财务表现 - 2025年上半年营业收入3.79亿元 同比下降6.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-4068.91万元 上年同期为-4135.92万元 [1] - 基本每股收益为-0.101元/股 上年同期为-0.102元/股 [1]

会议基本信息 - 会议名称为大连热电股份有限公司2025年第二次临时股东会 [2] - 会议时间为2025年8月20日下午14:00 [2] - 会议地点位于大连市沙河口区香周路210号四楼会议室 [2] - 会议由副董事长官喜俊主持 [2] 会议议程与规则 - 主要议程为审议关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场投票按股份数量行使表决权 每一股份享有一票表决权 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 表决统计由审计委员会委员担任总监票人 并邀请股东及律师监督 [5] - 公司聘请北京英舜律师事务所执业律师出席并出具法律意见书 [6] 董事变更议案 - 因工作变动原因 田鲁炜不再担任董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务 [6] - 控股股东大连洁净能源集团有限公司推荐王杰担任第十一届董事会非独立董事候选人 [6] - 王杰为1973年生人 中共党员 教授级高级工程师 拥有大连理工大学工商管理硕士及美国伊利诺伊理工学院公共管理学位 [6] - 曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理 大连市热电集团有限公司副总经理 大连热电股份有限公司总经理 [6] - 现任大连洁净能源集团有限公司副总经理 [6] - 董事会提名委员会已对候选人进行任职资格审查 认定符合董事资格 [6] - 该议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过 [6]

会议信息 - 大连热电2025年第二次临时股东会8月20日14:00召开[5] - 会议地点在大连市沙河口区香周路210号四楼会议室[5] - 有权出席人员截至8月13日下午3时登记在册股东等[7] - 会议采取现场与网络投票结合表决方式[8] 人事变动 - 田鲁炜因工作变动不再担任公司相关职务[13] - 控股股东拟推荐王杰为第十一届董事会非独立董事候选人[13]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.06万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬最高为协鑫能科杨而立，2024年薪酬高达185.62万元 [1] - 薪酬最低为大连热电（未披露具体金额） [1] 行业薪酬分析 - 公用事业-电力行业（申万二级行业）上市公司董秘2024年薪酬平均数约为75.06万元 [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅为12% [1] - 金房能源付英2024年薪酬为72.8万元，较2023年薪酬124.2万元减少51.4万元，降幅达41% [1] 年龄结构 - 董秘的年龄平均数约为47.9岁 [1] - 50-59岁人数最多，共39人，占比约47% [1] - 年龄最大的为金房能源付英，62岁，2024年薪酬为72.80万元 [1] - 年龄最小的为（未披露姓名），年龄未披露 [1] 学历分布 - 硕士、本科、大专、中专董秘人数分别为46人、32人、3人及1人 [1] - 对应平均薪酬分别为78.23万元、72.91万元、67.03万元及24.99万元 [1] - 硕士学历董秘中，京运通赵曦瑞薪酬最高（未披露具体金额） [1] 职业履历 - 嘉泽新能杨宁、山高环能宋玉飞、金开新能范晓波均有卖方经历，薪酬水平较高 [1] 违规情况 - 行业内共有7名董秘在2024-2025年收到过警示函、公开通报或内部通报 [1] - 梅雁吉祥胡苏平因违规收到4次警示函或批评，2024年薪酬为54.47万元 [2] - 迪森股份余咏芳因违规收到3次警示函或批评，2024年薪酬为41.28万元 [2] 违规事项详情 - 梅雁吉祥2022年未履行关联交易审议程序及披露义务，提前确认收入导致多计营业收入1214.33万元 [2] - 梅雁吉祥2023年净利润巨亏1.00亿元，未及时披露业绩预告，导致投资者错过止损时机 [2] - 迪森股份余咏芳违规事项为强制执行的内容披露错误 [2]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计49人，占比59% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业董秘平均年薪75.06万元 [1] - 协鑫能科杨而立薪酬最高，达185.62万元；大连热电郭晶薪酬最低，为16.29万元 [1] 薪酬变化趋势 - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元，降幅41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄47.9岁，50-59岁占比最高（47%） [3] - 年龄最大为金房能源付英（62岁），最小为甘肃能源戴博文（33岁） [3] 学历与薪酬关联 - 硕士学历董秘平均薪酬最高（78.23万元），中专最低（24.99万元） [5] - 硕士学历中京运通赵曦瑞薪酬最低（32.44万元） [5] - 中专学历恒盛能源徐洁芬薪酬24.99万元 [5] 职业履历影响 - 具有卖方经历的董秘薪酬较高：嘉泽新能杨宁（160.59万元）、山高环能宋玉飞（103.49万元）、金开新能范晓波（81.33万元） [7] 违规情况 - 7名董秘在2024-2025年收到警示函或批评 [8] - 梅雁吉祥胡苏平违规次数最多（4次），涉及关联交易未披露及财务数据错误 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示 [10]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计49人，占比59% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业董秘2024年平均薪酬约为75.06万元 [1] - 协鑫能科杨而立薪酬最高，达185.62万元 [1] - 大连热电郭晶薪酬最低，为16.29万元 [1] 薪酬变化情况 - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅为12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元，降幅达41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄约为47.9岁 [3] - 50-59岁人数最多，共39人，占比约47% [3] - 年龄最大的为62岁（金房能源付英），最小的为33岁（甘肃能源戴博文） [3] 学历分布 - 硕士学历董秘46人，平均薪酬78.23万元 [5] - 本科学历董秘32人，平均薪酬72.91万元 [5] - 大专学历董秘3人，平均薪酬67.03万元 [5] - 中专学历董秘1人（恒盛能源徐洁芬），薪酬24.99万元 [5] 职业履历 - 嘉泽新能杨宁（160.59万元）、山高环能宋玉飞（103.49万元）、金开新能范晓波（81.33万元）均有卖方经历 [7] - 卖方经历包括海通证券、兴业证券、光大证券等 [8] 违规情况 - 行业内共有7名董秘在2024-2025年收到过警示函、公开通报或内部通报 [8] - 梅雁吉祥胡苏平违规次数最多（4次），涉及关联交易未披露、提前确认收入等问题 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示函 [10]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计49人，占比59% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业董秘平均年薪75.06万元 [1] - 协鑫能科杨而立薪酬最高，达185.62万元 [1] - 大连热电郭晶薪酬最低，为16.29万元 [1] 薪酬变化趋势 - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元，降幅41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄47.9岁，50-59岁占比最高（47%） [3] - 年龄最大为金房能源付英（62岁），薪酬72.80万元 [3] - 年龄最小为甘肃能源戴博文（33岁），薪酬29.33万元 [3] 学历与薪酬关联 - 硕士学历董秘平均薪酬最高（78.23万元），中专最低（24.99万元） [5] - 硕士学历中京运通赵曦瑞薪酬最低（32.44万元） [5] - 中专学历恒盛能源徐洁芬薪酬24.99万元 [5] 职业履历影响 - 嘉泽新能杨宁（海通证券背景）薪酬160.59万元 [7] - 山高环能宋玉飞（兴业证券背景）薪酬103.49万元 [7] - 金开新能范晓波（光大证券背景）薪酬81.33万元 [7] 违规情况 - 7名董秘在2024-2025年收到警示函或通报 [8] - 梅雁吉祥胡苏平违规4次，涉及关联交易未披露及财务数据错误 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误违规3次 [10]

薪酬数据 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 公用事业-电力行业董秘平均年薪75.06万元，最高为协鑫能科杨而立185.62万元，最低为大连热电郭晶16.29万元 [1] - 薪酬分布中50-100万元人数最多，占比59% [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元至72.8万元，降幅41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄47.9岁，50-59岁占比47% [3] - 年龄最大为金房能源付英62岁，最小为甘肃能源戴博文33岁 [3] 学历分布 - 硕士学历董秘46人平均薪酬78.23万元，本科32人72.91万元，大专3人67.03万元，中专1人24.99万元 [5] - 硕士学历中京运通赵曦瑞薪酬最低32.44万元，中专学历恒盛能源徐洁芬薪酬24.99万元 [5] 职业履历 - 嘉泽新能杨宁、山高环能宋玉飞、金开新能范晓波均有卖方经历，薪酬分别为160.59万元、103.49万元、81.33万元 [7] 违规情况 - 行业内有7名董秘在2024-2025年收到警示函或通报 [8] - 梅雁吉祥胡苏平因关联交易未披露及财务数据错误收到4次警示函，涉及2022年多计营收1214.33万元、少计净利116.24万元 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示函 [10]

股东会召开情况 - 股东会于2025年8月8日在大连市沙河口区香周路210号四楼会议室召开 [1] - 会议由副董事长官喜俊主持 因原董事长田鲁炜已辞职 [1] - 8名在任董事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [1] 议案审议结果 - 关于修订公司《章程》及配套治理制度（包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）的议案获得通过 [2] - 未披露5%以下股东对重大事项的具体表决细节 [2] 法律程序合规性 - 北京英舜律师事务所马晓炜、雷浪律师对会议程序进行见证 [2] - 律师认定会议召集、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》及公司《章程》要求 [3] 公告文件 - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [3] - 股东会决议文件经与会董事及记录人签字确认 加盖董事会印章 [3]

股东会召开情况 - 股东会于2025年8月8日在大连市沙河口区香周路210号四楼会议室召开 [2] - 会议由副董事长官喜俊主持 因原董事长田鲁炜已辞职 [2] - 公司8名在任董事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 审议通过关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案 [3] - 议案表决程序符合《公司法》及公司《章程》规定 [3] 法律见证情况 - 北京英舜律师事务所马晓炜、雷浪律师对会议进行见证 [4] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [4]