财务数据 - 2026年度拟向银行申请综合授信额度23亿元[3] - 2025年预计新增日常关联交易金额不超49万元[6] - 2026年与控股股东预计发生关联交易35389万元[6] 会议相关 - 第十一届董事会第十三次会议于2025年12月12日召开[2] - 公司定于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会[7] 议案情况 - 《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》等将提交2025年第四次临时股东会审议[4][6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第十一届第十三次董事会会议，审议了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：电力生产业占比99.35%，其他业务占比0.65% [1]

关联交易审议 - 独立董事审议拟提交第十一届董事会第十三次会议相关事项[2] - 公司关联交易满足生产经营需要，价格合理，无利益损害[2] - 独立董事同意相关事项并提交会议审议[2] 文件日期 - 文件日期为2025年12月12日[4]

关联交易审查 - 独立董事审查公司与关联方日常关联交易，认为满足生产经营需要[2] - 关联交易遵循原则，价格合理，无损公司和股东利益[2] - 独立董事同意相关事项并提交董事会审议[2] - 审查意见签署时间为2025年12月12日[4]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会2025年12月30日14点于大连召开[5] - 网络投票时间为2025年12月29日15:00至30日15:00[8] 议案情况 - 会议审议2026年授信额度等3项议案[9] - 对中小投资者单独计票议案2个[14] - 涉及关联股东回避表决议案2个[14] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月23日[16] - 登记时间为2025年12月29日[23] - 登记地点为公司财务证券部[23] 联系方式 - 公司联系电话为0411－84498127等[23] - 传真为0411－86664833[23]

授信额度 - 公司拟提请授权向银行申请23亿元综合授信额度[3] - 《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》将提交2025年第四次临时股东会审议[4] 关联交易 - 2025年新增日常关联交易金额预计不超49万元[6] - 2026年公司与控股股东预计发生关联交易35389万元[6] - 《关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》将提交2025年第四次临时股东会审议[6] 会议安排 - 第十一届董事会第十三次会议于2025年12月12日召开[2] - 公司定于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会[7]

人事变动 - 第十一届董事会董事兼总经理张永军因个人原因离任，原定任期到2027年5月26日[2] - 公司拟提名沈军为第十一届董事会非独立董事候选人[3] 会议情况 - 2025年12月9日公司会议通过相关议案，12月10日发布公告[3][5] 人员信息 - 沈军1970年出生，毕业于河海大学电力系工业管理工程专业[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月25日14点召开[3] - 现场会议在大连市沙河口区香周路210号四楼会议室举行[3] - 网络投票时间为12月25日[6] 议案信息 - 审议关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案[8] - 议案相关决议公告于12月10日刊登[8] 登记信息 - 股权登记日为12月18日[14] - 登记时间为12月24日8:00 - 11:00、13:00 - 16:00[15] - 登记地点为大连市沙河口区香周路210号财务证券部[15] 公司联系方式 - 公司联系地址为大连市沙河口区香周路210号303室，邮编116021，电话0411－84498127/84498126[18]

董事会会议 - 大连热电第十一届董事会第十二次会议于2025年12月9日通讯表决召开，8名董事全出席[2] 人事变动 - 张永军不再担任董事兼总经理，拟推荐沈军为非独立董事候选人[3][4] - 拟聘任沈军为总经理，任期至第十一届董事会届满[5] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会通知的议案[6] - 人事相关议案需提交2025年第三次临时股东会审议[3][4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开了第十一届第十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自电力生产业，该业务占比高达99.35% [1] - 其他业务收入占比仅为0.65% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1]