文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 独立董事述职报告 （崔松鹤） 2024 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《文投控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，以促 进公司规范运作、切实维护全体股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董 事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 忠实、勤勉地履行职责，现将本人 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人崔松鹤，男，55 岁，曾任大庆市国家安全局内勤干部，大庆市北方期 货投资咨询有限公司总经理，大庆市建事达房地产开发有限公司副总经理，京北 方科技股份有限公司副总裁、财务总监，阿尔法企业控股有限公司独立董事。现 任北京德润会计师事务所（普通合伙）首席顾问，华油惠博普科技股份有限公司 独立董事，中房置业股份有限公司独立董事。本人于 2022 年 10 月起担任公司董 事会独立 ...

一、独立董事的基本情况 文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 独立董事述职报告 （杨步亭） 2024 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《文投控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，以促 进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出 席公司召开的董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的独立作用，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将本人 2024 年度履行职责 情况报告如下： （一）个人履历及兼职情况 杨步亭，男，80 岁，本科学历，高级工程师。曾任中国电影科研所所长， 中国电影发行放映协会会长，国家广电总局电影事业管理局副局长，中国电影集 团公司董事长，中国电影海外推广公司董事长。现任文投控股股份有限公司独立 董事。本人在电影经营管理、发行放映及电影技术等方面经验丰富，曾主持国家 重点科技攻关项目"数字电影技术应用研究"和国家数字电影制作基地建设项 目，获国 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 安景文，男，70 岁，博士研究生学历。中国矿业大学（北京）教授、博导。 曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立 董事，平顶山天安煤业股份有限公司独立董事，北京市文化科技融资租赁股份有 限公司独立董事，河北先河环保科技股份有限公司独立董事。现任国家联合资源 控股有限公司非执行董事, 文投控股股份有限公司独立董事。本人在境内上市公 司担任独立董事未超过三家，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第八 条的相关规定。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或公司附属企业任职，亦不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事出席会议情况 独立董事述职报告 （安景文） 2024 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 ...

关于文投控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 201110 号 目 录 | 关于文投控股股份有限公司 2024 年度非经营性 1-2 | | --- | | 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 文投控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金 3-4 | | 占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 关于文投控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 201110 号 文投控股股份有限公司全体股东： 我们接受文投控股股份有限公司（以下简称"文投控股"）委托，根据中国 注册会计师执业准则审计了文投控股 2024 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债 表，2024 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益 变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 201106 号标准无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《上海证 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作 为文投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"文投控股"）2023 年度财务 报告和内部控制的审计机构，对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营 相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 201002 号）。公司董事会现就公司 2023 年度财务报表审计报告所涉非标事项及 消除情况说明如下： 董事会关于 2023 年度财务报表审计报告所涉非标事 项消除情况的专项说明 一、2023 年度审计报告所涉非标事项 文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 2.游戏板块"精品化深耕与多元化拓展" 公司游戏板块将围绕"精品化深耕、多元化拓展"的主线，持续巩固研发优 势，强化运营效能，推动业务高质量发展。一是针对《攻城三国》《攻城天下》 等主力产品，通过内容迭代、渠道拓展等方式，延长生命周期；二是同步加速《谪 仙异闻录》《新三国逐鹿》（暂定名）及《时光冒险家》（暂定名）等新产品落地； 三是完善渠道发行体系，加速形成国际化发行能力；四是推进"葫芦侠"游戏平 台生态建设，探索游戏联运、广告销售等多元盈利模式；五是加大技术研 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-026 文投控股股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况 （一）计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 8 号-资 产减值》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，对公司 截至 2024 年末的各类资产进行了全面清查，并基于谨慎性原则，对应收账款、 其他应收款、债权投资、其他非流动资产、存货、固定资产、无形资产、商誉、 预付账款等资产进行了减值测试，判断对于存在减值迹象的资产其可回收金额并 判断履行该义务是否很可能导致公司经济利益流出，确定需要计提资产减值准备 的资产项目。 （二）计提资产减值准备的范围和金额 公司及子公司 2024 年主要对应收账款、其他应收款、债权投资、其他非流 动资产、存货、固定资产、无形资产、商誉、预付账款等计提了信用减值准备及 资产减值准备，具体明细如下： 单位：万元 | 资产项目（亏损以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会 审议； 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-031 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 2024 年度财务决算报告 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具 了编号为中兴财光华审会字（2025）第 201106 号的标准无保留意见的审计报告， 认为公司 2024 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度经营成果。现将公 司 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、2024 年主要财务数据 （金额单位：元） | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比 上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2022年 | | | | | 期增减 | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 396,922,784.20 | 609,288,056.39 | -34.85 | 799,726,395.68 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | -911,758,058.23 | -1,647,324,492.98 | 不适用 | -1,270,625,19 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-028 关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以现场 结合通讯表决的方式召开十一届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025 年度 使用闲置资金购买理财产品的议案》；公司拟购买不超过人民币 10 亿元金融机 构低风险、流动性强、收益较稳定的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币 基金、银行理财等，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及 授权期限内，资金可以循环投资、滚动使用，在授权期限内任一时点的理财余额 不应超过上述额度； 本事项尚需提交公司股东会审议； 文投控股股份有限公司 风险提示：公司拟购买风险低、流动性强、收益较稳定的理财产品，但 不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性，可能存在市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、购买理财产品概述 （一）投资目的 为充分 ...

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对 2024 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将公 司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华根据《中华人民共和国注册会计师法》、财政部《会计师事务所 审批和监督暂行办法》《会计师事务所一体化管理办法》等规定，制定了总分所 一体化管理办法，在人员管理、财务管理、业务管理、技术标准和质量管理、信 息化建设等方面实施统一管理，并采用信息化手段进行管理和控制。 中兴财光华制定有明确的专业意见分歧解决机制，以处理和解决项目组内 部、项目组与被咨询者之间以及项目合伙人与项目质量复核人员之间的意见分 歧，确 ...