第一条 为健全和规范中交设计咨询集团股份有限公司 (以下简称公司)董事会议事程序，提高董事会工作效率和科 学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《中交设 计咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际，制定本规则。 第二章 董事会会议的召集、通知及召开 中交设计咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 级管理人员的意见。 第二条 会议类型 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 临时会议 第三条 董事会定期会议每年应当至少在上下两个半年 度各召开 1 次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第四条 定期会议的提案 (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应 当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟 定。 1 (三)监事会提议时； (七)《公司章程》规定的其他情形。 (四)董事长提议时； (五) 经全体独立董事过半数同意提 ...

一、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则的议案>的议案》。 （一）同意修订公司《股东大会议事规则》。 （二）本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-008 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 11 日以现场加电子通讯方式，在 北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱主 持。会议应到监事 3 名（其中职工监事 1 名），实到监事 3 名。本次会议的召集、 召开和表决符合法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。 经与会监事认真审议，采用书面表决方式，审议并通过了以下议案： 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 1 （三）详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交 设计咨询集团股份有限公 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事在公司年报相关工作的审核中， 独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。为保证独立董事有效行 使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司经营管理层 应向独立董事全面报告公司本年度的生产经营情况和投融 资活动等重大事项的进展情况。上述事项应形成书面记录， 相关当事人应在必要的文件上签字。同时，公司应适时安排 每位独立董事对重大问题或有必要的事项进行实地考察。 第九条 独立董事应当对公司年报签署书面确认意见。 独立董事对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并由公司根据上 市地上市规则予以披露。 第一条 为进一步提高中交设计咨询集团股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露质量，明确独立董事职责， 充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年报"）信息披 露工作中的作用，依据有关法律法规、上市公司监管要求以 及《中交设计咨询集团股份有限公司章程》、《中交设计咨 询集团股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理办 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 中交设计咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 国调基金、国泰租赁、国新双百基金、中船投资、上海城建投 及人员姓名 资、小成私募基金、杭州城投资本 时间 2024年3月1日 地点 线上会议 范振宇 总经理 周育峰 总工程师、副总经理 上市公司接 ...

附件 5 中交设计咨询集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进中交设计咨询集团股份有限公司(以下 简称公司)董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责， 根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规以及《中交设计咨询集团股份有限公司章程》规 定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 1 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指 定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动 管理、投资者关系管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个 月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (三)具备履行职责所必需的工作经验； (四)取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士 ...

附件 8 第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称公司）的关联交易行为，保护公司、股东、特别是中小 股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 行政法规和规范性文件以及《中交设计咨询集团股份有限公 司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及附属公司（包括控股子公 司及控制的其他主体）与关联人之间关联交易的管理。 第二章 关联交易和关联人的确认 第三条 关联交易是指公司及附属公司与关联人之间 发生的任何转移资源或者义务的事项，包括以下交易事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）； 中交设计咨询集团股份有限公司 关联交易管理办法 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； 1 （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使 ...

附件 7 第二条 相关术语定义 制度所指的定期报告具体包括年度报告、中期报告和季 度报告。 制度所指责任追究制度是指定期报告信息披露工作中有 关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处 理制度。 第三条 制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、公 司各部门及分公司的负责人、全资子公司和控股子公司及其负 责人，以及控股股东、持股5%以上的股东及实际控制人，以 及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条责任追究制度，应当遵循以下原则：实事求是、 客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原 则。 第五条 本制度所指定期报告信息披露重大差错，具体包 1 括如下情形： 中交设计咨询集团股份有限公司 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称公司）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高公司信息披露的质量和透明度，根据《上 市公司信息披露管理办法》以及中国证监会、上海证券交易所 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 2 证券交易所相关规定的要求逐项如实披露更正、 ...

中交设计咨询集团股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 附件 1 第一条 为明确公司董事会战略委员会(以下简称委员 会)职责，规范工作程序，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中 交设计咨询集团股份有限公司章程》《中交设计咨询集团股 份有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，在董事会领导下开展工作，负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出咨询意见和建议。 第二章 战略委员会组织机构 第三条 委员会至少由 5 名董事组成，其中包含董事长 及执行董事。委员会设召集人（主任委员）1 名，由董事长 担任。委员会的办事机构设在公司战略发展部，负责委员会 的资料收集与研究、日常工作联络与会议组织等事务。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： (一)熟悉国家有关法律、法规；熟悉公司的经营管理工 作；具有战略和投资等方面的专业知识； (二)遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司 和股东权益，积极开展工作； (三)具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作 1 能力。 第五条 委员会 ...

附件 4 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会审计委员会(以下简称委员 会)职责，规范工作程序，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中 交设计咨询集团股份有限公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《中交设 计咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》《上市 公司独立董事管理办法》的规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向 董事会负责，在董事会领导下开展工作，负责审核公司的财 务信息及披露、审查内部控制制度等工作。 第二章 审计委员会组织机构 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，设召集人 1 名。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事占多数并担任召集人，且召集人为会计专业人士。 召集人由独立董事担任，由董事会决定。 审计委员会日常事务如工作联络、会议组织和决议落实 等日常事宜由董事会办公室负责协调。 1 ...

附件 3 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会提名委员会(以下简称委员 会)职责，规范工作程序，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中 交设计咨询集团股份有限公司章程》、《中交设计咨询集团 股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事 会负责，在董事会领导下开展工作，负责对董事和高级管理 人员的人选、标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会组织机构 第三条 委员会由 3 名董事组成，设召集人 1 名。委员 会独立董事占多数。 召集人由独立董事担任，由董事会决定。 提名委员会日常事务如工作联络、会议组织和决议落实 等日常事宜由董事会办公室负责协调。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 (一)熟悉国家有关法律、法规；具有人事管理方面的专 业知识；熟悉公司的经营管理工作； (二)遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司 和股东权益积极开展工作； 1 (三)具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能 力。 第五条 提名委员会委员(以下简称委员 ...