证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-040 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 附简历： 李庆滨，男，50 岁，中共党员，研究生学历，工程师。曾任香 海热电厂党总支书记、厂长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大连热电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第二次会议以现场表决的方式召开，会议通 知及会议资料于会议召开前以直接送达或电子邮件方式送达各位董 事、监事及高管人员。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事 九人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规 定，会议经过审议，做出决议如下： 关于更换高级管理人员的议案 根据工作需要，李心国先生不再担任公司副总经理职务。经提名 委员会提名，董事会拟聘任李庆滨先生为公司副总经理，任期至公司 第十一届董事会届满之日止。 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属上市公司股东净利润为-0.37亿元到-0.44亿元[3][6] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-0.39亿元到-0.46亿元[3][6] - 上年同期归属上市公司股东净利润为2.07亿元[7] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-1.35亿元[7] - 上年同期每股收益为0.512元[7] 财务数据变化原因 - 上年同期确认东海电厂资产拆迁处置净收益3.45亿元，致本期净利润同比大幅减少[8] - 本期扣非净利润较去年同期增长，因煤价下行使煤炭成本和营业成本减少[8] - 煤价仍处高位及在建工程转固后折旧费用增加，致营业成本偏高，企业未转亏为盈[4][8] 财务数据说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[6][9] - 具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向大连洁净能源集团有限公 司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限 公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新 材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于近日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通知：公司主 板重组上市业务已中止审核。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-038 大连热电股份有限公司 关于收到上海证券交易所中止审核通知的公告 公司于 2023 年 11 月 16 日收到上交所出具的《关于大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询 函》（上证上审（并购重组）〔2023〕68 号）（以下简称"问询函"）。根据 《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所审核机 构对 ...

关于《大连热电股份有限公司股票交易异常波 动问询图》的复函 大连热电股份有限公司: 本公司于 2024年6月3日收到贵公司发来的《关于大连热 电股份有限公司股票交易异常波动问询函》。本公司作为贵公司 的控股股东,对于贵公司所询问情况,经本公司认真核查,现答 复如下: 1. 除贵公司已披露的重大重组事项外,不存在应披露而未披 露的其他重大事项。包括但不限于重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项。 2. 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司 股票的情况。 以上事项,特此回复! 大连清净能源 中八日 2024 年 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-037 大连热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票连续 3 个交易日内（2024 年 5 月 30 日、2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场 交易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。受制于煤 炭成本较高等对公司主营业务的不利影响，公司 2023 年度扣除非经常性损益的 净利润为-2.37 亿元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字 （2024）210A000585 号《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并财务报表未分配利润为-1.35 亿元，实收股本为 4.05 亿元，未弥补亏损金 额已超过实收股本总额的三分之一。 ●公 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-036 大连热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票连续 2 个交易日内（2024 年 5 月 27 日、2024 年 5 月 28 日）日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 ●公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。受制于煤 炭成本较高等对公司主营业务的不利影响，公司 2023 年度扣除非经常性损益的 净利润为-2.37 亿元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字 （2024）210A000585 号《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并财务报表未分配利润为-1.35 亿元，实收股本为 4.05 亿元，未弥补亏损金 额已超过实收股本总额的三分之一。 ●经核实，截至本公告披露日，公司 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-035 大连热电股份有限公司 重大诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1．案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 2．上市公司所处的当事人地位：被告。 住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-A620 法定代表人：范秀美， 职务:执行董事 被告：大连热电股份有限公司，统一社会信用代码：91210200241297917U 住所：辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号 法定代表人：田鲁炜，职务: 董事长 3 ． 涉 案 的 金 额 ： 原 告 请 求 法 院 判 令 被 告 赔 偿 原 告 各 项 损 失 合 计 60,486,334.31 元，利息损失 500,000.00 元(暂定，按实际赔付数额及时间计算)， 共计 60,986,334.31 元，并由被告承担本案诉讼费用。 4．对公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利 润及期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 ...

关于《大连热电股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的复函 大连热电股份有限公司: 本公司于 2024 年 5 月 28 日收到贵公司发来的《关于大连热 电股份有限公司股票交易异常波动问询函》。本公司作为贵公司 的控股股东,对于贵公司所询问情况,经本公司认真核查,现答 复如下: 1. 除贵公司已披露的重大重组事项外,不存在应披露而未披 露的其他重大事项。包括但不限于重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项。 2. 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司 股票的情况。 以上事项,特此回复! ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第一次 会议的会议通知，于会议召开前以书面、电子邮件方式送达公司全体 监事，会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。 出席会议监事推举矫帅监事主持会议，应到监事五人，实到监事五人， 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 关于选举第十一届监事会主席的议案 鉴于公司第十一届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议选举矫帅监事出任公司第十一届监事会主席。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 编号：临2024-034 大连热电股份有限公司 第 十 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 特此公告。 大连热电股份有限公司监事会 2024 年 5 月 28 日 表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。 附简历: 矫帅，男，50 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任大连市住房 公积金管理中心办公 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-032 大连热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,255,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.94 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...