会议出席情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席10次，通讯9次，委托和缺席0次，出席股东大会2次[4] - 2024年召集薪酬与考核委员会会议3次，审议4项议案；提名委员会1次，审议1项议案；参加审计委员会10次，审议28项议案；参加独立董事专门会议7次，审议7项议案[4] 报告与审计 - 2023年度报告编制期间参加2次审计委员会，审核议案并沟通[5] - 2024年按要求披露4期定期报告及2023年度内控评价报告，审计报告无保留意见[8] - 2024年邀请招标选聘审计机构，信永中和中标获通过[8] 人员与薪酬 - 2024年方胜任副总裁、财务负责人[10] - 2024年董事会未新提名高级管理人员[10] - 确定2023年度高管报酬，审议通过多项薪酬议案，依规发放并披露[10] 政策与计划 - 2024年无会计准则外会计政策变更[10] - 2024年无股权激励计划[11] 独立董事履职 - 认真履职，参与重大决策，参加培训提能力，提建议护投资者权益[12]

董事会会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加7次，出席股东大会2次[3] - 2024年召集董事会审计委员会会议10次，审议议案28项[3] - 2024年参加薪酬与考核委员会会议3次，审议议案4项[3] - 2024年参加提名委员会会议1次，审议议案1项[3] - 2024年参加战略委员会会议2次，审议议案3项[3] - 2024年召集独立董事专门会议7次，审议议案7项[3] 报告与审计相关 - 2023年度报告编制召集2次审计委员会审核议案[4] - 2024年按要求披露4期定期报告及2023年度内控评价报告[8] - 2024年度聘任信永中和会计师事务所为审计机构[8] 公司变动情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺、收购情况[6][8] - 2024年无因非准则变更原因作出会计政策变更[9] - 2024年董事会未新提名高级管理人员[9] 薪酬与激励 - 董事会薪酬与考核委员会确定2023年度高管报酬[9] - 2024年审议通过多项董高报酬及考核议案[9] - 依规为董高发放薪酬并披露信息[10] - 2024年度无股权激励计划[10] 独立董事履职 - 独立董事参加上交所2024年独董后续培训[10] - 独立董事为公司发展提建议促规范运作[10]

会议与议案 - 2024年参加战略委员会会议2次，审议议案3项[4] - 2024年参加独董专门会议7次，审议议案7项[4] - 2024年参加2次审计委员会，审核多项议案[4] 董事会情况 - 2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加7次[5] - 2024年董事会未新提名高级管理人员[10] 报告与审计 - 2024年按要求披露4期定期报告及2023内控评价报告[7] - 2024年度聘任信永中和为审计机构[8] 人员与薪酬 - 2024年方胜任副总裁、财务负责人[9] - 2024年薪酬委审议通过多项薪酬议案[10] 激励计划 - 2024年无股权激励等相关计划[11]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加7次，出席股东大会2次[4] - 2024年参加董事会审计委员会会议10次，审议议案28项；参加专门会议7次，审议议案7项[4] 报告披露 - 2023年度报告编制期间参加2次审计委员会审核议案[5] - 2024年按要求披露4期定期报告及2023年度内控评价报告[8] 审计与人事 - 2024年度聘任信永中和为审计机构[8] - 2024年方胜任副总裁、财务负责人[10] 政策与薪酬 - 2024年无会计准则外会计政策变更[10] - 2024年董事会未新提名高管，确定2023年度高管报酬[10] - 2024年薪酬委审议通过多项董高薪酬议案[10] 其他事项 - 2024年无股权激励计划[11] - 独立董事履职、培训、提建议保护投资者权益[12]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成[2] 会议情况 - 报告期内召开2次年报工作会议、8次专题会议，审议17项议案[3] 审计事务所选聘 - 邀请招标选聘2024年度审计事务所，信永中和中标[4] 审计费用 - 公司支付信永中和2023年审计费105万元、内控审计费55万元[4] 审计相关沟通与核查 - 与信永中和就年报审计方案沟通，审阅内审总结及计划，核查内控情况[4][5][6]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 项目合伙人张菁等近三年签署和复核上市公司数量不同[8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业记录 - 截止2024年12月31日近三年，受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 审计情况 - 2024年年度审计解决技术问题，无意见分歧，实施复核程序[5][6] - 最近年度检查项目质量无重大问题，近一年未识别出管理缺陷[6] 制度建设 - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[11]

独立董事情况 - 公司现有独立董事4人，分别为祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津喆[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职合规[2]

业绩相关 - 2024年公司股票年开盘价4.00元/股、年收盘价4.87元/股、年最高价5.49元/股、年最低价3.68元/股[4] - 2024年公司连续12个月收盘价均低于2023年度经审计每股净资产6.44元/股[4] 未来策略 - 2025年3月20日董事会通过估值提升计划[5] - 打造装卸领军企业，建设绿色智慧港口，培育新质生产力[7] - 强化信息披露，增加投资者交流，践行现金分红政策[8][9] - 研究增持回购，谋划并购重组，探索多元融资工具[11] 计划评估 - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[13] - 2025年触发破净在业绩说明会专项说明计划执行情况[13]

业绩数据 - 研发总投入达9507万元，同比增长2.1%[45][178] - 客户总体满意度达99.4%，累计走访客户1620余家次[192] - 集装箱铁水联运量达137.5万TEU，全年34次刷新效率记录，6条远洋航线效率全球首位[45] - 环保总投入达2.13亿元，开展环保检查188次，环境管理体系认证覆盖率达80%[49] - 范围一与范围二温室气体排放量为199,544吨二氧化碳当量，连续三年减少[49] - 新能源集卡数量达360辆，同比增加138%，低排放港作机械占比达100%[49] - 员工总数达5,084人，劳动合同覆盖率达100%，新入职员工总数达147人[50] - 安全生产总投入达8908万元，未发生安全生产事故，百万吨吞吐量死亡率为0[50] - 收到并回答投资者提问156个，投资者提问回答率达100%[49][50] - 2023年向全体股东每10股派发现金红利1.02元，共计2.95亿元；上市28年累计现金分红25次，金额达48亿元；2019 - 2023年分红金额达同期归母净利润的52%[168] 用户数据 - “津港通”平台为超1.6万家企业和2.7万名用户提供服务，集装箱业务办单量超330万票，线上办理占比超97%，主要业务单证电子化率达100%[194] 未来展望 - 公司坚持可持续发展价值导向，融入企业经营全过程[63] - 落实“双碳”目标，推进绿色港口建设[65] 新产品和新技术研发 - 2024年两项科技成果获中国港口协会科技进步奖一等奖，近三年获一等奖4项、二等奖5项、三等奖6项[82][84] - 报告期内智慧港口建设资产投资3.9亿元，较上年度2.8亿元同比增长39.29%[85] - 矿石码头项目实现“卸船 + 装车”全流程智能化协同作业及皮带智能巡检[85] - 四绳自动化轮胎吊技术实现场桥全自动抓放箱，提高作业效率[88] - 2024年搭建远航数字货场平台，实现码头场景高精度还原和生产场景可视化管控[95][96] - “津港智运”平台实现疏港车流线上管控和精准放行，缓解港区拥堵，降低管理成本[99][100] - “津港智运”平台根据车辆排放标准管控车辆，形成数字管廊新模式[101][102] 其他新策略 - 公司董事会将ESG管理视为核心战略，贯穿公司治理等全过程[27] - 设立ESG工作领导小组，总裁任组长，董秘任副组长，负责统筹协调ESG工作，制定指标体系与目标[29] - 董事会定期评估ESG管理绩效，并纳入整体绩效考核体系[29] - 每年开展ESG尽职调查，研判可持续发展议题[53][55] - 通过多种渠道与利益相关方沟通，分析可持续发展议题重要性[57][58] - 发放重要性议题财务和影响重要性调研问卷，分别回收公司管理层有效回复16份、利益相关方有效回复78份[59][61] - 绘制重要性议题矩阵，作为报告编制依据[57][58] - 秉持安全核心价值观，搭建“1661”安全环保管理体系[66] - 建立健全《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》，形成有效ESG管理架构[70] - 建立依法合规、符合企业实际的治理模式，增效经营管理[67] - 针对上市公司监管要求评估梳理出七个方面问题并推进改善[133] - 建立健全商业道德管理体系管控不良商业行为风险[144] - 设立纪律检查委员会推进反商业贿赂与反贪污制度体系建设[145] - 制定《科技项目管理办法》等制度推进科技项目管理工作[176] - 组织开展网络数据分类分级工作，持续提升数据与隐私安全保护水平[200]

人员数据 - 2024年末合伙人数量259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[3] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司2家等[5][6] 业绩数据 - 2023年收入总额40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户19家[4] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年公司及53名从业人员受不同处罚情况[4] 费用情况 - 拟确定2025年会计报表审计费105万元，内控审计费55万元，与2024年持平[6] 决策事项 - 十届十一次董事会审议续聘议案，9票同意[7] - 聘任事务所事项需提交2024年年度股东大会审议生效[7]