诉讼基本情况 - 全资子公司曲靖能投云维销售有限公司作为原告就买卖合同纠纷向曲靖市麒麟区人民法院提起诉讼 法院已于2025年9月1日受理案件但尚未开庭审理[1] - 诉讼涉及五方被告包括宣威市鑫鹏商贸有限公司 何永富 李玉屏 代丽及云南泉禾商贸有限公司[2] - 涉案总金额为3642.92万元人民币 包括货款2656.34万元及逾期付款违约金986.58万元[1][3] 案件背景与交易事实 - 原告与被告鑫鹏公司自2022年1月起开展煤炭贸易业务 2022年11月至2023年4月期间签署多份《煤炭购销合同》[2] - 双方于2023年4月签署《债权债务确认协议》 并通过《抵押合同》及《个人保证合同》提供债权担保[2] - 2025年3月原告 鑫鹏公司 泉禾公司及云维股份签署《四方协议》对部分债权进行转抵 转抵后泉禾公司尚欠原告款项[2] 诉讼请求内容 - 要求被告鑫鹏公司支付货款2656.34万元及违约金986.58万元 并清偿2025年7月26日起的后续违约金[3] - 请求对抵押物享有优先受偿权 并要求何永富 李玉屏 代丽承担连带清偿责任[3] - 要求被告承担本案诉讼费用[3] 财务影响披露 - 公司已对鑫鹏公司应收账款足额计提坏账准备 诉讼事项对当期及期后利润不会构成较大负面影响[1][3] - 公司确认除本次诉讼外 公司及全资子公司不存在其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项[4]

诉讼情况 - 曲靖能投云维销售有限公司2025年9月1日起诉鑫鹏公司等，同日法院受理[2] - 涉案金额3642.92万元[3] 欠款数据 - 经转抵后泉禾公司欠963693.91元，鑫鹏公司欠26563430.84元[4] - 截至2025年7月25日，鑫鹏公司欠货款26563430.84元、违约金9865812.46元[5] 诉讼影响 - 公司已对鑫鹏公司应收账款足额计提坏账准备，诉讼无较大负面影响[1] 其他说明 - 公司及全资子公司无尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项[9]

板块表现 - 焦炭板块整体上涨2.0%，领先个股为云煤能源（涨2.96%）和云维股份（涨2.81%）[1] - 板块成交活跃，美锦能源成交量达115.55万手，成交额5.66亿元居首[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入2082.52万元，游资净流出1070.54万元，散户净流出1011.98万元[1] - 美锦能源获主力资金净流入1405.29万元（占比2.48%），云维股份获904.64万元（占比5.0%）[2] - 陕西黑猫主力净流入43.46万元（占比0.63%），但游资净流出344.64万元（占比-5.01%）[2] 个股表现 - 云煤能源收盘价3.83元，成交26.94万手，成交额1.03亿元[1] - 安泰集团涨幅2.3%报2.22元，成交25.82万手，成交额5704.05万元[1] - 山西焦化微涨0.51%至3.95元，主力资金净流出115.34万元（占比-1.79%）[1][2]

董事会决议 - 第十届董事会第十三次会议于2025年8月召开 全体8名董事出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议以现场表决方式召开 董事长刘磊主持会议 监事及部分高管列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告正文及摘要 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1] - 该议案已于2025年8月27日经董事会审计委员会会议审议通过 [1] 关联交易调整 - 董事会通过2025年度日常关联交易预计金额调整议案 关联董事刘磊 滕卫恒 李先俊 李瑞云 蔡世安回避表决 [1] - 该议案表决结果3票同意0票反对0票弃权 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1][2] - 独立董事专门会议已于2025年8月27日审议通过该议案 [2] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 公司拟定于2025年9月19日以现场结合网络投票方式召开股东大会 [2]

公司治理与关联交易调整 - 云南云维股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 全体3名独立董事参与表决并共同推选杨继伟主持会议 符合公司法及公司章程规定 [1] - 独立董事基于客观独立立场对拟提交第十届董事会第十三次会议的部分议案进行会前审核 以3票同意0票反对0票弃权审议通过关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案 [1] - 关联交易调整基于公司正常业务需求 能够保证生产经营稳定 定价公允且交易公平合理 符合公司整体利益和长远利益 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 且不会对公司独立性产生影响 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月19日15点00分在云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次会议审议非累积投票议案《关联交易预计金额的议案》 该议案已通过公司第十届董事会第十三次会议 [2] - 关联股东云南省能源投资集团有限公司需回避表决 [2] 股东投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 股权登记及参会资格 - A股股权登记日为2025年9月12日 登记在册股东有权出席股东大会 [4][5] - 参会对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [5] - 登记时间为2025年9月15日9:00-12:00及13:00-17:00 地点为公司证券事务部 [5][6] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 [5] 其他会务安排 - 公司鼓励股东通过网络投票方式参会 现场参会股东需自行承担交通食宿费用 [6] - 会议联系人为张攀英、姜紫晗 联系电话0871-65656808 [6]

板块整体表现 - 焦炭板块整体下跌1.0% 跑输上证指数0.37%和深证成指0.99%的涨幅 [1] - 板块主力资金净流出1.06亿元 但游资和散户资金分别净流入3276.75万元和7302.63万元 [1] 个股价格表现 - 云维股份领跌板块 跌幅达2.47% 收盘价3.56元 成交量40.11万手 成交额1.43亿元 [1] - 安泰集团跌幅2.25% 收盘价2.17元 成交量22.96万手 成交额5013.31万元 [1] - 陕西黑猫表现相对平稳 涨跌幅0.00% 收盘价3.49元 成交量20.01万手 成交额6961.65万元 [1] 资金流向分布 - 美锦能源主力资金净流出7991.60万元 净占比-12.49% 为板块中流出规模最大 [2] - 山西焦化主力净流出1689.23万元 净占比-17.98% 为板块中流出比例最高 [2] - 云维股份获得主力资金净流入681.20万元 净占比4.75% 是唯一获得主力净流入的个股 [2] - 安泰集团游资净流入360.98万元 净占比7.20% 为游资流入比例最高 [2] - 陕西黑猫散户净流入652.16万元 净占比9.37% 为散户流入比例最高 [2]

关联交易调整 - 2025年4月10日公司审议通过预计2025年度日常关联交易议案[4] - 2025年8月27日独立董事会议同意调整关联交易议案提交董事会审议[3] - 2025年8月28日董事会会议审议通过调整议案，尚需股东大会审议[3] - 向关联人购买原材料等原预计金额7458万元，调整金额 - 5150万元，调整后为2308万元[5] - 向关联人销售产品等原预计金额57450万元，调整金额20750万元，调整后为78200万元[6] - 云南居正健康管理有限公司购买原材料原预计250万元，截至7月31日已发生66.13万元，调整后仍为250万元[5] - 云南能投曲靖发电有限公司销售产品原预计13000万元，截至7月31日已发生9782.42万元，调整后为35000万元[5] - 云南省能源投资集团有限公司及其子公司销售产品原预计5000万元，调整金额 - 4000万元，调整后为1000万元[5] 公司股权与注册资本 - 云南省能源投资集团有限公司注册资本2203948.6563万元，持有公司29.04%股份[7] - 云南曲煤焦化实业发展有限公司注册资本166656.87万元[7] - 云南能投曲靖发电有限公司注册资本为100,000万元人民币[9] - 云南能源投资股份有限公司注册资本为92,072.9464万元人民币[9] - 云南能投绿色新材有限责任公司注册资本为193,235.220631万元人民币[10] - 云南永昌硅业股份有限公司注册资本为39,080.05万元人民币[11] - 云南居正健康管理有限公司注册资本为10,000万元人民币[13] - 云南普阳煤化工有限责任公司注册资本为10,000万元人民币[13] - 云南能投威信能源有限公司注册资本为227,730万元人民币[14] - 云南能投信息产业开发有限公司注册资本为100,805.700201万元人民币[15] 关联交易原则与影响 - 公司与关联方的日常交易构成关联交易[16] - 关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力[17] - 关联交易在自愿平等、公平公允原则下进行，定价遵循市场公平、公正、公开原则[18] - 关联交易定价方法以市场公允为原则，随市场变化调整，无参照价格时双方协商定价[18] - 关联方向公司提供商品和服务价格不高于向独立第三方提供的价格[18] - 公司按市场定价原则向关联人购买产品等属于正常必要交易行为[19] - 公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为[21] - 关联交易未损害上市公司利益，对未来财务和经营成果无不利影响[21] - 关联交易对公司独立性无影响，主营业务不会依赖关联人[21]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月19日15点在昆明召开[4] - 网络投票9月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议调整2025年度日常关联交易预计金额议案[7] 投票与登记信息 - 对中小投资者单独计票议案1个[11] - 涉及关联股东回避表决议案1个，关联股东为云南省能源投资集团[11] - 股权登记日为9月12日，登记在册A股股东有权出席[14] - 会议登记时间为9月15日，地点为公司证券事务部[16] 联系信息 - 联系电话为0871 - 65656808[17]

专门会议审核意见：公司此次对 2025 年度日常关联交易预 计金额事项进行调整，是基于公司正常的业务需要所调整，能够 保证公司生产经营的稳定，定价公允、交易公平合理，符合公司 整体利益和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，调整关 联交易事项的议案亦符合国家有关法律、法规和政策的规定，同 意将该议案提交公司第十届董事会第十三次会议。 以下无正文，为独立董事签字页。 (本页无正文,为出席独立董事签字页。 ) 出席会议独立董事签字: (123) 杨继伟 如果分 于定明 _106 慧 徐 云南云维股份有限公司第十届董事会 独立董事 2025 年第四次专门会议决议 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参 加表决独立董事 3 名。经 3 名独立董事共同推选，由独立董事杨 继伟主持会议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及本《公司章程》的规定。 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事 会第十三次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具 体如下： ...