董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由副董事长官喜俊主持[2] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》规定，部分高管列席会议[2] 董事会会议审议结果 - 会议全票通过《关于选举公司董事长的议案》，选举王杰为第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满[3][4] - 王杰同时担任战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员[7][8] 董事补选及董事长任命细节 - 2025年第二次临时股东会通过补选王杰为非独立董事的议案，其兼任高管及职工代表董事未超董事会总数二分之一[7] - 王杰当选董事长后自动成为公司法定代表人，公司将尽快完成工商变更登记[8] 股东会召开及议案表决 - 2025年第二次临时股东会于8月20日召开，无否决议案，8名在任董事全部出席[12][13] - 补选非独立董事议案获通过，表决程序经北京英舜律师事务所见证合法有效[13][15] 新任董事长背景 - 王杰为1973年生，教授级高级工程师，拥有大连理工大学动力工程学士、工商管理硕士及美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士学历[9] - 曾任大连国联能源总经理、大连市热电集团副总经理等职，现任大连洁净能源集团副总经理[9]

说明会基本信息 - 会议将于2025年08月27日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][4] - 投资者可在2025年08月20日至08月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][4] 参会人员 - 公司高管包括总经理张永军、独立董事张婷、董事会秘书郭晶、财务负责人孙红梅 [4] 会议内容 - 会议将重点讨论2025年半年度经营成果及财务指标 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与会议 [4] - 会议记录将在会后通过上证路演中心公布 [6] 联系方式 - 联系人：郭晶、秦佳佳 [6] - 联系电话：0411-84498127、0411-84498126 [6] - 联系邮箱：dlrd_zqb@sina.com [6]

公司治理 - 大连热电2025年第二次临时股东会审议通过补选第十一届董事会非独立董事的议案 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月20日召开第二次临时股东会补选王杰为第十一届董事会非独立董事 [1] - 王杰同时担任战略与可持续发展委员会主任委员等职务 任期至第十一届董事会届满 [1] - 公司召开第十一届董事会第十次会议选举王杰为董事长 任期至董事会届满 [1] 法定程序安排 - 根据公司章程规定 董事长自动成为公司法定代表人 [1] - 公司将尽快完成工商变更登记手续以落实相关人事变动 [1]

公司治理变动 - 公司第十一届董事会第十次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》[2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月20日召开第十一届第十次董事会会议 采用现场表决方式审议包括《关于选举公司董事长的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年1至12月营业收入构成中电力生产业占比99.35% 其他业务仅占0.65% [2] 市场基础信息 - 公司证券代码SH 600719 当前收盘价为6.47元 [2]

临时股东会信息 - 召开时间为2025年8月20日[3] - 召开地点在大连市沙河口区香周路210号四楼会议室[3] - 出席人数504人，所持表决权股份139,348,066股，占比34.4409%[3] 会议出席情况 - 公司8位在任董事全部出席[4] 补选议案投票情况 - A股同意票数136,628,266，比例98.0481%[5] - A股反对票数2,435,400，比例1.7477%[5] - A股弃权票数284,400，比例0.2042%[5] - 5%以下股东同意票数3,494,482，比例56.2330%[5]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年8月20日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 会议选举王杰出任公司第十一届董事会董事长，任期至届满[3] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

股东会时间地点 - 公司于2025年8月4日决议8月20日召开第二次临时股东会[2] - 现场会于8月20日14时在大连召开[4] 投票信息 - 交易系统与互联网投票时间为8月20日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 504人出席，代表139,348,066股，占比34.4409%[6] 议案表决 - 补选非独立董事议案，同意136,628,266股，占比98.0481%[11] - 反对2,435,400股，占比1.7477%[11] - 弃权284,400股，占比0.2042%[11]

公司治理变动 - 大连热电第十一届董事会第十次会议于2025年8月20日召开并审议通过董事长选举议案 [1] - 王杰当选公司第十一届董事会董事长 任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满止 [1] - 董事长王杰同时担任公司法定代表人 公司将尽快完成工商变更登记及信息披露 [1]