会议信息 - 股东大会于2025年4月11日在昆明西山区召开[3] - 出席会议股东及代理人780人，所持表决权股份401,677,420股，占比32.5912%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[6] 人事变动 - 原董事会秘书辞职，由董事、财务负责人代为履职[6] - 增补刘磊为公司董事议案获通过[5] 投票情况 - A股股东同意票数395,988,837，占比98.5837%[5] - 5%以下股东同意票数41,830,034，占比88.0287%[5]

股东会信息 - 2025年4月11日9:30召开股东会，3月26日决议、27日刊登通知[5] - 780名股东及代理人出席，代表401,677,420股，占比32.5912%[7] 人事变动 - 原董事长蔡大为辞职，张跃华主持股东会[6] - 原董事会秘书李斌辞职，李猛代行职责[11] 议案审议 - 股东会审议通过增补刘磊为董事的议案[9]

董事会会议 - 公司第十届董事会第九次会议于2025年4月11日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 董事会选举 - 推选刘磊先生为董事长[1] 委员会调整 - 战略发展委员会主任委员为刘磊，委员含张跃华等[1] - 提名委员会主任委员为于定明，委员含刘磊等[2][3]

审计信息 - 审计期间为2024年1月1日至12月31日[1] - 审计报告文号为众环审字(2025)1600265号[2] - 审计报告出具时间为2025年4月10日[9] 审计对象与结论 - 审计对象为云南云维股份2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入75,854.02万元，主要来自贸易业务[5] - 2024年营业利润为 -4192816.77元，上年为5920050.92元[36] - 2024年净利润为 -2852679.27元，上年为3930500.36元[36] - 2024年营业收入452118228.22元，上年为552521672.77元[36] - 2024年营业成本441911424.26元，上年为538965378.70元[36] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为124,887,640.80元，2023年12月31日为89,036,875.24元[22] - 2024年12月31日应收账款为148,528,227.67元，2023年12月31日为298,783,500.69元[22] - 2024年12月31日流动资产合计为366,709,418.49元，2023年12月31日为474,810,483.74元[22] - 2024年12月31日固定资产为1,213,043.93元，2023年12月31日为1,616,896.91元[22] - 2024年12月31日非流动资产合计为11,685,199.03元，2023年12月31日为16,864,693.74元[22] - 2024年12月31日资产总计为378,394,617.52元，2023年12月31日为491,675,177.48元[22] - 2024年12月31日应付票据为42,010,000.00元，2023年12月31日为32,237,952.01元[23] - 2024年12月31日流动负债合计为69,459,483.86元，2023年12月31日为116,961,246.56元[23] - 2024年12月31日非流动负债合计为11,378,681.85元，2023年12月31日为14,424,029.54元[23] - 2024年12月31日负债和股东权益总计为378,394,617.52元，2023年12月31日为491,675,177.48元[23] - 2024年末负债合计61370681.54元，上年末为101778986.84元[33] - 2024年末股东权益合计351893928.83元，上年末为354784328.84元[33] - 2024年末现金及现金等价物余额为71359567.80元，上年末为52513328.48元[40] 股权与注册资本 - 公司设立时注册资本为11,000.00万元，2005年3月增加股本5,500.00万元，变更后注册资本为16,500.00万元[47] - 2007年8月公司完成非公开发行股票12,512.9478万股，增加股本12,512.9478万元，变更后注册资本为29,012.9478万元[48] - 2009年11月公司完成公开增发股票5,222.33万股，增加股本5,222.33万元，变更后注册资本为34,235.2778万元[48] - 2010年5月12日公司按每10股送2股转增6股的比例转增股份总额27,388.22万股，增加股本27,388.22万元，变更后注册资本为61,623.50万元[48] - 公司重整按每10股转增10股的比例实施资本公积转增股本，共计转增616,235,000股，全体股东无偿让渡30%即184,870,500股，转增后股本变更为1,232,470,000元[50] - 截止资产负债表日，云南能投集团合计持股357,865,674股，占总股本29.04%，为公司控股股东[54] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则等规定编制，会计核算以权责发生制为基础[59] - 公司及合并范围内子公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[60] - 公司财务报告经董事会批准报出，批准报出日为2025年4月10日[58] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[63] - 公司以12个月作为一个营业周期[64] - 公司编制财务报表采用的货币为人民币[65] 业务与收入确认 - 公司经营范围包括许可项目和一般项目，主营业务为煤焦化产品贸易业务[46] - 公司与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入，识别单项履约义务并分摊交易价格[179] - 公司大宗商品贸易销售煤炭等业务，将货物送至指定地点，经客户验收并取得结算单后确认收入[182]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入75,854.02万元，上年度89,847.64万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额占比0.04%，上年度0.05%[12] - 2024年度营业收入扣除后金额5,825.10万元，上年度89,800.23万元[13] 其他 - 2024年度与主营业务无关难形成稳定模式业务收入28.92万元[12] - 上年度与主营业务无关其他业务收入47.41万元[12]

云南云维股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 作为云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"） 的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，认真 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉尽责，认 真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年度的工作 情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于定明，男，1975 年 8 月出生，毕业于中国政法大学，法学 博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任云南财经大学法政学 院教授委员会主任、云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主 任，兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师；云南建投绿色 高性能混凝土股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南云维股 份有限公司和云南铜业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内本人及亲属均不在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、 ...

业绩相关 - 2024年公司未实施分红，因累计未分配利润为负不具备分红条件[14][15] 股东承诺 - 2019年云南能投集团承诺5年内推进业务整合，2024年8月提出延期至2026年9月9日前完成[15][16] 审计与治理 - 2024年续聘中审众环为财务和内控审计机构[13] - 独立董事杨继伟2024年各类会议参会率达100%[4][5][6][7][8] 市场扩张 - 拟发行股份及现金购买云南能投红河发电100%股权[17]

云南云维股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 作为云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股 份"）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规 定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发 挥独立董事的作用，维护全体股东和公司的利益。现将 2024 年 度的工作情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 施谦，男，1982 年出生，会计学博士，副研究员，高级会 计师，注册会计师，资产评估师。2009 年 8 月至 2016 年 3 月， 在云南大学审计处从事审计实务工作；2016 年 4 月至 2019 年 5 月，在云南大学能源研究院从事能源产业投融资研究工作；2019 年 6 月至今，在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计 教学科研工作，会计学、审计学硕士研究生导师。2016 年参加 了深圳证券交易所组织的第 74 期独立董事培训，并取得证券交 易所认可 ...

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-013 云南云维股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况 和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该议案需提交股东大会审议。 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 该议案审议时关联董事张跃华、滕卫恒、杨椿、李斌、李猛回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事已于 2025 年 4 月 9 日召开的第十届董事会独立董事 2025 年第 二次专门会议，审议通过了《公司关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况和 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事 会审议。专门会议审核意见：公司 2024 年度发生的关联交易和 2025 年度预计的 日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方式均为市场公平交易方 ...