证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-004 大连热电股份有限公司 1.煤炭价格影响 受国内外环境等多重因素影响，公司主要原材料煤炭价格持续高 位运行，2024 年煤炭价格虽有所回落，但仍未达到公司盈亏平衡点。 1 企业成本控制压力加剧，产品毛利率下降，导致公司自 2021 年起主 营业务持续亏损。 2.环保改造影响 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第四次会议，审 议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、情况概述 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025） 第 210A001280 号《2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润为-280,858, ...

大连热电股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的 报告 大连热电股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")作为公司 2024年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 现将对致同会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对致 同会计师事务所履行监督职责情况报告如下; 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1981 年 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 N0 0014469 截至 2023 年末,致同所从业人员近 6,000 人,其中合伙人 239 名,注册会计师 1,359 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400人。 致同所 2023 年度业务收入 27. 03 亿元,其中审计业务收入 22.05 亿元,证券业务收入 5.02 亿元。2023年年报上市公司审计客 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 大连热电股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 大连热电股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同专字（2025）第 210A001039 号 大连热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《大连热电公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》"第七号 财 务 ...

大连热电股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 210A001281 号 大连热电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是大连热电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审 ...

大连热电股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-76 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 210A001280 号 大连热电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连热电股份有限公司（以下简称大连热电公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了大连热电公司 2024 年 12 ...

关于大连热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于大连热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 大连热电股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连热电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中国 · 北京 | | ar | | | 连热电股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇, | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年期初 用资金余额 | 第一次公用方名称 现大 股 东 及 共 租赁企业 申博太阳 申博太阳 1003 非经营性资金 占用 制单位: | 用方与上市公司的 关联关系 ...

大连热电股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定 和大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等相关文件要求，作为公司董事会审计委员会 委员，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 1.委员会构成： 报告期内，公司第十届董事会任期届满，于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次股东大会进行了换届选举工作，同日召开了第 十一届董事会第一次会议确定了第十一届董事会专业委员会成员名 单。 换届前，公司审计委员会由独立董事刘晓辉先生、张婷女士、 非独立董事官喜俊先生 3 名成员组成。换届后，公司审计委员会由 独立董事刘晓辉先生、张婷女士及非独立董事朱丽萍女士 3 名成员 组成，由具有专业会计资格的独立董事刘晓辉先生担任主任委员， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 2. 履职原则： 报告期内，审计委员会严格遵守独立性原则，勤 ...

重要内容提示： 预计 2025 年度日常关联交易额度事项需提交公司股东大会审 议。 日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易遵循了 公开、公平、公正的原则，对公司持续经营及独立性无不利影响。 一、日常关联交易概述 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-006 大连热电股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）2025 年日常关联交易预计金额（含税）和类别 二、关联方介绍和关联关系 关联方洁净能源集团的情况 2 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 12 日，大连热电股份有限公司（以下简称：公 司）召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定，该议案关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。 2、此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审 议通过，认为：2025 年度预计的日常关联交易为公司日常经 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月25日14点召开[3] - 会议地点在大连市沙河口区香周路210号四楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月25日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月18日[15] - 需对中小投资者单独计票的议案为7项[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为7项，关联股东为大连洁净能源集团有限公司[12] - 登记时间为2025年4月24日上午8:00 - 11:00、下午13:00 - 16:00[19] - 登记地点在大连市沙河口区香周路210号大连热电股份有限公司财务证券部[19]

会议情况 - 第十一届监事会第四次会议于2025年3月12日召开，4名监事实际出席[2] 表决结果 - 监事会2024年度工作报告等多项报告表决全票通过，部分需提请2024年度股东大会审议[3][4][5][6] 业绩数据 - 2024年公司净利润 -145,939,387.86元，年末可供分配利润 -280,858,765.30元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[6]