吞吐量与业务计划 - 2023年度公司完成货物吞吐量4.45亿吨，其中集装箱吞吐量2002万TEU [1] - 2024年度预计完成货物吞吐量4.48亿吨，其中集装箱吞吐量2066万TEU [3] 费率与价格体系 - 公司实行清单化模式，对收费价格进行公示，确保收费工作依法透明 [3] - 商务价格体系政策根据货类、内外贸、作业工艺、作业环节有所区别，结合客户贡献度提供不同优惠政策 [3] - 综合考虑装卸作业方式、硬件投入成本、服务内容差异、客户接受度等因素，对价格进行相应调整 [3] 毛利率情况 - 2023年度装卸业务毛利率32.05%，同比增加4.21个百分点 [3] - 销售业务毛利率0.79%，同比减少0.65个百分点 [3] - 物流业务毛利率40.55%，同比增加5.88个百分点 [3] - 服务业务毛利率55.83%，同比减少8.33个百分点 [3] 资本开支与自动化建设 - 2024年预计开展固定资产投资14.54亿元，其中设施类投资4.78亿元，设备类投资9.76亿元，主要围绕码头泊位、堆场的升级改造以及自动化、信息化建设 [3] - 公司积极推动传统集装箱码头升级，太平洋D6泊位、欧亚N9泊位全流程自动化实船作业取得成功，D6泊位实现常态化作业 [4] - 大型集装箱设备自动化改造率达到80%，同步推动散杂货大型设备自动化改造，提升港口生产整体自动化水平 [4] - 信息化建设稳步推进，全国首创件杂货ESO电子下货纸平台成功上线，港口智能管控平台（TCA）、天津港自动化集装箱码头操作系统（JTOS）和件杂货一体化等智能管控系统上线试运行 [4] 贸易业务与危化品 - 公司贸易业务主要指销售煤炭商品，2023年实现销售毛利率0.79%，同比减少0.65个百分点 [4] - 公司获得第2至6类危险品的作业和堆存资质，目前能够进行8、9类危险货物作业，2-6类危险货物中的23个品名作业顺畅，南港新建危险货物集装箱堆场已开始运营 [4] 企业负责人考核 - 公司对所属企业负责人从营业收入、利润总额、企业综合管理、企业安全管理等多方面进行月度和年度综合考核 [5]

公司基本信息 - 公司成立于1982年9月29日[1] - 公司住所为天津自贸试验区通达广场1号A区[1] - 公司注册资本为28.94亿零1038元人民币[1] 经营范围调整 - 完成经营范围调整工商变更登记并换发执照[1] - 增加7项经营范围并规范表述现有事项[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月6日[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月28日在天津港办公楼403会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人651人，所持表决权股份1708657123股，占比59.04%[2] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>议案》A股同意票数1661685032，占比97.2509%，2/3以上通过[3][5] - 《续聘会计师事务所议案》A股同意票数1705502958，占比99.8154%，1/2以上通过[3][5] 参会人员情况 - 公司在任董事9人出席5人，监事5人出席3人，董秘出席，高管列席[4] 决议合法性 - 天津屈信律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[6]

会议信息 - 天津港股份2024年第一次临时股东大会于11月28日召开，11月13日公告通知股东[1] - 现场会议11月28日14:00召开，网络投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 本次股东大会股权登记日为11月21日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东和代理人5人，持有表决权股份1,644,568,442股，占比56.83%[4] - 参加网络投票股东646人，代表股份64,088,681股，占总股本2.21%[6] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获得合法票数通过[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2024年11月27日下午15:00 - 16:00 [1] - 地点为通过上证路演中心网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员有总裁陈涛、副总兼财务负责人方胜、独立董事张玉利、董秘郭小薇 [1] 市值管理与估值提升 - 公司制定市值管理方案和投资者关系管理方案推动市值管理工作 [3] - 聚焦价值创造，做精主业，开通远洋航线，提升盈利能力 [3] - 聚焦价值传播，多渠道与投资者沟通，提升资本市场关注度 [3] - 聚焦价值挖掘，探索市值管理手段，传递投资价值信号 [3] - 2024年获中国基金报“A 股价值”“A 股 ESG 价值”英华奖和证券时报“投资者关系股东回报”天马奖 [3] 业务情况 煤炭业务 - 受“汽运煤”停运政策影响曾下滑，采取“公转铁”“散改集”后保持稳定回升 [3] 集装箱业务 - 涉及矿石、日用品、食品等货物 [5] 汽车业务 - 滚装公司、环球滚装公司、海嘉公司主要从事汽车滚装业务，正常开展 [5] 业务增长策略 - 强化市场开发，开拓新市场，紧盯重点客户 [5] - 提升生产组织效率，做好码头现场作业组织和效率分析 [5] - 深化口岸协作融合，提升码头口岸开放进度，协同铁路发运 [5] - 优化商务管理实效，做好价格策略研究和季节性客户服务 [5] 项目情况 - 中蒙物流园公司是间接控股股东天津港（集团）有限公司前期筹备项目，将建设物流设施，提供物流、仓储服务 [5] 合作情况 - 公司与华为无直接合作，间接控股股东天津港（集团）有限公司与华为在智慧码头建设有合作 [7] 环保与绿色码头建设 - 坚持 ESG 战略，将可持续发展理念融入日常管理和运营 [7] - 拓宽绿色运输模式，开发潜在客户，优化作业流程，应用清洁能源车辆 [7] - 推广环保技术标准，管控干散货扬尘，完善环保管理体系 [7] - 淘汰高排放老旧设备，推广新能源在集卡和协议车队使用 [7] - 升级碳管理体系，强化能耗分析，创新绿色低碳工艺 [7] 智慧码头建设 - 推动传统集装箱码头升级，太平洋 D6 泊位、欧亚 N9 泊位全流程自动化实船作业成功，D6 泊位常态化作业，推广自动化集装箱码头 2.0 方案 [9] - 加强设备自动化改造，集装箱码头场桥自动化改造，大型集装箱设备自动化改造率达 66%，散杂货码头整泊位门机自动化全船实船作业 [9] - 信息化建设推进，首创件杂货 ESO 电子下货纸平台上线，港口智能管控平台（TCA）、件杂货一体化等智能管控系统试运行 [9] - 申请专利工作稳定推进，技术研发投入同比增长 8.4% [9] 财务情况 - 2024 年前三季度营业收入 89.82 亿元，同比增长 8.60% [11] - 利润总额 16.64 亿元，同比增长 0.88% [11] - 归属于上市公司股东的净利润 8.93 亿元，同比下降 3.56%，原因是部分所属企业弥补前期税务亏损后，本期所得税费用增加 [11]

公司基本信息 - 公司于1992年7月20日首次发行人民币普通股99,779,772股，社会公众股26,070,000股于1996年6月14日上市[15] - 公司注册资本2,894,001,038元[15] - 天津港务局1992年以净资产65,279,772元出资，折成国家股65,279,772股[21] - 公司股份总数为2,894,001,038股，均为普通股[21] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会时间为11月28日下午14：00，地点在天津港办公楼403会议室[2] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43][155] - 董事人数不足6人等4种情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[43][155][156] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[49][165] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[49][165] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[27] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 公司持有5%以上股份的股东等股票买卖所得收益归公司所有[27] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等5种担保情形须经股东大会审议[38][39][92][93] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%等4种情况，财务资助应提交股东大会审议[91] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中4名独立董事，设董事长、副董事长各1人[85][193] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[98] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[98] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中股东代表3人，职工代表2人[117] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过，会议记录保存10年[118] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[121] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[125] 其他 - 修订《公司章程》增加信息系统集成服务等7项经营范围内容[3] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[71] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[131]

股东大会信息 - 2024年11月28日下午14：00在天津港办公楼403会议室召开第一次临时股东大会[1] - 网络投票2024年11月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议修订《公司章程》和续聘会计师事务所的议案[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月21日[6] - 股东2024年11月22日、25 - 27日（9:00—16:00）到董事会办公室登记[7] 公司信息 - 办公地址为天津市滨海新区津港路99号，邮编300461[8] - 联系电话（022）25706615，传真同，联系人张伟[8] 投票要求 - 授权委托书中需在“同意”“反对”或“弃权”选一个打“√”[11]

业绩说明会安排 - 2024年11月27日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 2024年11月20日至11月26日16:00前可预征集提问[2][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][5] 参会人员 - 总裁陈涛、财务负责人方胜等参加[5] 参与方式 - 投资者可登录上证路演中心参与及查看情况[5][7] 联系人信息 - 联系人张伟，电话（022）25706615，邮箱 tianjinport@tianjin - port.com[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月28日14点召开[2] - 现场会议在天津港办公楼403会议室召开[2] - 网络投票11月28日进行，有不同时段要求[2][3] 议案相关 - 审议修订《公司章程》和续聘会计师事务所议案[3] - 议案11月13日披露[3] 时间节点 - A股股权登记日为11月21日[7] - 股东登记时间为11月22日等时段[7] 公司信息 - 公司办公地址在天津滨海新区津港路99号[10] - 联系电话和传真为（022）25706615，联系人张伟[10] 公告信息 - 公告发布日期为2024年11月12日[9]

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-025 天津港股份有限公司关于调整经营范围并 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 及天津市人民政府国有资产监督管理委员会《天津市国资委监管企业 公司章程指引》等法律法规要求，结合公司管理实际，对《天津港股 份有限公司章程》进行修订。 一是根据公司管理实际需要，调整了经营范围，增加了信息系统 集成服务、信息技术咨询服务等 7 项内容，同时对照国家市场监督管 理总局《经营范围登记规范表述目录》，将现有经营事项转化为规范表 述条目；二是根据新《公司法》，对公司召开股东大会具有提案权的股 东持股比例进行了调整；三是依据新的《上市公司章程指引》，对公司 利润分配（包括中期分红）的派发程序进行了明确；四是根据新的《天 津市国资委监管企业公司章程指引》，在党组织章节增加了设立纪委的 相关内容等；五是对照上述法律法规，对相关文字表述相应调整了章 程中的相关内容。具体修订内容如下： ...