第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称公司）监事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民 主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《中交设计咨 询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司的实际，制定本规则。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执 行公司职务的行为进行监督、检查的公司常设监察机构。监 事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事的资格和职责 第三条 监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知 识或工作经验，以保证能有效履行职责。 第四条 监事连续 2 次不能亲自出席监事会议的，也不 委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事 会应对其进行谈话提醒，仍不改正的，可建议股东大会或职 工代表大会应当予以撤换。 第五条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东 负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间 1 内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司 ...

中交设计咨询集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 附件 2 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会薪酬与考核委员会(以下简 称委员会)职责，规范工作程序，提高工作效率，确保科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《中交设计咨询集团股份有限公司章程》《中交设计咨询集 团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，向董事会负责，在董事会领导下开展工作，负责研究董 事和高级管理人员考核的标准，为董事会提供公司董事和高 级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 薪酬与考核委员会组织机构 第三条 委员会由 3 名董事组成，设召集人（主任委员） 1 名。委员会独立董事占多数。 召集人由独立董事担任，由董事会聘任。 薪酬与考核委员会日常事务如工作联络、会议组织和决 议落实等日常事宜由董事会办公室负责协调。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： (一)熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方面的 专业知识；熟悉公司的经营管理工作； (二)遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司 1 和股东权益，积极开展工作； (三)具有较强的综 ...

附件6 中交设计咨询集团股份有限公司 信息披露及重大信息内部报告管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（简称公 司）信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公 平地披露信息，保护公司股东及其他利益相关方的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（简称《上交所上市规则》） 相关监管要求和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本办法。 （二） 本办法所称"信息披露义务人"，指公司董事会、 监事会，董事、监事、高级管理人员，公司总部各职能部门 及各分公司和控股子公司负责人以及公司其他负有信息披 露职责的人员，公司股东或者存托凭证持有人、实际控制人， 1 收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大 交易、破产事项等有关各方及为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规、行政法规及国务院证券监 督管理机构规定的对上市、信息披露、停复牌、退市等事项 承担相关义务的其他信息披露主体。 第二条 本办法相关术语定义如下： （ ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-06 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 28 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 2 月 2 日，公司在北京市西城区德胜门外大街 85 号德胜国际中心 A 座 307 会议室召开第 十届监事会第二次会议，本次监事会以现场和电子通信的方式召开。会议应当出 席的监事人数 3 名，现场参会并表决的监事 2 名，电子通信参会和表决的监事 1 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成 如下决议： 一、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 （一）同意修订公司《监事会议事规则》。 （二）本议案尚需提交股东大会审议。 （三）详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 交设计咨询集团股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司监事会 202 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-05 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 28 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 2 月 2 日，本次董事会在北京市西城区德胜门外大街 85 号德胜国际中心 A 座 307 会 议室，以现场和电子通信的方式召开。会议应到董事 9 名，现场参会并表决的董 事 5 名，电子通信参会并表决的董事 3 名，董事吴明先先生因公务原因委托董事 崔玉萍女士出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉 萍主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议 形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<公司治理主体议事清单（2024 年版）>的议案》 同意《公司治理主体议事清单（2024 年版）》。 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 四、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-02 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 3、 董事会秘书曹艳蓉出席了本次会议，公司其他高管列 席了本次会议。 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号德 胜国际中心 A 座 1911 会议室 (二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,469,127,963 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.2577 | (三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 本次股东大会以现场记名投票与 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-03 赵吉柱先生简历详见公司 2024 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会会议材料》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 2024 年 1 月 8 日，公司在北京市西城区德胜门外大街 85 号德胜国际中心 A 座 1911 会议室召开第十届监事会第一次会议，本次监事会以现场方式召开。会议应 出席监事人数 3 名，实际出席监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合 有关规定，表决结果合法有效。 会议形成如下决议： 同意选举赵吉柱先生为公司第十届监事会主席，自本次监事会审议通过之日 起生效，任期三年，与本届监事会任期一致。 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 中交设计咨询集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 ...

北京观韬中茂律师事务所 股东大会法律意见书 观韬中茂律师事务所 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 District, Beijing 100032, China E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导 性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 1 北京观韬中茂律师事务所 股东大会法律意见书 Guantao Law Firm 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng 北京观韬中茂律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于变更投资者联系电话及 电子邮箱地址的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好地与投资者及时畅通地交流，公司对投资者联系电话及电子邮箱地址 进行了变更，现将具体情况公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电话 | 0931-4900608, 4900619 | 17812281653 | | 电子邮箱地址 | qlssn@163.com | ccccdc@ccccltd.cn | 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话及电子邮箱 地址停止使用，欢迎广大投资者通过新的投资者联系方式与我们沟通交流。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-001 2024 年 1 月 5 日 1 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议材料 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年 1 月 1 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会顺利进行，本公司根据《公司法》《上市公司 股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知。 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身 份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手 续及有关事宜。 二、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 1 月 2 日—2024 年 1 月 7 日,上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30 之间办 理会议登记。 三、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行， 请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法 权益。 四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 五、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到 会议登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和 顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。 六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股东 ...