关于全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-041 云南云维股份有限公司 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司根据审慎性原则，已按照会 计准则对宣威市鑫鹏商贸有限公司（以下简称"鑫鹏公司"）的应收账款足额计 提了坏账准备，因此该诉讼事项对公司当期及期后利润不会构成较大负面影响。 鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，公司将根据该案件的诉讼进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 原告：曲靖能投云维销售有限公司 被告 2：何永富 一、本次重大诉讼的基本情况 被告 1：宣威市鑫鹏商贸有限公司 截止本公告披露日，上述案件已受理，尚未开庭审理。 二、诉讼案件的基本情况 （一）诉讼当事人 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）所属全资子公 司曲靖能投云维销售有限公司（以下简称"曲靖公司"）于 2025 年 9 月 1 日将 鑫鹏公司、何永富、李玉屏、代丽、云南泉禾商贸有限公司（以下简称 ...

板块表现 - 焦炭板块整体上涨2.0%，领先个股为云煤能源（涨2.96%）和云维股份（涨2.81%）[1] - 板块成交活跃，美锦能源成交量达115.55万手，成交额5.66亿元居首[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入2082.52万元，游资净流出1070.54万元，散户净流出1011.98万元[1] - 美锦能源获主力资金净流入1405.29万元（占比2.48%），云维股份获904.64万元（占比5.0%）[2] - 陕西黑猫主力净流入43.46万元（占比0.63%），但游资净流出344.64万元（占比-5.01%）[2] 个股表现 - 云煤能源收盘价3.83元，成交26.94万手，成交额1.03亿元[1] - 安泰集团涨幅2.3%报2.22元，成交25.82万手，成交额5704.05万元[1] - 山西焦化微涨0.51%至3.95元，主力资金净流出115.34万元（占比-1.79%）[1][2]

董事会决议 - 第十届董事会第十三次会议于2025年8月召开 全体8名董事出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议以现场表决方式召开 董事长刘磊主持会议 监事及部分高管列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告正文及摘要 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1] - 该议案已于2025年8月27日经董事会审计委员会会议审议通过 [1] 关联交易调整 - 董事会通过2025年度日常关联交易预计金额调整议案 关联董事刘磊 滕卫恒 李先俊 李瑞云 蔡世安回避表决 [1] - 该议案表决结果3票同意0票反对0票弃权 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1][2] - 独立董事专门会议已于2025年8月27日审议通过该议案 [2] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 公司拟定于2025年9月19日以现场结合网络投票方式召开股东大会 [2]

公司治理与关联交易调整 - 云南云维股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 全体3名独立董事参与表决并共同推选杨继伟主持会议 符合公司法及公司章程规定 [1] - 独立董事基于客观独立立场对拟提交第十届董事会第十三次会议的部分议案进行会前审核 以3票同意0票反对0票弃权审议通过关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案 [1] - 关联交易调整基于公司正常业务需求 能够保证生产经营稳定 定价公允且交易公平合理 符合公司整体利益和长远利益 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 且不会对公司独立性产生影响 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月19日15点00分在云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次会议审议非累积投票议案《关联交易预计金额的议案》 该议案已通过公司第十届董事会第十三次会议 [2] - 关联股东云南省能源投资集团有限公司需回避表决 [2] 股东投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 股权登记及参会资格 - A股股权登记日为2025年9月12日 登记在册股东有权出席股东大会 [4][5] - 参会对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [5] - 登记时间为2025年9月15日9:00-12:00及13:00-17:00 地点为公司证券事务部 [5][6] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 [5] 其他会务安排 - 公司鼓励股东通过网络投票方式参会 现场参会股东需自行承担交通食宿费用 [6] - 会议联系人为张攀英、姜紫晗 联系电话0871-65656808 [6]

板块整体表现 - 焦炭板块整体下跌1.0% 跑输上证指数0.37%和深证成指0.99%的涨幅 [1] - 板块主力资金净流出1.06亿元 但游资和散户资金分别净流入3276.75万元和7302.63万元 [1] 个股价格表现 - 云维股份领跌板块 跌幅达2.47% 收盘价3.56元 成交量40.11万手 成交额1.43亿元 [1] - 安泰集团跌幅2.25% 收盘价2.17元 成交量22.96万手 成交额5013.31万元 [1] - 陕西黑猫表现相对平稳 涨跌幅0.00% 收盘价3.49元 成交量20.01万手 成交额6961.65万元 [1] 资金流向分布 - 美锦能源主力资金净流出7991.60万元 净占比-12.49% 为板块中流出规模最大 [2] - 山西焦化主力净流出1689.23万元 净占比-17.98% 为板块中流出比例最高 [2] - 云维股份获得主力资金净流入681.20万元 净占比4.75% 是唯一获得主力净流入的个股 [2] - 安泰集团游资净流入360.98万元 净占比7.20% 为游资流入比例最高 [2] - 陕西黑猫散户净流入652.16万元 净占比9.37% 为散户流入比例最高 [2]

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-039 云南云维股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该议案需提交股东大会审议。 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 该议案审议时关联董事刘磊、滕卫恒、李先俊、李瑞云、蔡世安回避表 决。 一、调整日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事已于 2025 年 8 月 27 日召开的第十届董事会独立董事 2025 年第 四次专门会议，审议通过了《公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的 议案》，同意将本次调整关联交易议案提交公司董事会审议。专门会议审核意见： 公司此次对 2025 年度日常关联交易预计金额事项进行调整，是基于公司正常的 业务需要所调整，能够保证公司生产经营的稳定，定价公允、交易公平合理，符 合公司整体利益和长远利益， ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-040 云南云维股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

专门会议审核意见：公司此次对 2025 年度日常关联交易预 计金额事项进行调整，是基于公司正常的业务需要所调整，能够 保证公司生产经营的稳定，定价公允、交易公平合理，符合公司 整体利益和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，调整关 联交易事项的议案亦符合国家有关法律、法规和政策的规定，同 意将该议案提交公司第十届董事会第十三次会议。 以下无正文，为独立董事签字页。 (本页无正文,为出席独立董事签字页。 ) 出席会议独立董事签字: (123) 杨继伟 如果分 于定明 _106 慧 徐 云南云维股份有限公司第十届董事会 独立董事 2025 年第四次专门会议决议 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参 加表决独立董事 3 名。经 3 名独立董事共同推选，由独立董事杨 继伟主持会议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及本《公司章程》的规定。 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事 会第十三次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具 体如下： ...

本议案于 2025 年 8 月 27 日经董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《云维股份 2025 年半年度报告正文及摘要》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》（具体内容详见公司同日披露的临 2025-039 号公告）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 28 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功 能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 21 日通过书面及电讯形 式发出，会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事长刘磊先生主持 会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 ...