云南云维股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《专 门委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 履行了监督职责，具体情况如下： 公司董事会审计委员会对中审众环为公司 2023 年度的 财务和内部控制审计工作进行了核查，对其执业水平和职业 道德表示认可，提议公司续聘其为 2024 年度的财务和内部 控制审计机构。公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的 议案》进行了事前审核并发表了同意的独立意见。公司第九 届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所 的议案》并提请公司 2023 年度股东大会审议批准。 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-013 云南云维股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况 和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该议案需提交股东大会审议。 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 该议案审议时关联董事张跃华、滕卫恒、杨椿、李斌、李猛回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事已于 2025 年 4 月 9 日召开的第十届董事会独立董事 2025 年第 二次专门会议，审议通过了《公司关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况和 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事 会审议。专门会议审核意见：公司 2024 年度发生的关联交易和 2025 年度预计的 日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方式均为市场公平交易方 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-012 关于对全资子公司提供借款进行展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 借款对象：曲靖能投云维销售有限公司（以下简称"曲靖云维"）。 借款方式：云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）以 自有资金为曲靖云维提供最高不超过 1.7 亿元无息借款，借款展期期限至 2026 年 5 月 31 日。 本次借款展期经云维股份第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提请 公司 2024 年年度股东大会审议批准。 本次借款不构成关联交易。 一、本次借款概述 （一）借款的目的 云南云维股份有限公司 经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司于 2021 年 11 月以自有资金 出资 3000 万元在云南曲靖市设立全资子公司开展贸易业务运营，承接原来由云 维股份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场，发挥自 身优势，做好当地的业务拓展和客户关系维护。 为满足其业务开展需要，2024 年 3 月 27 日公 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-010 云南云维股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十届 董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于 2024 年 度计提减值准备的议案》。该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 三次会议审议通过。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 2024 年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准 备。2024 年度，公司确认应计提减值准备共计 4,067.62 万元。本次计提减值准 备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下： 一、本次计提减值准备基本情况 本次公司计提信用减值损失金额为 2,982.01 万元，计提资产减 ...

（股票代码：600725.SH） 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 12 日 报告编制依据：本报告的撰写参照了全球报告倡议组织 GRI 的《可持续发 展报告指南》（G4）、中国社科院发布《中国企业社会责任报告编制指南》和上 海证券交易所的《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》。 报告发布形式：本报告以电子版形式发布。 1 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超 出上述时间范围。 报告发布周期：本报告为年度报告。 报告采用称谓：报告中采用的"云维股份"、"公司"、"股份公司"、"我 们"均指云南云维股份有限公司。 报告发布日期：2025 年 4 月 12 日。 报告获取渠道：本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查阅获取。 阅读反馈机制：若您在阅读过程中有任何意见或建议，请通过以下方式联系 我们。 联系人：李猛、桂腾雷。 地址：云南 ...

云南云维股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》， 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事施谦、杨继伟、于定明的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经检查，公司独立董事施谦先生、杨继伟先生、于定明 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 云南云维股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-014 云南云维股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟继续聘请中审众环为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提请公 司 2024 年年度股东大会审议批准。现将相关事项披露如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布 ...

云南云维股份有限公司对 2024 年度 年审会计师事务所履职情况评估报告 云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份"或"公 司"）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下 简称"中审众环"）作为公司 2024 年年度报告审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环在 资质、执业规范、执业标准等方面合规有效，履职独立，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环 2023 年度实现经审计总收入 215,466.65 万元、 审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万 元。 中审众环 2023 年度审计上市公司客户家数 201 家，主 要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软 件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审 计收费 26,115.39 万元，与云维股份同行业上市公司审计客 户家数 17 家。 二、职业记录 （一）基本信息 中审众 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-011 云南云维股份有限公司 关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。 投资金额 投资购买理财产品的余额不超过人民币 2 亿元。 已履行及拟履行的审议程序 1.2025 年 4 月 9 日，经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议 审议通过。 2.2025 年 4 月 10 日，经公司第十届董事会第八次会议审议通过。 3.本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示 公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受市场风险、政策 风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响较大，可能影响本次委托理财 的预期收益。 一、投资情况概述 投资种类 （四）投资方式 向银行、证券公司等具有合法资质的金融机构购买安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、 ...

云南云维股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 云南云维股份有限公司全体股东： 公司代码：600725 公司简称：云维股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...