人员与业务数据 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[3] - 2023年收入总额40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户19家[4] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] - 截止2024年6月30日近三年受行政处罚1次等[4] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 审计费用与聘任 - 拟确定2024年会计报表审计费105万，内控审计费55万，与2023年持平[6] - 审计委员会、临时董事会审议通过续聘议案[6][7] - 聘任事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[7]

会议相关 - 公司十届十七次临时董事会于2024年11月12日召开，9名董事全出席[2] - 公司定于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年11月21日[6] 议案相关 - 调整经营范围议案获9票同意通过[3][4] - 修订《公司章程》等多项议案待股东大会审议，均9票同意[4][5][6] 财务相关 - 2024年拟续聘信永中和，审计费用与2023年持平，年报105万内控55万[4]

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-025 天津港股份有限公司关于调整经营范围并 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 及天津市人民政府国有资产监督管理委员会《天津市国资委监管企业 公司章程指引》等法律法规要求，结合公司管理实际，对《天津港股 份有限公司章程》进行修订。 一是根据公司管理实际需要，调整了经营范围，增加了信息系统 集成服务、信息技术咨询服务等 7 项内容，同时对照国家市场监督管 理总局《经营范围登记规范表述目录》，将现有经营事项转化为规范表 述条目；二是根据新《公司法》，对公司召开股东大会具有提案权的股 东持股比例进行了调整；三是依据新的《上市公司章程指引》，对公司 利润分配（包括中期分红）的派发程序进行了明确；四是根据新的《天 津市国资委监管企业公司章程指引》，在党组织章节增加了设立纪委的 相关内容等；五是对照上述法律法规，对相关文字表述相应调整了章 程中的相关内容。具体修订内容如下： ...

第四章 股东和股东大会 第五章 党组织 天津港股份有限公司 章 程 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第六章 董事会 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 - 3 - 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 释义 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月28日14点召开[2] - 现场会议在天津港办公楼403会议室召开[2] - 网络投票11月28日进行，有不同时段要求[2][3] 议案相关 - 审议修订《公司章程》和续聘会计师事务所议案[3] - 议案11月13日披露[3] 时间节点 - A股股权登记日为11月21日[7] - 股东登记时间为11月22日等时段[7] 公司信息 - 公司办公地址在天津滨海新区津港路99号[10] - 联系电话和传真为（022）25706615，联系人张伟[10] 公告信息 - 公告发布日期为2024年11月12日[9]

会议情况 - 公司十届十六次临时董事会于2024年11月4日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 业绩考核 - 公司核定职业经理人2023年度经营业绩考核指标，定量完成挑战值，定性完成[3] 议案表决 - 《关于职业经理人2023年度经营业绩考核与薪酬核定结果的议案》8票同意，关联董事陈涛回避[3]

天津港的发展成果 - 是全球首个全物联网集装箱码头智能化水平达世界前列货物吞吐量辐射集散圈智能科技水平等方面正完成从塑形到赋能的蝶变 [1] - 码头以209自然箱/小时的作业速度刷新船舶所在航线的全球效率纪录得益于全国产替代更新升级的管控系统 [2] - 坚持低碳和发展齐头并进智慧与传统双峰并峙在传统产业迭代升级方面交出津彩方案 [3] 天津港发展的意义 - 展示中国式现代化的万千气象 [2] - 为中国推动可持续发展做出贡献中国力争2030年前碳达峰2060年前碳中和 [3] - 让人们从其发展中触摸智能时代脉搏奔赴美好生活 [3]

交易数据 - 金岸重工中标4台门座式起重机采购项目，金额7189.96万元[3][4][10] - 过去12个月关联交易累计4471.9898万元，累加后达审批权限[4][5] - 金岸重工注册资本20.32302亿元[7] 项目情况 - 远航国际南12泊位拟换3台门机，南27泊位拟新增1台[3][5] - 4家厂商参与招标，金岸重工综合评分第一[10] 合同条款 - 甲方按10%、30%、30%、25%、5%比例支付合同总价[12] - 乙方擅自解约付10%违约金，2024年12月31日前送达设备[12] 决策流程 - 2024年10月24日董事会审议采购项目暨关联交易议案[15] - 5名关联董事回避，4名非关联董事一致通过[15] - 议案事前经独立董事专门会议审议通过[15]

会议审议 - 2024年10月24日召开十届十次董事会，审议通过三季度报告[2][3] - 审议门机采购项目暨关联交易议案，关联董事回避表决[4] 项目与交易 - 天津港远航启动4台门座式起重机采购，中标金额7189.96万元[3] - 过去12个月关联交易累计4471.9898万元，累加后达审批权限[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为30.60亿元人民币，同比增长4.39%[4] - 公司2024年前三季度营业总收入为89.82亿元人民币，同比增长8.6%[14] - 公司2024年前三季度净利润为13.32亿元人民币，同比下降1.2%[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为8.93亿元人民币，同比下降3.6%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.77亿元人民币，同比下降11.15%[4] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为20.81亿元人民币，同比增长17.75%[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.81亿元，同比增长17.7%[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5997万元，同比改善72.7%[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-12.41亿元，同比减少94.5%[18] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为90.89亿元，同比增长8.8%[17] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为10.87亿元，同比增长2.6%[17] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为3.70亿元，同比增长6.7%[17] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为2.20亿元，同比增长3.8%[17] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.20亿元，同比减少27.3%[18] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为14.76亿元，同比增长11.6%[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为57.51亿元，同比增长9.5%[18] 资产与负债 - 公司总资产为360.27亿元人民币，较上年度末增长2.71%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为193.08亿元人民币，较上年度末增长3.63%[4] - 公司2024年9月30日货币资金为5,764,280,420.28元，较2023年12月31日的4,987,906,893.86元有所增加[11] - 公司2024年9月30日应收账款为1,814,279,800.72元，较2023年12月31日的1,421,565,727.24元增长27.6%[11] - 公司2024年9月30日流动资产合计为8,199,969,625.71元，较2023年12月31日的7,073,698,788.94元增长15.9%[11] - 公司2024年9月30日长期股权投资为4,376,091,096.17元，较2023年12月31日的4,308,146,316.16元略有增加[11] - 公司2024年9月30日固定资产为16,198,398,885.85元，较2023年12月31日的15,996,676,710.11元增长1.3%[12] - 公司2024年9月30日应付账款为2,010,234,337.60元，较2023年12月31日的1,742,826,768.51元增长15.3%[12] - 公司2024年9月30日流动负债合计为5,770,177,633.65元，较2023年12月31日的5,357,911,052.94元增长7.7%[12] - 公司2024年前三季度长期借款为31.38亿元人民币，同比下降9.1%[13] - 公司2024年前三季度租赁负债为2.63亿元人民币，同比下降27.1%[13] - 公司2024年前三季度递延收益为2.90亿元人民币，同比增长14.8%[13] 其他财务指标 - 其他应收款同比增长89.67%，主要由于应收联营公司股利增加[7] - 存货同比增长84.46%，主要由于所属公司存货增加[7] - 在建工程同比下降42.34%，主要由于所属公司在建工程减少[7] - 营业外收入同比增长259.44%，主要由于所属公司营业外收入增加[7] - 营业外支出同比增长193.14%，主要由于所属公司营业外支出增加[7] - 公司2024年前三季度研发费用为6792.9万元人民币，同比增长8.7%[14] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为9855.8万元人民币，同比增长1382.1%[15] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.31元，同比下降3.1%[15] - 公司2024年前三季度综合收益总额为14.30亿元人民币，同比增长5.5%[15] 股东权益与股份增持 - 天津港集团计划增持公司股份，拟累计增持资金规模约5000万元，增持价格不高于5.42元/股[10] - 截至2024年9月30日，天津港集团已增持公司11,166,400股A股股份，约占公司总股本的0.3858%[10]