董事会决议 - 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2025年8月7日以现场表决方式召开，应参加表决独立董事3名，实际参加3名，会议由独立董事施谦主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程规定 [1] - 独立董事对拟提交第十届董事会第十二次会议的部分议案进行会前审核并发表审核意见，基于客观、独立的立场 [1] 董事增补议案 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过增补李先俊、李瑞云、蔡世安为公司董事的议案，提名程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定 [1] - 经审阅三位董事候选人个人履历，未发现违反《公司法》《证券法》的情形，无市场禁入记录，任职资格符合《上市公司治理准则》要求，尚需股东大会审议批准 [1] 独立董事增补议案 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过增补徐慧为独立董事的议案，提名程序合法合规 [2] - 徐慧的教育背景、工作经历及专业经验符合独立董事职责要求，其任职资格与独立性满足《上市公司独立董事管理办法》规定，尚需股东大会批准 [2]

公司动态 - 云维股份第十届董事会第十二次会议审议通过《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 云维股份将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议增补李先俊、李瑞云和蔡世安为公司董事的议案 [1]

公司动态 - 云维股份于2025年8月7日召开第十届2025年第三次董事会会议，审议了增补李先俊、李瑞云、蔡世安为公司董事的议案 [1] 财务数据 - 2024年云维股份营业收入全部来自物资贸易业务，占比100% [2] - 截至发稿时公司市值为41亿元 [3] 市场表现 - 公司当前股价为3.36元/股 [1]

人事变动 - 2025年8月8日审议通过增补李先俊等为董事候选人议案[4] - 同日审议通过增补徐慧为独立董事候选人议案[5] - 李斌等因工作变动辞董事职务，施谦因个人原因辞独董职务[2][3] 委员会调整 - 调整后各专门委员会主任委员及委员确定[6] - 各专门委员会委员任期自股东大会通过至十届董事会届满[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐慧女士为第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职合规情况 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 需核实并确认任职资格符合要求[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月25日14点在云南昆明召开[4] - 网络投票8月25日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议增补3名董事、1名独立董事议案[7] 登记及投票信息 - 股权登记日为8月18日[14] - 登记时间8月20日，地点公司证券事务部[17] - 投资者按持股有相应投票表决权[25]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过增补李先俊等3人为董事议案，需提交临时股东大会审议[1][2] - 审议通过增补徐慧为独立董事议案，施谦辞职待选举生效，需提交审议[3][4] - 审议通过调整董事会专门委员会成员议案，任期有规定[5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，8月25日召开[5]

会议决策 - 2025年8月7日独立董事专门会议审议通过增补李先俊、李瑞云、蔡世安为公司董事[1] - 审议通过增补徐慧为公司独立董事[2]