与阿迪达斯、粒刻等品牌及抖音、小红书、微博等新媒体平台合作推动全球化传播 [9] 商业与品牌价值 - 北青传媒在赛事投资、招商、宣推中注入专业化视角，推动KOD品牌形象升级与商业价值拓展 [7] - 赛事与猫眼合作，总决赛门票已于6月6日开售 [9]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，文投控股报收于2.39元，较上周的2.41元下跌0.83% [1] - 本周最高价报2.54元（6月11日），最低价报2.36元（6月9日） [1] - 当前总市值97.03亿元，在游戏板块市值排名16/26，两市A股市值排名1609/5150 [1] 董事会决议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用共计88万元（财务报告68万元+内部控制20万元） [1][2] - 审议通过购买董监高责任险议案，赔偿限额不超过5000万元，保险费不超过30万元/年，保险期限1年 [1][3] 监事会决议 - 同意变更会计师事务所议案，确认2025年度审计费用88万元（含中期报告审阅服务） [2] - 变更后审计费用较上年度175万元下降49.71%，主要因剥离92家低效子公司导致审计工作量减少 [2] 股东会议程 - 2024年年度股东会定于2025年6月24日召开 [2] - 临时提案包括审议变更会计师事务所和购买董监高责任险两项议案 [2][4] 审计机构变更 - 原审计机构中兴财光华会计师事务所已连续服务6年 [2] - 新聘任致同会计师事务所事项需经股东会审议通过后生效 [2][4]

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-047 文投控股股份有限公司 十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席白利明先生主持，全体监事以现场结合通讯表决 的方式审议通过了《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。 因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构，已连续 6 年为公司提供年度审计服务。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司规范运作 水平，促进公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司监事会同意变更年审会 计师事务所，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 告及内部控制审计机构，并确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度 审计费用共计 88 万元，其中财务报告审计费用 68 万元（含中期报告审阅服务）， 内部控制审计费用 20 万元。 监事会认为：致同会计 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-048 文投控股股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600715 文投控股 2025/6/17 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 6 月 4 日披露《文投控股股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东会的通知》 （公告编号：2025-043），单独持有19.71%股份的股东首都文化 科技集团有限公司，在2025 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 （1）审议《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》； （2）审议《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的 议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事 务所的公告》（公告编号：2025-044）、《文投控股股份有限公司关于购 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-045 文投控股股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 一、责任保险方案 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述权限内 办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确 定赔偿限额、保险费及其他合同条款；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相 关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或之前，办理与续保或者重新 投保等相关事宜。 二、审议程序 控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，全体董事对本 议案回避表决，同意将本议案直接提交至公司股东会审议。 公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体 披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 文投控股股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开十一 届董事会第五次会议，审议通过了《文投控股股份 ...

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-044 文投控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）； ? 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）； ? 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中兴财光华作 为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，已连续 6 年为公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，促进 公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司拟变更年审会计师事务所，聘任致 同为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更 事宜与中兴财光华进行了沟通，中兴财光华对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称：致同会计师事务 ...

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由中兴财光华变更为致同[1] - 2025年度审计费用88万元，较上一年降49.71%[7] - 变更需提交股东会审议，通过后生效[9] 致同相关情况 - 2024年末致同从业人员近6000人，合伙人239人等[3] - 2024年度致同业务收入261427.45万元等[3] - 2024年年报上市公司审计客户297家等[3] - 致同累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] - 致同近三年受行政处罚2次等[4] 公司子公司情况 - 截至2024年底，公司剥离92家低效子公司，现合并范围内子公司共58家[7]

责任险信息 - 2025年6月13日公司审议通过购买董高责任险议案[1][2] - 投保人文投控股，被保险人含公司及相关人员[1] - 赔偿限额不超5000万元，保费不超30万元/年[1] - 保险期限1年，可续保或重投[1] - 董事会提请股东会授权办理相关事宜[1]