证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-002 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》 会议认真听取并审议了《董事会 2024 年度工作报告》。报告全面反映了 2024 年公司的董事会会议情况、股东大会决议落实情况、独立董事履职、董事会专门 委员会工作、董事会年度重点工作等方面的情况。 ...

会议与履职 - 2024年公司召开11次董事会、2次股东大会[5] - 独立董事张婷各委员会会议出席率100%[6] - 独立董事张婷董事会出席率100%，出席2次股东大会[7] 合规情况 - 关联交易合规，无损害公司和股东利益情形[11] - 无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[11] - 财务信息真实、完整、准确[11] 公司决策 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 董事会换届程序合法合规[13] - 终止重大资产重组并撤回申请文件[13] 未来展望 - 独立董事将继续履职，加强沟通合作[14] - 独立董事推进公司治理结构优化[14]

关联交易审议 - 独立董事对拟提交会议事项审议并发表意见[2] - 公司关联交易满足经营需要，遵循原则且价格合理[2] - 关联交易未损害股东利益，独立董事同意提交审议[2] 签字信息 - 独立董事签字为陈弘基、刘晓辉、张婷[3] - 签署日期为2025年3月12日[3]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事陈弘基全出席[5] - 陈弘基各委员会会议出席率100%，对议案均同意[6] 财务与合规 - 2024年关联交易合规，无资金占用、募集资金使用事项[8][9] - 截至2024年底未分配利润为负，无现金分红能力[9] 重大事项 - 2024年终止重大资产重组并撤回申请文件[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提升决策水平[11]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事应出席会议均实际出席[5] - 2024年董事会换届，提名及聘任程序合法合规[9] 财务相关 - 2024年披露定期报告4次，财务报告反映经营情况[9] - 2024年聘任致同会计师事务所为审计机构[9] - 2024年无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[8] 其他事项 - 2024年终止重大资产重组并撤回申请文件[11] - 公司已建立完善内控制度体系并有效执行[10]

关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》及《大连热电股份有限公司独立董事制度》等相关规定,大连热 电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事(陈 弘基、刘晓辉、张婷)2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 大连热电股份有限公司董事会 大连热电股份有限公司 经核查上述独立董事的任职经历、签署的相关自查文件等情况, 公司独立董事未在本公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在本 公司主要股东担任任何职务,与本公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响其独立 性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《大连热电股份有限 公司独立董事制度》等相关规定中对独立董事独立性的要求。 ...

关联交易审查 - 公司与关联方日常关联交易满足经营需要，利于优化主业[2] - 关联交易遵循原则，价格合理，不损害股东利益[2] - 独立董事同意相关事项并提交会议审议[2] 审查信息 - 独立董事为陈弘基、刘晓辉、张婷[3] - 审查意见签署日期为2025年3月12日[3]

文章核心观点 燃气板块13日盘中强势上扬 预计2025年城燃公司购气成本下降、毛差扩张、业绩修复 [1] 行业表现 - 2025年1 - 2月国内LNG出厂价同比变化-10% 进口LNG到岸价同比变化56% [1] 公司情况 - 13日盘中燃气板块杭州热电、宁波能源涨停 大连热电涨超6% 京能热力、天壕能源涨超3% [1] - 考虑全球天然气产能释放 海外气价下行 预计国内进口气价延续2022年触顶回落趋势 中石化已下调2025年综合销售气价 2025年城燃公司购气成本仍有小幅下降预期 [1] - 部分城市2025年推进顺价方案 叠加购气成本下降 预计城燃毛差将扩张 [1] - 中石油气价合同落地 城燃公司采购端成本不确定性基本释放 市场化气价合同有望推动燃气上下游价格双轨制逐步消除 [1] - 预计在进口气价回落等因素影响下 城燃公司2025年销气毛差延续扩张态势 助推业绩修复 [1]

业绩预测 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元到-1.66亿元[4] - 2024年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1.39亿元到-1.67亿元[4] 上年同期业绩 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元[5] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-2.37亿元[5] - 上年同期每股收益为0.261元[7] 业绩变动原因 - 上年同期确认东海电厂资产拆迁处置净收益3.45亿元致本期净利润同比大幅减少[8] - 本期扣非净利润较去年同期增长，受益于煤价下行使煤炭成本和营业成本减少[8] - 煤价仍处高位及在建工程转固后折旧费用增加，致营业成本依旧偏高[6][8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[4] - 具体准确财务数据以2024年度报告为准[10]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收40,596万元，同比增257万元[11] - 2024年Q3净利润 - 11,640万元，同比减25,502万元[11] - 扣非后利润总额同比增7,279万元，增幅37.83%[11] - 扣非后净利润同比增8,386万元，增幅41.23%[11] 未来展望 - 两节来临煤炭价或小涨，成本同比或下降[9] - 专注主业，加快绿色转型发展[5] 其他 - 2024年12月10日开Q3业绩说明会[2] - 无确定新一轮资产重组计划[9] - 未收到相关补贴[10]