会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为533人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为619,737,815股，占比15.2650%[4] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事5人，出席2人[5] 议案表决情况 - 续聘2024年度财务报告审计机构议案，A股同意票比例98.7391%[9] - 续聘2024年度内部控制审计机构议案，A股同意票比例98.7111%[8] - 修订公司《股东会议事规则》等多项议案，A股同意票比例超98%[9] - 5%以下股东对续聘财务报告审计机构议案，同意票比例96.6787%[9] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[11]

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-143 文投控股股份有限公司 十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第四十次会议于 2024 年 12 月 30 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及 会议材料已于 2024 年 12 月 26 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董 事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式 审议并通过如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于同意<北文投文化投资南京有限 公司破产财产分配方案>的议案》 鉴于北文投文化投资南京有限公司（以下简称"北文投南京"）破产债权审 核、破产财产变价等工作已取得阶段性进展，具备 ...

破产进程 - 2024年9月18日公司同意北文投南京拟申请破产清算[1] - 2024年10月23日北文投南京提交破产清算申请[1] - 2024年10月25日北京一中院裁定受理并指定管理人[2] 财务数据 - 北文投南京收回土地实际退付209,579,726.03元[3] - 公司前期5000万元项目进度保证金不再退还[3] - 破产财产分配含暂估费用等多项债权[5] 影响情况 - 北文投南京破产清算预计影响2024年度损益约 - 2.75亿元[6]

公司治理 - 公司十届董事会、监事会任期于2024年12月30日届满[1] - 公司十届董事会、监事会将延期换届[1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将尽快完成换届选举并披露信息[1]

2024 年 11 月 25 日，经公司申请，北京一中院作出（2024）京 01 破 540 号 《民事裁定书》，裁定批准《文投控股股份有限公司重整计划》，并终止公司重 整程序，详见公司于 2024 年 11 月 26 日发布的《关于重整计划获得法院裁定批 准的公告》（公告编号：2024-119）。 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-140 文投控股股份有限公司 关于重整计划相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 21 日，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到北 京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的（2024） 京 01 破申 89 号《民事裁定书》及（2024）京 01 破 540 号《决定书》，法院裁 定受理公司债权人北京新影联影业有限责任公司对公司的重整申请，并指定北京 市金杜律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人"），详见公司发布的《关 于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市 ...

会议信息 - 2024年第四次临时股东会现场会议于12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层[10] - 会议审议议案包括续聘审计机构、修订议事规则等[8][10] 审计机构 - 拟续聘中兴财光华为2024年度财务报告审计机构，费用125万元[12] - 2024年度内部控制审计费用为50万元[22] - 中兴财光华2023年底合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[12][22] - 2023年度经审计收入总额110263.59万元，审计业务收入96155.71万元[13][23] - 2023年承担92家上市公司审计业务，收费总额10854.79万元[13][23] - 文投控股同行业上市公司中，其审计客户家数为3家[13][23] - 近三年行政处罚6次、监督管理措施25次[16][26] 人员经验 - 项目合伙人鲁校刚审计经验逾17年，上市审计逾10年[17][27] - 拟签字会计师刘源自2017年从事审计，上市审计逾5年[27] - 质量控制复核人阎丽明1996年注册，上市审计逾15年[27] 其他 - 2023年9月推介会投资总额达732亿元[15][25] - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，保险赔偿限额1.16亿元[15][25] - 拟于2024年12月21日修订《股东会议事规则》等[33][36][39]

重整进程 - 2024年10月21日法院裁定受理公司重整申请并指定管理人[2] - 2024年11月22日公司召开重整相关会议并表决通过议案[2] - 2024年11月25日法院裁定批准公司重整计划并终止重整程序[3] - 2024年12月20日法院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结重整程序[1][4] 业绩与风险 - 2023年度公司经审计的期末净资产为负，近三年连续亏损[5] - 公司股票于2024年4月29日被实施退市风险警示[5] - 重整预计对2024年度净资产等财务数据产生积极影响[5] - 若2024年度仍不符撤销条件，公司股票将面临终止上市风险[5][6] 其他事项 - 公司已向上海证券交易所申请撤销因重整触及的退市风险警示，结果不确定[6]

重整进程 - 2024年10月21日，北京一中院裁定受理公司重整申请[6] - 2024年11月22日，债权人与出资人组会议通过重整草案与权益调整方案[7] - 2024年11月25日，北京一中院批准重整计划并终止重整程序[7] - 2024年12月20日，北京一中院确认重整计划执行完毕并终结程序[8][14] 资金与股份 - 截至2024年11月28日，8家重整投资人支付10.66亿元[10] - 截至2024年12月13日，转增22.05亿股，总股本增至40.598535亿股[10] - 截至2024年12月13日，偿债现金和股票、产业与财务投资人股票分配完成[12] 债权清偿 - 普通债权15万元以下现金全额清偿，以上部分10%现金、90%债转股[11]

重整进程 - 2024年10月21日法院裁定受理重整案并指定管理人[1] - 2024年11月25日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[1] 资金与股份 - 截至2024年11月28日，8家重整投资人支付10.66亿元[3] - 截至2024年12月13日，转增22.05亿股，总股本增至40.598535亿股[3] 债权清偿 - 普通债权15万以下现金全清，以上部分10%现金、90%债转股[4] - 截至2024年12月13日，偿债现金和股票已足额预留[5][6] 分配情况 - 截至2024年12月20日，向48家债权人分现金，16家分股票[6] - 截至2024年12月13日，为产业投资人预留8亿股，财务投资人获2亿股[6]

重整与退市警示 - 2024年12月20日重整计划执行完毕并终结程序[3][6] - 2024年12月23日申请撤销退市风险警示[3][7][8] - 上交所15个交易日内决定是否同意撤销[3][8] 财务状况 - 2023年末净资产为负值[5][8] - 近三年连续亏损，2023年审计报告含不确定性段[5][8] 股票情况 - 股票简称"*ST文投"，代码"600715"，日涨跌幅限制5%[3][8] - 2024年4月29日被实施退市风险及其他风险警示[8] - 若2024年不符撤销情形，股票面临终止上市风险[8] 其他 - 申请撤销退市风险警示能否获批不确定[9] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[9]