证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023- 066 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《甘肃祁 连山水泥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届情况 二、其他说明事项 上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形。 三、备查文件 1.公司第九届董事会第八次临时会议决议； 2.独立董事关于第九届董事会第八次临时会议有关事项的独立 意见。 公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独 立董事 3 名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资 格进 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 章程 （待经 2023 年第三次临时股东大会审议批准） | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | 党委 | | 7 | | 第五章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 | 31 | | 第七章 | | | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第八章 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人于绪刚,已充分了解并同意由提名人第九届董事会提名 为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023- 064 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"祁连山"、"公 司"、"上市公司"）第九届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月 5 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 7 名，董事刘燕、强建国以通讯方式进行 表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主 持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第九届董事会已届满，公司第九届董事会提名委员会提名崔 玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、强建国 6 人为公司第十届 董事会非独立董事候选人。个人简历附后。 表决结果 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 审计委员会关于公司第九届董事会第八次临时会议有关事项的 审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 的有关规定,作为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会,我们认真审阅了公司提供的《关于聘请 2023 年度财 务审计机构的议案》《关于变更会计政策与会计估计的议案》,对此进行 了研究讨论并提出以下审核意见: 一、关于变更会计师事务所的事项 我们对公司变更会计师事务所的事项进行了认真核查,发表如下意 见: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审 计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,能够 满足公司审计工作的要求。 同意将该事项形成议案提交公司董事会审议,本意见同时送公司监事 会。 二、关于变更会计政策与会计估计的事项 我们对公司变更会计政策与会计估计的事项进行了认真核查,发表如 下意见: 经核查,本次会计政策与会计估计变更符合相关法律法规规定和公司 实际情况,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状 况和经营成果,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 独立董事关于公司九届董事会八次临时会议有关事项的事 前认可除 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》以及《公司章程》的有关规定,我们作为甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司九届董事会第 八次临时会议审议的《关于聘请 2023年度财务审计机构的议案》《关 于变更会计政策与会计估计的议案》进行了事前审核,我们认为: (一) 《关于聘请 2023年度财务审计机构的议案》 公司拟聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、 期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务 的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力, 能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够满足公司审计工作的要 求。 (二) 《关于变更会计政策与会计估计的议案》 变更后的会计政策与会计估计能够更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会 对公司的财务状况和经营成果产生影响,不会损害公司及股东特别是 中小股东的利益。 因此,我们一致同意将《关于聘请 2023年度财务审计机构的议 案 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》) 的有关规定,我们作为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"公 司"）独立董事,发表意见如下: 一、关于第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的意见 我们作为公司的独立董事对第十届董事会非独立董事候选人、独立董 事候选人相关资料进行了认真审阅,发表如下独立意见: 经核查非独立董事候选人相关资料,未发现其有法律法规规定不能担 任上市公司董事的情形,非独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体 状况能够胜任董事的职责要求。经核查独立董事候选人相关资料,未发现 其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形,亦未发现有碍独立 性的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独 立董事的职责要求。本次提名候选人的程序符合法律法规及《公司章程》 的规定。 同意提名崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、强建国作为公 司第十届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会选举;同意提名聂 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-069 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）； 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"）； 3.变更会计师事务所的简要原因：公司重大资产置换及发行股份 购买资产已实施完毕，公司的经营范围、业务规模等发生了变化，基 于业务发展的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟改聘中审众环为 公司 2023 年度审计机构。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于 聘请 2023 年度财务审计机构的议案》，该议案相关内容尚须提交公 司股东大会审议通过。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-068 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于变更会计政策与会计估计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1.本次会计政策与会计估计变更不会对公司的财务状况和经营 成果产生影响。 2.本事项已经公司第九届董事会第八次临时会议和第九届监事 会第五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、变更会计政策与会计估计的情况概述 中国证券监督管理委员会已出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可[2023]2407 号），同意公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金事宜（以下简称"本次交易"）予以注册。 本次交易完成后，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）主营业务由水泥、商品混凝土的生产销售变 更为工程技术与设计服务。为真实、准确地反映公司财务状况和经营 成果，公司决定变更原有的会计政策与会计估计。 二、本次会计政策与会计估计变更的主要 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023- 065 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届监事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"祁连山"、"公司"、 "上市公司"）第九届监事会第五次临时会议于 2023 年 12 月 5 日在 公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到监事 5 名， 参加现场表决的监事 3 名，监事于月华、尹凌以通讯方式进行表决。 会议由监事张虹主持。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更会计政策与会计估计的议案》 鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产已实施完毕，公司主 营业务由水泥、商品混凝土的生产销售变更为工程技术与设计服务。 为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司进行会计政 策与会计估计变更。 监事会认为：本次会计政策与会计估计变更符合公司主营业务变 更的情况，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况 和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 ...