业绩总结 - 公司2023年度审计报告为XYZH/2024TJAA1B0036号无保留意见[5] 应收账款情况 - 控股股东天津港（集团）2023年期初3491.89万元，偿还3831.52万元，期末5092万元[10] - 合营企业天津滨海中远集装箱物流2023年期初0.20万元，发生3.12万元，偿还3.019万元，期末0.301万元[10] 其他应收款情况 - 控股股东天津港（集团）2023年期初62.55万元，年度发生0.90万元，偿还29.32万元，期末34.13万元[10] 预付款项情况 - 控股股东天津港（集团）2023年期初61.55万元，年度发生56.43万元，偿还61.55万元，期末56.43万元[10] 其他会计科目情况 - 控股子公司天津港中航油码头2023年期初7947.69万元，年度发生24270.01万元，偿还8579.34万元，期末24163.36万元[10]

关于天津港股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 联系由话, 官永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦A 座 9 F 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是天津港的责任。我们 核对了汇总表所载项目金额与我们审计天津港2023年度财务报表时天津港提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 关于天津港股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024TJAA1F0033 天津港股份有限公司 天津港股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津港股份有限公司(以下简称"天津港") 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关 财务报表附注,并于 ...

天津港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 4 人，分别为祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津 喆。根据《 上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董 事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《 上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津喆的任职经 历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担 任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利 益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公 司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《 上 市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》以及 公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定 ...

天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （祁怀锦） 各位董事： 2023 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人祁怀锦，曾任中央财经大学会计学院副院长，中央财经大学 继续教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会 计学院教授、博士生导师、博士后合作导师，天津港股份有限公司独 立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 1 天津港股份有限公司董事会材料 SH6007 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润690,367,646.17元[3] - 年初未分配利润7,369,494,661.79元[3] - 累计可供股东分配利润7,733,469,081.10元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.02元（含税）[2] - 提取法定盈余公积金69,036,764.62元[3] - 提取任意盈余公积金34,518,382.31元[3] - 扣除2022年度现金股利222,838,079.93元[3] - 本次派发现金红利295,188,105.88元[3] - 剩余未分配利润7,438,280,975.22元结转[3] 股本情况 - 2023年末股本总额2,894,001,038股[3]

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-002 天津港股份有限公司十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届七次董事会于2024年3月21日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室，会议通知于2024 年3月11日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议由董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、 表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 公司 4 名独立董事分别就 2023 年履职情况进行了述职。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告》 本议案已 ...

人员变动 - 2023年原财务负责人戴春晖不再担任该职务，聘任方胜为副总裁、财务负责人[9] - 2023年四名董事因工作调整辞去职务，公司增补四名董事[10] - 2023年公司公开选聘并聘任新一届职业经理人，包括总裁1名、副总裁3名[10] 审计与报告 - 2023年公司按要求披露四期定期报告及2022年度内部控制评价报告，会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年采用邀请招标方式选聘信永中和会计师事务所负责审计[7][8] 独立董事履职 - 独立董事张玉利2023年应参加董事会13次，亲自出席13次[3] - 2023年张玉利参加战略委员会会议1次，参加独董专门会议3次[3] - 2022年度报告编制期间，张玉利列席三次审计委员会[4] 其他事项 - 2023年公司董事会审议通过董事、监事、高管人员报酬结算报告及薪酬计划等议案[12] - 2023年度公司无变更或豁免承诺方案等情况[6][9][12]

业绩数据 - 2023年营业收入达117.04亿元，同比增长8.15%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9.82亿元，同比增长32.60%[25] - 2023年完成货物吞吐量4.45亿吨，完成集装箱吞吐量2002万标准箱[25] 用户数据 - 客户平均满意度达96%以上，集装箱线上办单率超97%[33] - 2023年集装箱航线数量达到145条，其中“一带一路”航线55条，同RCEP等相关国家的集装箱量同比增长10%以上[36] - 全国覆盖网点达120家，2023年拥有海铁联运班列40余条，其中陆桥国际班列4条，完成陆桥国际班列量8.5万标箱[39] 未来展望 - 致力于打造世界一流绿色港口，加强能源节约与水资源管理[198] 新产品和新技术研发 - 2023年围绕数字化、自动化转型，统筹实施智慧港口建设重点项目24个，完成资产投资2.8亿元[26] - 研发人员总数达547人，占比达10.14%[33] - 太平洋国际公司突破20余项关键技术，12次打破世界在泊船时效率纪录，3次刷新内贸航线作业效率[46] 市场扩张和并购 - 2023年12月开通天津—南美西新航线[37] - 2023年与中国铁路北京局共同组织发运第600列中欧（中亚）班列[41] - 2023年8月启用福特中国暨中进进口天津港汽车中转中心[176] 其他新策略 - 建立“1661”安全环保管理体系，以1个安全文化为引领，6大管理体系为支撑，6大考核体系为保障，1个激励体系为导向[71][72] - 设立由总裁任组长、董秘任副组长的ESG工作领导小组[69] - 将党建纳入章程，搭建治理体系，运用智慧管控手段增效[73] - 依据利益相关方期望建立ESG管理实质性议题库和指标体系[75] - 将ESG管理理念融入经营，发布管理制度，形成治理架构[68] - 各利益相关方通过多种渠道沟通重点关注议题[85] - 对供应商实行分级管理，Ⅰ级、Ⅱ级供应商投标采购有加分奖励[187]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月9日14点召开[2] - 网络投票2024年5月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议议案2024年3月23日披露[4] 股票及股东信息 - A股股票代码600717，简称为天津港，股权登记日2024/4/30[8] - 股东登记时间2024年5月6 - 8日9:00 - 16:00[8] 公司联系方式 - 办公地址天津市滨海新区津港路99号，邮编300461[10] - 联系电话（022）25706615，传真同号[10] - 电子邮箱tianjinport@tianjin - port.com，联系人张伟[10] 其他 - 授权委托出席2023年年度股东大会[13] - 《天津港股份有限公司2023年度利润分配预案》对中小投资者单独计票[5]

会议信息 - 公司十届七次监事会于2024年3月21日召开，5名监事全出席[2] 审议结果 - 多项报告以5票同意通过（除董监高相关报告）[3][5] - 董监高报酬结算报告及薪酬计划2票同意，3名监事回避表决[5] 后续安排 - 第1、2、3、5、6、7、9项议案需提交2023年年度股东大会审议[5] 报告评价 - 监事会认为2023年年度报告编制和审议合规，无违规行为[6] 利润分配 - 监事会同意2023年年度利润分配预案[7][8]