股东会基本情况 - 股东会于2025年11月28日在北京市朝阳区弘善家园413号楼12层1211会议室召开 [1] - 会议由董事长徐建先生主持 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定 [1] 会议出席情况 - 公司在任董事8人 其中4人列席会议 董事长徐建先生、董事李玥女士、独立董事安景文先生、独立董事崔松鹤先生列席 [2] - 公司副总经理兼董事会秘书高海涛先生、副总经理兼财务总监曹蕾娜女士、副总经理张贵芝女士列席会议 [2] - 董事金青海先生、施煜先生、何斐先生、独立董事杨步亭先生因公未列席会议 [2] 议案审议结果 - 非累积投票议案《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》获得通过 [2] - 议案涉及关联交易 股东首都文化科技集团有限公司、北京振弘企业运营管理有限公司回避表决 [3] 律师见证意见 - 本次股东会由北京市金杜律师事务所律师吕浸仰、张菀恬见证 [4] - 律师认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效 [4]

股东会概况 - 公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会[1] - 出席股东会股东484人，代表股份1,932,380,170股，占比47.5972%[9] - 股东会采取现场与网络投票结合方式[7] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意1,909,232,064股，占比98.8020%[15] - 某议案同意744,029,576股，占比98.5521%，反对、弃权有对应占比[14] 选举结果 - 冯亚星女士当选公司十一届董事会非独立董事[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人484人[3] - 出席股东所持表决权股份1,932,380,170股，占比47.5972%[3] - 公司在任董事8人，列席4人[5] 表决结果 - A股表决同意票数744,029,576，比例98.5521%[6] - 房屋租赁合同议案同意票数1,997,004,70，比例94.8106%[8] - 冯亚星得票1,909,232,064，占比98.8020%当选[9] 会议信息 - 股东会于2025年11月28日在京召开[4] - 见证律所是北京市金杜律师事务所[11] - 律师认为会议合法有效[11]

租赁事项 - 拟承租北京朝阳区房屋，面积1275.42平方米，2026.1.10 - 2031.1.9租赁，总租金约1066万元[10][12] - 2025.3 - 7承租11层，面积1112.31平方米，租金从约51万调至约130万[10] - 终止原2025.7.16 - 2030.7.15承租12层（面积1278.02平方米，总租金约905万）事项[10][11] - 2026.1.10 - 2029.1.9租金4.5元/建筑平米/天，2029.1.10 - 2031.1.9租金4.7元/建筑平米/天[14] - 首笔付2026.1.10 - 2026.4.9房租516545.10元，房屋押金466477.30元[15][16] 关联交易 - 过去12个月与关联人交易超3000万元，占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[12][19] - 关联方法人北京弘科运营注册资本87180.68万元，首文科技集团持股100%[12] 人事变动 - 拟补选1名非独立董事，提名冯亚星女士为候选人[21] - 冯亚星35岁，法学硕士，首文科技集团风控法务部法务[24] - 冯亚星未持有公司股票[25] 会议安排 - 2025.11.28 14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[8] - 2025.11.12独董和董事会通过房屋租赁关联交易议案，待股东会审议[17][18]

案件核心模式与影响 - 文投控股重整案为全国首例上市公司重整与子公司破产清算协调审理案件，采用“底层调整+上层拍卖”双轨处置模式，系统性剥离低效资产，推动公司向数字文旅、AIGC等内容科技领域转型[1] - 北京破产法庭2024年以来已成功挽救27家拥有专精特新资质的中小微科创企业，覆盖人工智能、智能医疗、算力基础设施等前沿领域，平均挽救周期仅4.5个月[1] - 挽救措施累计引入投资24亿元，化解债务超100亿元，稳定就业岗位2000余个[1] 司法挽救创新机制 - 法庭创新构建破产审判机制，实现从“保主体”到“保技术、保生态”的多维升级，聚焦人工智能、大数据、智能医疗、数字文旅、算力基础设施等领域[2] - 通过简化受理流程、推定专精特新企业具有重整价值等方式抢占挽救窗口期，某案例从受理到批准计划仅用35天[2] - 建立一揽子解封机制，2024年1—10月解封科创企业32个银行账户，一次性解除1252笔强制冻结，释放2.26亿元资金[2] 典型案例与核心动能保留 - 典型案例包括采用“假马竞标”招募重整投资人的北京医信数智科技有限公司重整案，以及以科技创新驱动传统行业转型升级的文投控股重整案[3] - 挽救措施的核心考量是“保留科创企业核心动能”，创新设计“权益保留与责任绑定”机制，要求股东继续投入专利等非货币资产[3] - 在许可企业自行管理的同时，以要素式清单明确行权边界，实现“企业稳营、债权人放心”[3] 未来发展方向 - 法院将从三方面持续发力：深化机制创新，建立科创企业重整价值识别指标体系；强化协同治理，建立科创企业困境预警机制；提升专业能力，培养复合型审判队伍[4] - 将探索知识产权证券化、技术入股偿债等新模式，并定期开展专题培训，邀请技术专家授课[4] - 创新实践为全国科创企业司法挽救工作提供了可复制的经验[4]

文章核心观点 - 公司因经营发展需要，与关联方北京弘科运营管理有限公司签署新的房屋租赁合同，承租位于北京市朝阳区弘善家园413号楼14层用于办公，租赁面积1,275.42平方米，租赁期5年，总租金约1,066万元 [2] - 本次交易构成关联交易，且使公司过去12个月内与同一控制下的关联方累计交易金额超过3,000万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，因此需提交股东会审议 [2][5] - 公司调整了前期租赁计划，终止了原12层的租赁合同，并与关联方重新签署了关于11层过渡期租赁的补充协议及新的14层租赁合同 [3][4] 关联交易概述 - 公司于2025年11月12日召开十一届董事会第九次会议，审议通过了本次签署房屋租赁合同的议案 [2][5] - 租赁期为2026年1月10日至2031年1月9日，共计5年 [5][11] - 截至本次交易，公司过去12个月与同一控制下的关联方交易金额已达3,000万元以上 [5][22] 关联方介绍 - 关联方为北京弘科运营管理有限公司，企业类型为有限责任公司，注册资本87,180.68万元 [7] - 北京弘科运营由首都文化科技集团有限公司100%控股，与公司同受首都文化科技集团有限公司控制，因此构成关联关系 [7][9] - 北京弘科运营资信状况正常，不存在被列为失信被执行人的情况 [8] 租赁合同主要内容 - 租赁物业位于北京市朝阳区弘善家园413号楼14层，面积1,275.42平方米，仅限于办公用途 [10] - 租金标准分两阶段：第1至3年为4.5元/建筑平米/天，第4至5年为4.7元/建筑平米/天 [12][13] - 租金按季度支付，首笔租金为前三个月房租，共计人民币516,545.10元，需在合同生效后10个工作日内支付 [14] - 合同押金金额为466,477.30元 [15] 关联交易定价与影响 - 本次交易定价以市场化原则为基础，参考了周边地区同等物业条件的租金标准，遵循公允原则 [16] - 公司认为新租赁房屋的交付质量提升，能满足经营需要，有利于提升整体经营效率和战略协同，不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [17] 审议程序 - 公司独立董事专门会议已于2025年11月12日对议案进行事前审核，认为交易有利于公司，定价公允，审议程序合法合规，同意提交董事会审议 [18] - 董事会审议时，关联董事徐建、金青海、施煜、何斐、李玥均回避表决，议案以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过 [19][45][47] 股东会安排 - 公司定于2025年11月28日14点召开2025年第二次临时股东会，审议本次关联交易议案及其他事项 [25][26] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [26][29] - 审议该议案时，关联股东首都文化科技集团有限公司等需回避表决 [28]

交易概述 - 公司于2025年11月12日召开十一届董事会第九次会议，审议通过《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》[1] - 同意公司与关联法人北京弘科运营管理有限公司签署房屋租赁合同[1] 租赁标的详情 - 拟承租物业位于北京市朝阳区弘善家园413号楼14层，用途为办公[1] - 租赁面积为1,275.42平方米（建筑面积）[1] 租赁期限与租金 - 租赁期自2026年1月10日起至2031年1月9日止[1] - 总租金约1,066万元[1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月28日14点在京召开[3] - 网络投票11月28日进行，有不同时段要求[3] - 股权登记日为2025年11月21日[13] 审议议案 - 会议审议签署房屋租赁合同等两项议案[5] - 议案分别经十一届董事会相关会议通过[5] 投票规则 - 中小投资者对议案1 - 2单独计票[6] - 议案1关联股东首都文化科技等6家回避表决[6] - 股东按持股数有对应投票总数[22] - 投票可集中或分散，有多种方式[23][25]

会议情况 - 文投控股十一届董事会第九次会议于2025年11月12日召开，8名董事参会[1] - 公司拟于2025年11月28日14:00召开2025年第二次临时股东会[2] 租赁与议案表决 - 公司拟承租1275.42平方米房屋，租期2026 - 2031年，总租金约1066万元[1] - 《签署房屋租赁合同议案》同意3票，《召开临时股东会议案》同意8票[2][3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月12日召开十一届第九次董事会临时会议 审议关于召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿 公司股票收盘价为2.61元 市值为106亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入主要来源于影院电影放映及相关衍生业务 占比63.02% [1] - 网络游戏业务是公司第二大收入来源 占比32.38% [1] - 影视投资制作业务收入占比为4.23% [1] - "文化+"业务收入占比为0.36% [1]