2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年度营业收入为3.05亿元至3.3亿元，扣除与主营业务无关的收入后范围相同 [1] - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-4000万元至-6000万元，扣非后净利润范围相同，显示仍将亏损但同比大幅减亏 [1] - 业绩预亏主因是公司全面聚焦存量业务转型与提质增效，依托司法重整成果，在生产经营端取得积极成效 [1] 影城业务表现 - 影城业务通过强化精细化管理和多业态运营，综合运营成本下降，非票房收入占比提升 [1] - 受益于电影票房市场增长强劲，影城业务同比实现大幅减亏 [1] - 由于通过司法重整剥离部分低效影城，在营影城数量同比减少，导致影城业务收入同比下滑 [1] 游戏业务表现 - 公司在做好存量游戏运营与迭代的同时，全面加速新游戏的研发与投入 [2] - 公司通过强化自身发行能力和渠道优势，提升游戏业务“研运一体”能力 [2] - 已完成《攻城天下》小程序版、《时光冒险家》、《英雄扛得住》(原《幻境旅团》)、《文明》等新游戏的立项与储备 [2] - 受存量游戏《攻城三国》《攻城天下》生命周期影响，同时新游戏研发投入增加且尚未商业化，导致游戏业务收入、利润同比下滑 [2]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 预计2025年度营业收入为30,500万元至33,000万元[3][4] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-4,000万元至-6,000万元[3][4] - 预计2025年度扣非后净利润为-4,000万元至-6,000万元[3][4] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为-91,175.81万元[5] - 上年同期（2024年）营业收入为39,692.28万元[5] - 公司2025年业绩较上年同期实现大幅减亏[5] 各条业务线表现 - 影城业务因在营影城数量减少导致收入同比下滑[5] - 游戏业务受存量游戏生命周期及新游戏研发投入影响，收入利润同比下滑[6] 其他重要内容（诉讼事项） - 涉及唐山耀莱影城诉讼案件，涉案金额约5,602.50万元[6] - 涉及索宝国际影业诉讼案件，涉案金额约19,125.55万元[7][8]

市场表现 - 2026年1月30日，A股影视核心股逆势走强，幸福蓝海涨幅超过11%，横店影视实现2连板，光线传媒涨幅超过9%，金逸影视涨幅超过7%，博纳影业涨幅超过4%，华策影视涨幅超过3%，中国电影和上海电影涨幅超过2% [1] - 部分公司具体涨幅及市值数据：幸福蓝海涨11.46%，总市值85.14亿元；横店影视涨10.01%，总市值162亿元；光线传媒涨9.31%，总市值586亿元；金逸影视涨7.44%，总市值46.74亿元；博纳影业涨4.36%，总市值132亿元；华策影视涨3.83%，总市值179亿元；中国电影涨2.73%，总市值330亿元；上海电影涨2.29%，总市值134亿元 [2] 行业催化剂 - 截至2026年1月28日，已有六部国产电影正式定档于2026年2月17日（大年初一）上映 [1] - 2026年春节档有效放映天数为7天，与2025年持平 [1] - 机构预计，在保守、中性、乐观三种情形下，2026年春节档含服务费票房分别约为65亿元、75亿元和85亿元 [1]

董事会会议召开情况 - 文投控股于2026年1月27日9:30以现场结合通讯表决方式召开了第十一届董事会第十一次临时会议 [2] - 会议由董事长徐建主持，应到董事9名，实到9名，其中4名以通讯方式参会，1名董事委托他人出席，公司部分高级管理人员列席会议 [2] - 会议通知及材料已于2026年1月19日以通讯方式发出，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了九项议案，所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][6][8][10][13][15][17][19][21] - 修订了公司董事会下设的四个专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）的工作细则 [3][5][7][9] - 修订了《独立董事制度》，该议案尚需提交公司股东大会审议 [11][12] - 修订了《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》 [14][16] - 新制定了《舆情管理制度》和《市值管理制度》 [18][20]

文投控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策 程序，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《文投控股股份有限公司章程》及其附件 （以下合称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长及其他四名董事组成，其 中应至少包括一名独立董事。 第四条 除董事长外，战略委员会其他四名委员由董事 长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上的董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任，负责召集和主持委员会工作。 1 事职务，自动失去委员资格。委员在失去资格后，由董事会 根据本工作细则的相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会审议通过的重大投资、 融资方 ...

文投控股股份有限公司 市值管理制度 （二）系统性原则。以系统思维整体推进，协同公司各 部门、下属公司，以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则。遵循市值管理客观规律，结合宏观 经济、行业趋势研判影响公司投资价值的关键因素，以提升 公司质量为核心开展工作。 （四）常态性原则。及时关注资本市场动态及公司股价 1 变化，常态化主动跟进市值管理工作，持续推动市值与公司 价值匹配。 第一章 总 则 第一条 为加强文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理，切实推动公司投资价值提升，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律法规、规范性文件及《文投控股股份有限公司章程》 及其附件（以下合称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"市值管理"，是指公司以提高公 司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施 的战略管理行为。 第三条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则。严格遵守法律法规、规范性文件、 自律监管规则及《公司章程》等内部 ...

审计委员会构成 - 由三名董事构成，独立董事应过半数[3][4] - 委员任期与其董事任期一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] - 主任委员由作为会计专业人士的独立董事担任[4] 审计委员会职责 - 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[9] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[9] - 监督指导内部审计机构至少每半年对特定事项进行一次检查[10] - 审核公司财务信息，关注重大会计和审计问题及舞弊可能性[8] - 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 监督及评估内部审计工作，负责内外部审计协调[7] - 监督及评估公司内部控制，督促内控缺陷整改[7][11] - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求，可对违规董高人员提起诉讼[16] 股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈意见[14] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议作出后5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[14] - 审计委员会、董事会收到股东请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[17] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[20] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[20] - 会议通知应提前3日通知全体委员，经全体委员一致同意可免[21] - 作出决议，需经委员过半数通过[21] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[22] 资料保存 - 会议资料须由董事会办公室保存至少10年[22]

文投控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会、经营管理 层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《文投控股股份有限公司章程》及其 附件（以下合称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事委 员应当占提名委员会成员总数的二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事长提名， 并经董事会审议通过。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，每届任期 不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事委 员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董 1 事职务，自动失去委员资格。委员在失去资格后，由董事会 根据本 ...

舆情管理组织架构 - 公司成立舆情领导小组，董事长任组长，总经理任副组长[4] - 舆情领导小组下设工作小组，董事会秘书任组长[5] 舆情处理机制 - 采集官网、微信等各类媒体舆情信息[9] - 重大舆情领导小组决策，证券部应急响应[9] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置[10] 保密与追责 - 内部人员及中介遵守舆情信息保密义务[12] - 可对编造传播虚假信息媒体追究法律责任[14]

第一章 总则 文投控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，提高 公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交易所（以 下简称"交易所"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》、中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称《银 行间市场信息披露规则》）等法律法规、规章、规范性文件 以及《文投控股股份有限公司章程》及其附件（以下合称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格、公司债务融资工具偿付能力等产生较 大影响，对投资者投资决策判断构成重大影响的未公开信息， 以及《证券法》《股 ...