文章核心观点 公司为加强市值管理、推动投资价值提升、增强投资者回报、维护投资者利益，依据相关法律法规和公司章程制定市值管理制度，明确了市值管理的定义、原则、机构职责、主要方式、监测预警机制、应急措施和禁止事项等内容 [1] 总则 - 市值管理是公司以提高上市公司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为，公司应以高质量发展为前提，打造一流上市公司 [1] - 市值管理的基本原则包括合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则 [1][2] 市值管理机构与职责 - 市值管理工作在董事会领导下，由经营管理层主要负责，董事会秘书具体分管，董事会办公室统筹协调，各职能部门和所属单位协同配合 [2] - 董事会是领导机构，负责总体策划、关注市场反映、监督落实情况和建立匹配薪酬体系 [2][3][4] - 董事长是第一负责人，督促执行董事会决议，完善内部制度，协调各方促进投资价值合理反映 [4] - 董事和高级管理人员参与制定和审议策略、监督执行、应对危机、评估效果和参加投资者关系活动 [4] - 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露，加强舆情监测分析 [4][5] - 董事会办公室是具体执行部门，拟定策略和计划、协调资源、监测动态、分析原因和报告情况，应配备专业人员 [5][9] 市值管理的主要方式 - 公司应聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，可综合运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、公司治理等方式 [5][6][7] 监测预警机制和应急措施 - 董事会办公室强化市场指标分析，设定预警目标值，触发预警立即报告，董事会合法合规开展市值管理 [8] - 运用智能化工具辅助舆情监控，及时响应舆情，维护公司形象 [9] - 股价短期连续或大幅下跌时，公司采取分析原因、加强沟通、增持回购、推动相关人员增持或锁定股份、争取股东支持等措施 [9][10] 市值管理禁止事项 - 公司及相关人员不得操控信息披露、进行内幕交易、操纵股价、违规回购增持、披露涉密信息等 [10] 附则 - 制度未尽事宜或与法律法规不一致时，按相关规定和公司章程执行 [12] - 制度自董事会审议通过之日起实施，制定、修改、解释权归董事会 [12]

文章核心观点 公司2024年度重大资产重组业绩承诺已完成，未触发补偿义务，会计师和独立财务顾问均认可 [7][8] 重大资产重组基本情况 重大资产置换 公司将甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权置出，与中国交建和中国城乡下属六家公司等值部分股权置换 [2] 发行股份购买资产 公司向中国交建、中国城乡发行股份，购买六家公司股权与拟置出资产的差额部分 [3] 业绩承诺情况 业绩承诺资产及作价 业绩承诺资产包括公规院、一公院、二公院、西南院、东北院、能源院部分或全部资产负债，交易作价分别为693,660.18万元、616,071.00万元、677,984.59万元、未提及、未提及、12,013.61万元 [4][5] 业绩承诺期限 2023 - 2025年 [5] 业绩承诺指标 各业绩承诺资产2023 - 2025年有预计净利润，交易对方承诺各年度累计实现净利润不低于累计预测净利润 [5][6] 业绩承诺实现情况 2024年度公规院、一公院、二公院、西南院、东北院、能源院业绩承诺金额分别为96,197.24万元、85,783.87万元、89,005.90万元、26,449.82万元、12,176.65万元、1,777.71万元，实现金额分别为104,147.10万元、95,048.58万元、96,065.64万元、35,167.01万元、12,663.68万元、2,670.96万元，实现率分别为108.26%、110.80%、107.93%、132.96%、104.00%、150.25%，均完成业绩承诺 [7] 审核核查意见 会计师审核意见 中交设计2024年度《关于业绩承诺实现情况的专项说明》按规定编制 [8] 独立财务顾问核查意见 置入资产2024年度业绩承诺已完成，未触及补偿义务 [8]

文章核心观点 公司对中交财务有限公司经营资质、业务和风险状况进行持续评估，认为财务公司经营稳健、内控规范，风险管理无重大缺陷，公司在财务公司存贷款金融业务风险可控 [1][14][15] 财务公司基本情况 - 财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司共同出资设立，2007年成立，初注册资本金35亿元，2021年增至70亿元，前者持股5%，后者持股95%，2024年末员工70人 [1] - 经国家金融监督管理总局北京监管局批准，可经营吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等九项业务 [2] 财务公司内部控制基本情况 组织架构及运行情况 - 按“三会分设、三权分开、有效制约、协调发展”原则，设股东会、董事会、监事会和公司管理层，落实党组织研究讨论前置程序，各机构依规则行使权力、承担责任 [3] - 董事会下设审计、风险管理、战略、薪酬与考核四个委员会，高管层下设信贷审查和投资决策两个委员会，专门委员会成员由多岗位人员组成 [4] - 设总经理、副总经理等高管岗位，分前台、中台、后台部门，权责明晰 [5] 控制活动 - 制定《授权管理办法》和《组织机构重大权限指引》，实行逐级有限授权，总经理负责日常经营，各分管副总经理分管职能部门 [6] - 按业务管理办法和流程开展业务，控制业务风险；成员单位存款业务合规操作，资金集中管理和结算业务安全快捷，结算业务双人操作 [7] - 信贷业务包括多种类型，分五个阶段，按原则投放，执行“三查”制度，贷后按季检查 [8] - 实行内部审计监督制度，审计部监督检查公司各项活动，提出改进意见 [8] - 核心系统资金管理平台功能一体化，信息系统有多个平台，提升结算与业务处理能力，信贷业务系统全流程线上化 [8][9] 内部控制总体评价情况 - 内部控制制度完善，执行有效，资金管理控制流转风险，信贷业务控制整体风险 [10] 财务公司经营管理及风险管理情况 经营情况 - 截至2024年12月末，资产总额973.84亿元，营业收入21.44亿元，利润总额8.06亿元，净利润6.34亿元，不良贷款率为0 [11] 管理情况 - 坚持稳健经营原则，按法规和章程规范经营，未发现财务报表相关风险控制体系重大和重要缺陷 [12] 监管指标 - 文档未详细给出监管指标标准值和实际值 [13] 公司与财务公司业务开展情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额13.39亿元，贷款余额1000万元，存款安全性和流动性良好 [13] 风险评估意见 - 财务公司有合法证照，内部控制制度合理，能较好控制风险 [14] - 未发现违反规定情形，业务受严格监管，监管指标符合要求 [15] - 2024年度经营良好，内控规范，风险管理无重大缺陷，公司存款安全流动性好，存贷款业务风险可控 [15]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-005 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 17 日，公司以书面形式发出第十届监事会第十二次会议的通 知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到监 事 3 名，参会并表决的监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监 事会主席赵吉柱主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 1.同意公司《2024 年年度报告及摘要》的主要内容，具体内容详见同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告及摘要》。 2.监事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法 律、法 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-004 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 17 日，公司以书面形式发出第十届董事会第十三次会议的通 知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董 事 9 名，现场参会并表决的董事 4 名，视频方式参会并表决的董事 5 名。公司高 级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表 决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 1.同意公司《董事会 2024 年度工作报告》主要内容。 2.本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于审议公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》 1.同意独立董事聂兴凯先生、马继辉先生、于绪刚先生的《 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-006 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.2290 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本2,294,595,565股，以此计算合计拟派发现金红利525,462,384.39 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及股息派发方案的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司每 10 股普通股派发现金红利人民币 2.29 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》") 第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-006 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及股息派发方案的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?每股分配比例：公司每 10 股普通股派发现金红利人民币 2.29 元（含税）。 ?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 ?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》") 第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末可供分配利润金额 8,527,872,621.38 元，合并报表归属于 上市公司股东净利润 1,7 ...

中信证券股份有限公司关于 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）作为 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"或"上市公司"）重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照《上 市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 相关法律法规及规范性文件的规定，对中国交通建设股份有限公司（下称"中国交 建"）和中国城乡控股集团有限公司（下称"中国城乡"）关于业绩承诺资产的 2024年度业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、重大资产重组基本情况 2023年3月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 及关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由公司重大资 产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 （一）重大资产置换 公司将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权（作为"置出资产"）置 出公司，并与中 ...

中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中 交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"或"公司"）重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问和持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对中交设计2024年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407号）许可，并 经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）232,887,084股， 发行价格为每股人民币7.01元，募集资金总额为人民币1,632,5 ...

中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 与中交财务有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"、"公司"）重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资 产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》相关法律、法规和规范性文件的规定，在持续督 导期内，对中交设计与中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金 融服务协议》暨关联交易的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融 资风险，公司与财务公司拟签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司 提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财 ...