股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于5月27日召开[3] - 现场会议时间为5月27日14点，地点在天津港办公楼403会议室[3] - 网络投票起止时间为5月27日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 本次股东大会审议非累积投票议案3项，累积投票议案2项[6] - 应选董事4人，应选独立董事4人[6] - 议案于4月30日在上交所网站及指定报纸披露[7] - 特别决议议案为修订《公司章程》的议案[7] - 对中小投资者单独计票的议案有2项[7] 时间相关 - A股股权登记日为2025年5月20日[11] - 股东登记时间为5月21 - 23日、26日（9:00 - 16:00）[13] 公司信息 - 公司办公地址在天津市滨海新区津港路99号，邮编300461[14] - 联系电话（022）25706615，传真（022）25706615，联系人张伟[14] 投票相关 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[23] - 某上市公司应选董事5名，股东100股股票有500票表决权[24] - 某上市公司应选独立董事2名，股东100股股票有200票表决权[24] - 某上市公司应选监事2名，股东100股股票有200票表决权[24] - 选举董事议案中，候选人陈××方式一获500票、方式二获100票、方式三获100票[25] - 选举董事议案中，候选人赵××方式二获100票、方式三获50票[25] - 选举董事议案中，候选人蒋××方式二获100票、方式三获200票[25] - 选举董事议案中，候选人宋××方式二获100票、方式三获50票[25]

公司基本信息 - 公司于1992年7月20日首次发行人民币普通股99,779,772股，社会公众股为26,070,000股，1996年6月14日在上海证券交易所上市[14] - 公司注册资本为2,894,001,038元[15] - 公司已发行股份数为2,894,001,038股，股本结构为普通股2,894,001,038股[23] 股权与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[31] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[74] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开[3] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[72] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[76] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括职工董事一名、独立董事四名，设董事长、副董事长各一人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[115] - 董事会会议记录保存期限为十年[118] 财务与分红 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[149][144] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东会决定[156][157] - 法定公积金和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[167] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[163] - 公司分立应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[164] - 公司解散应在10日内公示解散事由[169] 党组织相关 - 经上级党组织批准，公司设立党委和纪委[81] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[83] - 公司党组织工作经费纳入管理费用部分，按上年度职工工资总额1%安排并纳入年度预算[88]

沿海大型港口群航道设施智能化关键技术进展 - 项目取得阶段性创新成果包括标载长距离通信网络构建技术、基于同化算法的通航环境高精度数值模拟技术、多传感器融合的浮标感知系统、面向海港场景的全要素数字孪生系统及长航路乘潮智能决策系统 [1] - 核心成果已在天津港航道完成20万吨级和30万吨级实船验证 [1][3] 项目背景与目标 - 项目于2023年11月立项，由交通运输部天津水运工程科学研究院牵头，联合全国9家科研单位共同承担 [3] - 旨在实现复杂环境（长航路/夜航/雾航/双向通航）下大型重点船舶抵港"零待时"，解决世界一流港口建设痛点 [3] 技术验证与应用 - 实船测试验证智慧导航助航系统，极端天气条件通过船舶仿真进行精准模拟（如大雾、大雨、大风） [3] - 天津港集团指出项目成果将提升航道通航效能、安全保障能力及维护管理水平，为智慧航道建设提供支撑 [3]

中国无人驾驶商用车在港口场景的市场规模正经历快速扩张，随着技术进步和应用普及，中国港口将逐 步采用无人驾驶车辆以提高运输效率。据北京亿欧网盟科技有限公司(以下简称"亿欧智库")预测，到 2030年，该市场规模将增长至1909亿元。 近日，广州港（601228）股份有限公司(以下简称"广州港")南沙港区四期全自动化码头第四批自动化设 备的20台北斗导航无人驾驶智能引导运输车(以下简称"IGV")全部抵港。至此，南沙港四期IGV车队扩 员至158台，标志着国内单一码头最大的IGV车队系统全面成型，进一步提升智慧港口装卸服务能力。 据悉，南沙港四期全自动化码头IGV的电池、电机、控制器、编码器等关键组件均实现国产化，有效缩 短了设备制造成本和后续维修所需备件供应周期，保障生产经营设备利用率。 江山美表示："IGV智能引导车基于一套先进的软硬件集成解决方案，采用多源信息融合定位技术，此 方案已在国内多个港口商业化落地；DCV无人驾驶集卡依托车路云协同，该方案是从已有的人工驾驶 车辆前装改造而成，目前技术水平能够达到L4级别，无人驾驶IGV和DCV技术路线更适合中国港口场 景，未来具有广阔的市场空间。" 目前，北京主线 ...

铁水联运班列开通 - 西安至天津港铁水联运班列正式开通 满载50个40尺集装箱发往东南亚地区 [1] - 新班列较传统运输模式成本降低约16% 运输时效缩短2天 [1] - 为陕西及周边外贸企业提供更高时效、更优服务的国际物流通道 [1] 区域物流枢纽建设 - 西安"四枢纽一基地"建设持续推进 天津港北方国际航运枢纽功能不断强化 [2] - 天津港作为"一带一路"海陆交汇点和北方国际航运枢纽 与西安联系更加紧密 [2] 多式联运业务发展 - 中铁集装箱西安分公司与天津港集团合作开拓国际多式联运业务 整合资源共建陆海联动通道 [4] - 天津港集团将深化与内陆腹地省市合作 优化多式联运服务网络 [4] - 计划加强物流全流程智能化管理和监控 推出定制化物流解决方案满足多样化需求 [4]

章程修订 - 修订后章程共十三章二百二十七条，新增控股股东和实际控制人等专节[1] - 取消监事会，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使[1] - 调整董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位[1] 股份相关 - 公司股份总数为2,894,001,038股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东权益与义务 - 股东有权按所持股份份额获得股利等利益分配，可参加股东大会并行使表决权[7] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法，有权请求法院认定无效或撤销[7] 担保规定 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[10] - 特定担保需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[11] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足6人等情形下，2个月内召开临时股东大会[11] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事、4名独立董事[106] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[25] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁3 - 5名，均由董事会聘任或解聘[31] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[152] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[34] 财务报告与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报等[150] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可以续聘[35] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[36] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[37]

人事变动 - 丁建志担任公司第十一届董事会职工董事[1] - 职工董事任期与公司第十一届非职工董事任期一致[1] 人员信息 - 丁建志出生于1969年4月[3] - 曾任天津港（集团）有限公司人力资源部副总经理等职[3] - 现任天津港股份有限公司党委副书记等职[3]

会议情况 - 公司十届十二次监事会于2025年4月29日召开，应出席5名监事，实际出席5名[2] 报告审议 - 审议通过《天津港股份有限公司2025年第一季度报告》，5票同意[3] 制度调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，相关制度废止[3] 人员变动 - 胡建春等五位监事不再担任职务[3] 议案流程 - 《关于取消监事会的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议，5票同意[5]

会议相关 - 公司十届十二次董事会于2025年4月29日召开，9名董事出席[2] - 公司拟于2025年5月27日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年5月20日[6] 议案审议 - 审议通过《天津港股份有限公司2025年第一季度报告》[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，提交临时股东大会审议[3][4] - 审议通过修订《天津港股份有限公司内部审计工作制度》议案[6] - 审议通过制定《天津港股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》议案[6][7] 人员推荐 - 推荐刘庆顺等4人为第十一届董事会董事候选人，丁建志为职工董事[4] - 推荐张玉利等4人为第十一届董事会独立董事候选人[4][5] 津贴拟议 - 拟给予第十一届董事会独立董事每人每年津贴10万元（含税），提交临时股东大会审议[5][6]

会议参与情况 - 出席现场会议股东和代理人8人，持股1,657,120,236股，占比57.26%[4] - 参加网络投票股东669人，代表股份66,596,429股，占比2.30%[7] 会议时间安排 - 2025年3月22日公告召开2024年年度股东大会，4月29日召开[1] - 现场会议4月29日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25等时段[2] 会议相关信息 - 股权登记日为2025年4月23日，提供上交所网络投票[7] - 股东可现场或网络投票，重复投票以首次结果为准[7] 会议结果 - 审议议案获合法票数通过，决议合法有效[9][10]