云南云维股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》和云南云维股份有限公司《章程》《董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，董事会审计委员会认真履 行了审计监督职责，现就 2024 年度董事会审计委员会工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员由王军、滕卫恒和叶明组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王军担任。2024年 4月25日，云维股份完成董事会换届选举，同日，公司第十届董 事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委 员会组成人员的议案》，公司第十届董事会审计委员会成员由杨 继伟、滕卫恒和施谦组成，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事杨继伟担任。 二、审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，尽职尽 责。2024年审计委员会共召开了9次会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 18 日，第九届董事会审计委员会与负责 公司 2023 年度财务报告审计的中审众 ...

云南云维股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-015 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-009 云南云维股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 10 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功 能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过书面及电讯形 式发出，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司监事会主席李春艳女 士因公务原因未能亲自出席本次监事会，通过书面委托徐团美监事代为出席主持 会议并表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告 正文及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司 2024 年年度报告的审核意见》； 公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告进行了认真的审核，并提出如 下审核意见： 1．公司 ...

云南云维股份有限公司第十届董事会 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于 2025 年 4 月 9 日以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参 加表决独立董事 3 名。经3 名独立董事共同推选，由施谦主持会 议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公 司章程》的规定。 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事 会第八次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体 如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 关于 2024 年度计提减值准备的议案》； 专门会议审核意见：本次公司计提减值准备符合《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产实际情况，能 够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》； 专门会议审核意见：为提高公司阶段性闲置资金的使用效 益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动 性和安全性的基础上，公司使用不超过人 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-008 云南云维股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 10 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功 能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日通过书面及电讯形 式发出，会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事共同推选董事、 总经理张跃华先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员 会 2024 年 度 履 职 报 告 》 （ 具 体 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn）； 本议案于 2025 年 4 月 9 日经董事 ...

云南云维股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600725 公司简称：云维股份 云南云维股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 187 云南云维股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡大为、主管会计工作负责人李猛及会计机构负责人（会计主管人员）胡钰垚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度净利润为-285.27万元，未分配 利润-27.87亿元。 因此，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2024年度不进行利润分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度净利润 为-285.27 万元，2024 年末累计未分配利润-27.87 亿元，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司 的经营情况和可持续发展，公司董事会建议 2024 年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-016 云南云维股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本 公司不触及其他风险警示情形 一、利润分配方案 特此公告。 1 云南云维股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 2 二、是否可能触及其他风险警示情形 截止 2024 年 12 月 31 日，公司不触及其他风险警示的情形。 三、公司履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 ...

金十数据4月11日讯，云维股份晚间发布2024年年度报告，2024年，公司实现营业收入7.59亿元，同比 下降15.57%；净利润亏损6269.05万元，上年同期净利润为514.83万元，同比由盈转亏。 云维股份：2024年净亏损6269.05万元 同比由盈转亏 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0509 | 0.0042 | -1311.9 | 0.0178 | | 每股净资产（元） | 0 | 0.29 | -100 | 0.29 | | 每股公积金(元) | 1.46 | 1.46 | 0 | 1.46 | | 每股未分配利润(元) | -2.31 | -2.25 | -2.67 | -2.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.59 | 8.98 | -15.48 | 11.59 | | 净利润(亿元) | -0.63 | 0.05 | -1360 | 0.22 | | 净资产收益率(%) | -19.06 | 1.44 | -1423.61 | 6.39 | 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 前十大流通股东累计持有： 54698. ...

云南云维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案材料 会议时间：2025 年 4 月 11 日 会议地点：昆明市日新中路 393 号广 福城写字楼 20 楼会议室 请携本会议材料参会！ 2025 年第一次临时股东大会会议材料 云南云维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 09:30 现场会议主持人：由参加会议董事共同推选一名董事主持一名董 事主持 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出 席情况及代表股份数，宣布现场会议开始； 二、宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》； 三、审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | ...