本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内，截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试， 计提各项减值准备共计 5,231.00 万元，具体情况如下： 二、本次计提减值损失的具体情况 1、应收款项及合同资产减值损失 2023 年半年度公司计提应收账款坏账损失 1,288.59 万元，转回合同资产减 值损失 77.72 万元，具体计提减值准备依据如下： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-031 东软集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项以及合 同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为 减值损 ...

东软集团股份有限公司 十届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-028 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （三）关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案 东软集团股份有限公司十届三次董事会于 2023 年 8 月 24 日在沈阳东软软件 园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面 通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会 董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及全体高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2023 年半年度报告 董事会同意《2023 年半年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于 2023 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-029 东软集团股份有限公司 十届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届二次监事会于 2023 年 8 月 24 日在沈阳东软软件 园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面 通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会 监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定。会议由监事长牟宏主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2023 年半年度报告 监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况等事 项。 （ ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-032 东软集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：网络互动方式 投资者可于 2023 年 9 月 13 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 26 日披露《2023 年半年度报告》。为加强与投资者的 深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 9 月 14 日 13:00-14:00 召开业绩说明会，就 2023 年半年度经营情况与投资者进行交流。 公司现就 2023 年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议，具体情况如下： 一 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-030 东软集团股份有限公司 关于与沈阳地铁集团有限公司签订供货合同的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，公司十届三次董事会审议通过了《关于与沈阳地铁集团 有限公司签订合同的议案》，董事会同意公司与沈阳地铁集团有限公司（以下简 称"沈阳地铁"）签署项目合同。根据合同约定，公司承接沈阳地铁 1 号线东延 线全线专用通信系统项目，合同总价款为 59,898,058 元人民币；公司承接沈阳 地铁 3 号线全线专用通信系统项目，合同总价款为 192,098,058 元人民币。公司 为沈阳地铁提供包括传输子系统、公务电话子系统、专用电话子系统、视频监视 子系统、广播子系统、时钟子系统、乘客信息子系统、综合布线子系统和电源子 系统及接地共计九个子系统的专用通信系统以及相关服务。 表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项不需要提交公司股东大 会审议。 独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表 ...

东软集团股份有限公司 十届三次董事会独立董事意见 东软集团股份有限公司十届三次董事会于 2023 年 8 月 24 日在沈阳东软软件 园召开，会议审议通过了以下议案： 1、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案 2、关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案 公司独立董事认为： 1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，能够真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供 更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。本次计提资产减值准备的相关决策程序符合法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。独立董事同意本次计提资产减值准备事项。 2、本次日常关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规 定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。 独立董事对上述议案表示同意。 独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮 二〇二三年八月二十四日 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-027 东软集团股份有限公司 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至 2023 年 8 月 20 日，公司股东东北大学科 技产业集团有限公司持有公司股份 53,314,572 股，占公司总股本的 4.3938%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：根据于 2023 年 4 月 27 日披露的《东 软集团股东集中竞价减持股份计划公告》，东大产业集团计划以集中竞价交易方 式减持不超过公司总股本 1%的股份，即 12,134,132 股（拟减持股份数量含本数）， 减持期间为自公告披露之日起 15 个交易日后 90 日内，减持价格根据市场价格确 定。2023 年 8 月 20 日，上述减持股份计划期满，东大产业集团累计通过集中竞 价方式减持公司股份 9,325,400 股，占公司总股本的 0.7685%。 注：为保持信息披露的一致性，上表中的持股比例，为公司于 2023 年 4 月 27 日披露的 《股东集中竞价减持股份计划公告》中的已披露数据，计算基数为前述公告披露日的总股本， 即 1,223,372,955 股。 东北大学科技产业集团有限公司（ ...

营业收入 - 公司第一季度营业收入为1,656,477,579元，同比增长29.57%[1] - 公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入为144,286万元，同比增长39.17%；系统集成业务实现营业收入为17,085万元，同比下降16.53%；物业广告业务实现营业收入为4,277万元，同比增长15.54%[6] - 2023年第一季度，公司的营业总收入为1656477579元，较去年同期增长约37.5%[10] 净利润 - 公司实现净利润为5,058,913元，扣除非经常性损益后的净利润为-26,847,364元[1] - 持续经营净利润为887,994元，较上年同期-32,226,477元[12] - 终止经营净利润为5,058,913元，较上年同期-30,122,182元[12] 资产状况 - 公司总资产为18,407,075,142元，较上年末下降2.46%；归属于上市公司股东的所有者权益为9,280,257,865元，较上年末增长0.46%[1] - 2023年第一季度，东软集团股份有限公司的流动资产总额为10559091414元，较上一季度略有下降[8] - 2023年第一季度，公司的非流动资产总额为7847983728元，与上一季度持平[9] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,768,126,820元，较上年同期1,808,854,681元[13] - 经营活动现金流出小计为2,313,744,164元，较上年同期2,731,760,474元[14] - 投资活动现金流入小计为1,654,530,637元，较上年同期2,794,370,023元[14] - 投资活动现金流出小计为1,302,487,687元，较上年同期1,733,962,427元[14] - 筹资活动现金流入小计为10,338,600元，较上年同期325,000元[14] - 筹资活动现金流出小计为313,281,301元，较上年同期15,117,957元[14] - 现金及现金等价物净增加额为-504,293,085元，较上年同期93,193,692元[15] - 期末现金及现金等价物余额为1,827,903,313元，较上年同期2,029,778,255元[15]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-016 东软集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：网络互动方式 投资者可于 2023 年 5 月 8 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏目 提问，或 将有关问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三、出席说明会的人员 公司董事长刘积仁、副董事长兼首席执行官王勇峰、高级副总裁兼首席财务 官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠、独立董事刘淑莲。 四、参加方式 投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所"上证路演中心"网络 公司已于 2023 年 4 月 17 日披露《2022 年年度报告》，并与本公告同日披露 《2023 年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加 ...

公司财务状况 - 公司2022年度母公司实现净利润-180,960,770元，期末未分配利润5,043,489,839元[6] - 公司2022年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为58.33%[6] - 公司2022年度以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额199,994,697.35元[6] - 公司2022年度自主软件、产品及服务业务实现收入80.52亿元，占公司营业收入的85.06%[23] - 公司2022年度系统集成业务实现收入12.38亿元，占公司营业收入的13.08%[23] - 公司2022年度营业收入为946,580万元，同比增长14.8%[28] - 公司实现净利润-34,288万元，每股收益-0.29元[28] - 公司2022年智能汽车互联业务交付量同比增长超过30%[28] - 公司2022年全年业绩未达年初计划，受外部因素影响导致第四季度业绩受冲击[28] - 公司2022年人民币汇率波动加剧，对国际软件业务利润造成较大影响[28] - 公司2022年新签合同和主营业务收入保持稳定增长[27] - 公司在医疗健康领域投资的创新公司持续推动信息技术与医疗健康的深度融合[32] - 公司被中国软件协会评为“2021年软件行业应用领域领军企业”[30] - 公司2022年度自主软件、产品及服务的营业收入为805.19亿元，毛利率为21.27%，较去年同期减少6.07个百分点[49] 公司业务拓展 - 东软智慧医疗业务在全国31个省级行政区实现业务落地，已服务超过600家三级医院客户、2,800余家医疗机构客户，50,000余家基层医疗卫生机构[33] - 公司持续推动信息技术与城市发展深度融合，参与全国200多个中心城市的智慧应用建设[39] - 公司与多个省市签署战略合作协议，助力数字政府建设，推动全面数字化转型[39] - 公司在智慧交通领域已成功应用于60余个城市[40] - 公司持续加强与国家电网等核心客户的深度合作，支撑能源企业数字化转型[40] - 公司为金融监管机构、银行、保险、证券等上百家金融机构提供软件产品、行业解决方案、云与数据等端到端的金融科技服务[40] - 公司签约多个高校项目，助力高校开启数据服务新时代[40] - 公司持续参与国家级环境统计、应急管理、固废管理等大型工程建设[40] - 公司发布数据中台3.0，提升了数据开发、指标管理及全域数据资产管理等多种能力[40] - 公司构建了一平台、多中心的“监、管、控”闭环运维体系，为客户提供多重运维保障[40] 公司治理与人才 - 公司长期致力于法人治理结构的持续完善，严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，规范化运作[72] - 公司持续完善治理制度体系建设，不断探索构建资源共享和互动，创新建立了管理委员会机制，进一步提升公司内部控制能力与科学决策水平[72] - 公司董事会成员大多是IT、管理、财务等领域的专业、资深人士，通过建立国际化、专业化、多元化的董事会，有效推动公司治理结构持续改善[72] - 刘积仁是东软集团的创始人，现任公司董事长，拥有丰富的工作经历和荣誉[77] - 王勇峰是公司副董事长兼首席执行官，具有计算机应用人工智能专业硕士学历，曾获多项荣誉[78] - 陈锡民是公司董事兼高级副总裁兼首席技术官、首席信息官，拥有清华大学博士学历，曾获多项荣誉[79] - 徐洪利是公司董事兼联席总裁，拥有东北大学硕士学历，具有丰富的工作经历[80] - 远藤浩一是日本籍，担任阿尔卑斯阿尔派株式会社的常务执行役员，具有丰富的工作经历[81] 公司社会责任 - 公司成立东软爱心基金，关爱员工和社会弱势群体，开展多项公益活动[126] - 公司积极响应国家脱贫攻坚规划，制定相关扶贫规划，扩大扶贫行动范围和影响[127] - 公司在数字乡村建设方面具有深厚积淀，运用新技术为乡村赋能，促进城乡一体化发展[127] - 公司积极参与中国美丽乡村建设，推动当地旅游、文化、特色产品等产业振兴和发展[127] - 公司捐赠资金用于当地学校音乐教室建设，促进当地素质教育高质量发展[127] - 公司将继续响应习近平总书记关于建设中国美丽乡村的号召，以品牌优势和资源优势促进当地经济发展和农民就业脱贫[127]