股东大会安排 - 公司将于2025年6月26日14:00召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年5月31日披露 公告编号为2025-024 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证信息提供股东大会提醒服务 [2] - 服务内容包括通过智能短信推送参会邀请和议案信息 [2] - 投资者可根据使用手册提示直接投票 下载链接为https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf [2] - 如遇拥堵 仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] 投资者沟通 - 投资者可通过邮件或热线对服务提出意见或建议 [2] - 公司感谢投资者对公司的关注与支持 [2]

业绩总结 - 2024年新签合同额172.80亿元，同比下降6.55%[19] - 2024年营业收入124.34亿元，同比下降7.98%[19][20][39] - 2024年末资产总额307.43亿元，较2023年增长11.7%[20] - 2024年末负债总额153.82亿元，较2023年增长4.68%[20] - 2024年末权益总额153.61亿元，较2023年增长19.74%[20] - 2024年资产负债率50.04%，较年初降低3.35个百分点[19][20] - 2024年经营活动现金流量净额为 -3.06亿元，较2023年减少3.17亿元[21] - 2024年投资活动现金流量净额为8.75亿元，较2023年增加9.87亿元[22] - 2024年筹资活动现金流量净额为6.22亿元，较2023年增加27.04亿元[22] - 2024年拟向全体股东每股派发现金红利0.2290元，合计拟派发现金红利5.25亿元，现金分红比例为30%[23] - 2024年度计提信用减值准备和资产减值准备合计4.74亿元[24] - 2024年公司实现净利润17.81亿元，较上年同期下降0.79%[39] - 2024年归属于母公司所有者的净利润17.51亿元，较上年同期下降0.84%[39] 未来展望 - 2025年董事会将夯实法人治理与信息披露合规基础[51] - 2025年董事会将更好发挥上市平台功能[51] - 2025年董事会将务实开展投资者关系管理[51] - 2025年董事会将持续提高ESG管治水平[52] - 2025年监事会将遵守法规和章程，履行监督职责，促进公司规范运作和稳健发展[66] 其他新策略 - 2025年拟新增对参股公司担保金额500万元[31] - 2025年度中交设计财务决算审计费用为190万元（含税），内部控制审计费用为40万元（含税），合计230万元（含税）[37] 数据相关 - 2024年公司发行股份232,887,084股，实际募集资金净额为1,553,815,742.16元[39] - 截至2024年年度报告披露日，公司总股本2,294,595,565股，拟进行利润分配及股息派发[49] - 公司拟派发每股0.2290元股息（含税），总计525,359,356.46元[50] 会议相关 - 2024年公司董事会全年召开11次会议[41] - 报告期内公司召开4次股东大会，审议28项议案[45] - 第十届董事会第四次会议于2024年3月26日召开，审议多项议案，包括2023年度财务决算报告等[43] - 第十届董事会第五次会议于2024年4月29日召开，审议公司《2024年第一季度报告》[43] - 第十届董事会第六次会议于2024年6月13日召开，审议组建方案、授信额度等多项议案[43] - 第十届董事会第七次会议于2024年7月5日召开，审议2024年半年度报告及摘要等议案[44] - 第十届董事会第八次会议于2024年8月29日召开，修订多项议事规则等[44] - 第十届董事会第九次会议于2024年9月26日召开，审议2023年度社会责任报告等[44] - 第十届董事会第十次会议于2024年10月30日召开，审议使用闲置募集资金等议案[44] - 第十届董事会第十一次会议于2024年11月29日召开，审议调整募投项目资金等议案[44] - 2024年监事会召开会议11次[54] - 2024年选举赵吉柱为第十届监事会主席[57] 合规相关 - 公司2024年度与各关联方日常关联交易基于业务发展与生产经营正常需要，符合公平原则，不损害公司和中小股东利益[61] - 公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，不存在重大内部控制缺陷[61] - 公司2024年度对外担保均为合并报表范围内公司之间的担保，额度在预计和批准范围内，符合经营实际和战略，不损害公司及股东利益[61] - 公司募集资金管理和使用审批程序合规有效，未改变用途，符合相关规定[63] - 公司董事会能认真履行股东大会决议，未发生损害股东利益的行为[63] - 公司本着谨慎性原则计提2023年度信用减值和资产减值准备，符合规定，不损害公司及股东利益[65] - 公司重大资产重组置入资产2023年度业绩承诺已完成，未触及补偿义务[65]

股东大会安排 - 公司于2025年5月31日披露召开2024年年度股东大会通知[1] - 拟于2025年6月26日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可通过原系统投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见建议[2]

增持计划 - 金额不低于1.5亿，不超过3亿[2][6] - 实施期限自2025年4月21日起12个月内[2][6] 增持情况 - 2025年4月23日首次增持60万股，金额479.07万元[2][7] - 4月21日至6月5日累计增持1908.7691万股，金额1.5228807678亿元[3] - 截止公告披露日累计增持超计划下限[8] 持股情况 - 增持前中交资本持股2264.2664万股，占0.99%[5] - 增持前控股股东及其一致行动人持股13.27148554亿股，占57.84%[5] 其他要点 - 增持可能因市场变化无法达预期[5][9] - 不会导致控股股东及实控人变化[10] - 中交资本承诺增持后6个月内不减持[10]

近日，公司下属全资子公司中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称"二 公院"）通过银行系统查询获悉，二公院在招商银行北京分行营业部开设的募集 资金专户部分资金被西藏自治区昌都市卡若区人民法院（以下简称"卡若法院"） 司法冻结，现将具体情况公告如下： 一、子公司募集资金账户被部分冻结的基本情况 经初步核查，子公司募集资金专户部分资金系卡若法院依据申请人四川省鑫 冶岩土工程有限公司之诉前财产保全申请做出的民事裁定而冻结，具体情况如下： 账户名称 银行名称 银行账号 冻结金额（元） 中交第二公路勘察设 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-026 中交设计咨询集团股份有限公司 关于子公司募集资金账户部分资金被冻结的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述冻结事项与公司募投项目无关，不存在募集资金账户违规支付情况。截 至本公告披露日，公司业务开展和资金周转情况良好。本次被冻结的资金金额占 公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金净额的 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-026 中交设计咨询集团股份有限公司 关于子公司募集资金账户部分资金被冻结的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将持续关注该事项的进展，积极采取相关措施，力争尽快处理该部分募 集资金冻结事宜。 三、风险提示 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时 做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 近日，公司下属全资子公司中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称"二 公院"）通过银行系统查询获悉，二公院在招商银行北京分行营业部开设的募集 资金专户部分资金被西藏自治区昌都市卡若区人民法院（以下简称"卡若法院"） 司法冻结，现将具体情况公告如下： 一、子公司募集资金账户被部分冻结的基本情况 经初步核查，子公司募集资金专户部分资金系卡若法院依据申请人四川省鑫 冶岩土工程有限公司之诉前财产保全申请做出的民事裁定而冻结，具体情况如下： | ...

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订公司章程及附件议事规则 包括股东大会议事规则更名为股东会规则 [1][2] - 调整公司治理相关条款表述 如"股东大会"统一改为"股东会" "监事"相关表述删除 [2][4] 公司章程核心修订内容 - 注册资本条款未变更 仍为人民币形式 [3] - 法定代表人条款细化 规定辞任后30日内需确定新人选 [3] - 股东权利条款扩充 允许连续180日持股3%以上股东查阅会计凭证 [4][9] - 控股股东义务条款强化 新增8项具体行为规范 [15] - 股东会职权条款调整 删除原监事会相关职权 [17] 董事会运作机制更新 - 董事会成员维持7-11人 董事长选举需过半数董事同意 [26] - 新增独立董事专门章节 规定独立性标准及特别职权 [30][31][32] - 审计委员会职能强化 需审核财务报告等重大事项 [35][36][37] - 专门委员会设置完善 新增战略及ESG委员会 [40] 党建相关条款完善 - 党委前置研究范围扩大 新增巡察工作等职责 [24] - 明确"双向进入"机制 党委书记与董事长原则上由同一人担任 [25] - 重大事项决策程序细化 需经党委研究讨论后再由董事会决策 [25]

会计师事务所聘任 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务决算和内部控制审计机构，审计费用合计230万元（含税），其中财务决算审计费用190万元，内部控制审计费用40万元 [1][4] - 中审众环成立于1987年，是全国首批具备证券期货相关业务资格的大型会计师事务所之一，2013年转制为特殊普通合伙制，注册地址位于湖北省武汉市 [1][2] - 该事务所2024年末拥有216名合伙人、1,304名注册会计师，其中723人具有证券服务业务审计报告签署资格，2024年审计业务收入达197,985.03万元 [2] 会计师事务所资质 - 中审众环2024年审计上市公司客户244家，覆盖制造业、批发零售业、房地产业等9大行业，审计收费总额28,380万元 [2] - 事务所职业责任保险累计赔偿限额8亿元，近3年无民事诉讼记录，但受到行政处罚1次、纪律处分1次及监督管理措施12次 [2][3] - 项目团队由合伙人夏宏林（1998年注册）、签字注册会计师李雪姣（2017年注册）及质量控制复核人徐超玉组成，三人近3年均无执业处罚记录 [3][4] 聘任决策程序 - 董事会审计委员会认为中审众环在2024年审计工作中遵循独立客观原则，具备持续服务资格，建议续聘以保持审计延续性 [4] - 董事会已审议通过聘任议案，尚需提交股东大会审议通过后生效 [5]

信息披露管理办法核心内容 - 本办法旨在规范公司信息披露事务管理 提升信息披露质量 维护公司与投资者权益 依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 [1] - 信息披露范围涵盖所有可能对股价产生重大影响的信息及监管要求披露的内容 需通过指定媒体向社会公众公布 [1][2] 信息披露基本原则 - 信息披露义务人需确保信息真实 准确 完整 简明易懂 不得虚假记载或误导性陈述 且需向所有投资者同步披露 [5] - 自愿披露信息需与法定披露内容无冲突 保持持续性 一致性 禁止选择性披露或操纵市场行为 [7][3] - 公司及相关方作出的公开承诺需及时披露并全面履行 [4] 定期报告披露要求 - 定期报告包括年度报告（会计年度结束4个月内披露）和中期报告（上半年结束2个月内披露） 需记载公司基本情况 财务数据 股东结构等核心信息 [11][12][13] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》的会计师事务所审计 审计委员会需审核财务信息后提交董事会审议 [5][15] - 经营业绩预计亏损或大幅变动时需及时业绩预告 若定期报告披露前出现业绩泄露需立即披露相关财务数据 [16][17] 临时报告披露机制 - 临时报告针对可能影响股价的重大事件 包括大额赔偿责任 资产减值 股权质押冻结 业务停顿等20类情形 [20][9] - 重大事件披露时点为董事会决议形成 协议签署或高管知悉时 若事件已泄露或证券交易异常需立即披露 [22][10] - 控股子公司及参股公司发生重大事件可能影响公司股价时 公司需履行披露义务 [24] 信息披露管理架构 - 董事会为信息披露领导机构 董事长为第一责任人 董事会秘书负责具体协调组织工作 [28][12] - 审计委员会监督信息披露合规性 发现违法违规问题需调查并提出处理建议 [32][14] - 公司各部门 分/子公司需配合董事会办公室 确保定期报告与临时报告及时披露 [35] 重大信息内部报告流程 - 内部报告范围包括应披露信息 需董事会/股东会审议事项及其他监管认定情形 判断困难时需咨询董事会办公室 [41] - 知情人需在第一时间填写《重大信息内部报告处理单》 董事会秘书初步分析后上报董事长及高管 [42][17] 信息披露豁免条款 - 涉及国家秘密 商业秘密可能导致不正当竞争或损害利益的信息可申请暂缓或豁免披露 [43][18] - 豁免披露需满足信息未泄露 知情人书面保密 证券交易无异常波动三项条件 原因消除后需补披露 [44][19] - 暂缓披露商业秘密需登记认定理由 内幕知情人名单 披露影响等事项 档案保存期限不少于十年 [46][20]

公司基本情况 - 公司全称为中交设计咨询集团股份有限公司，简称中交设计，英文名称为CCCC Design & Consulting Group Co., Ltd [4] - 公司成立于1995年12月，1996年7月在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行人民币普通股2,558万股 [3] - 公司注册资本为人民币2,294,595,565元，已发行股份数为2,294,595,565股普通股 [5][23] - 公司注册地址为甘肃省兰州市城关区北滨河东路 [5] 公司治理结构 - 公司设立党委，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，党委成员一般为5-9名 [37][38] - 公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会由7至11名董事组成，设董事长1人 [44] - 公司设立独立董事制度，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一 [50] - 公司设立总法律顾问1名，发挥法律审核把关作用 [14] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿 [36][37] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得违规干预公司经营 [45] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 [31] - 董事、高管在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份的25% [32] 股东大会运作 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [50] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [56] - 股东大会特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [84] - 股东大会选举董事时可实行累积投票制 [88] 经营范围与战略 - 公司经营宗旨为打造"世界一流高端设计咨询服务集团" [16] - 主营业务包括工程管理服务、规划设计管理、专业设计服务等，涵盖海洋服务、风电技术服务、环保服务等领域 [17] - 公司战略定位为国际高端咨询业务领军者、数智绿色产业变革推动者 [16] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前5日通知 [127][129] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [131][132] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东大会等特别职权 [141] - 董事会会议记录需保存10年以上 [135]