云南云维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案材料 会议时间：2025 年 4 月 11 日 会议地点：昆明市日新中路 393 号广 福城写字楼 20 楼会议室 请携本会议材料参会！ 2025 年第一次临时股东大会会议材料 云南云维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 09:30 现场会议主持人：由参加会议董事共同推选一名董事主持一名董 事主持 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出 席情况及代表股份数，宣布现场会议开始； 二、宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》； 三、审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | ...

今年1月18日，云南云维股份有限公司发布关于重大资产重组进展的公告称，云维股份拟通过发行股份 及支付现金的方式购买云南省电力投资有限公司、云南小龙潭矿务局有限责任公司、云南合和（集团） 股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司100%股权。 "云维股份是云南能投集团旗下的上市企业，云南能投集团是大股东，由于近几年云维股份业绩不佳， 集团决定把优质资产注入进去。"该权威人士说，红河电厂过去几年的营收都在10亿元以上，净利润也 在3亿元左右，将红河电厂资产注入云维股份，这将对云维股份的资产重构、盈利能力形成强有力的支 撑。 新华财经昆明4月2日电云维股份收购云南能投红河发电有限公司（简称"红河电厂"）100%股权一事备 受市场关注。新华财经记者从权威人士处得知，目前资产重组工作正在按计划有序推进中，预计在今年 下半年完成。 据了解，今年3月21日，云南能投红河发电有限公司扩建工程项目、全球首台700MW超超临界循环流化 床CFB燃煤发电机组成功并网发电，南方电网红河供电局为该项目专门建设的系统接入配套电网工程也 同期投入使用。该项目是云南省"十四五"新增480万千瓦煤电和"重中之重"项目，建成后云南能投红河 ...

人事变动 - 董事长蔡大为、副总经理兼董秘李斌因工作调整辞职[1] - 蔡大为辞职后不再任职，李斌继续任董事[1] 会议决策 - 2025年3月26日召开第十届董事会第七次会议[3] - 同意增补刘磊为第十届董事会董事候选人[3] - 增补议案需提请2025年第一次临时股东大会审议[4] 临时安排 - 聘任完成前，由李猛代行董秘职责[5] 候选人信息 - 刘磊出生于1978年12月，2002年7月参加工作[7] - 刘磊现任多公司党委书记、董事长[7] - 刘磊无禁止任职情形，未受处罚惩戒[7]

董事会会议 - 公司第十届董事会第七次会议于2025年3月26日召开[1] - 会议全票通过增补刘磊为董事、召开2025年第一次临时股东大会议案[1][2] 人事变动 - 董事蔡大为因工作调整申请辞去多项职务[1] 股东大会 - 公司拟定于2025年4月11日以现场结合网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会[2] - 增补董事议案尚需提交该次股东大会审议[1]

会议情况 - 云南云维股份2025年3月26日以通讯表决开独立董事专门会议[1] - 应到3名独立董事，实到3名，施谦主持[1] 人事变动 - 3票同意增补刘磊为公司董事，待股东大会批准[1][2] - 董事会提名及刘磊任职资格均合规[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月11日9点30分召开[3] - 现场会议在云南昆明西山区广福城写字楼20楼会议室[3] - 网络投票4月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议增补刘磊为公司董事的议案[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月7日[16] 股东登记 - 个人和法人股东登记要求及资料[17] - 登记时间4月9日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[19] - 登记地点为公司证券事务部[19] 联系信息 - 联系电话0871 - 65656808[20]

一、本次交易概述 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买云南省 电力投资有限公司（以下简称"云南电投"）、云南小龙潭矿务局有限责任公司（以下简称"小龙潭矿务 局"）、云南合和（集团）股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司（以下简称"标的公 司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易的交易对方云南电投、小龙潭矿务局为公司控股股 东控制的其他企业，根据《上市规则》等相关规定，云南电投、小龙潭矿务局构成上市公司的关联方， 因此，本次交易构成关联交易。此外，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。 二、本次交易进展情况 云南云维股份有限公司关于重大资产重组进展的公 告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-004 云南云维股份有限公司关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至目前，本 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购云南能投红河发电有限公司100%股权，构成关联交易和重大资产重组[3] 事件进展 - 2024年12月7日发布筹划重组停牌公告，9日起停牌[4] - 2024年12月14日披露重组进展公告[4] - 2024年12月21日披露风险提示暨复牌公告，23日起复牌[4][5] - 2024年12月21日公告重组预案摘要[5] - 2025年1月18日、2月18日披露重组进展公告[5] 现状与风险 - 尽职调查等工作未完成，各方未签正式协议[5] - 交易需审批，能否实施存在不确定性[6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为上交所网站、《中国证券报》和《上海证券报》[6]

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-003 云南云维股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"或"云维股份"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买云南省电力投资有限公司（以下简称"云南电投"）、 云南小龙潭矿务局有限责任公司（以下简称"小龙潭矿务局"）、云南合和（集 团）股份有限公司合计持有的云南能投红河发电有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易的交易对方云南电投、小龙潭矿 务局为公司控股股东控制的其他企业，根据《上市规则》等相关规定，云南电投、 小龙潭矿务局构成上市公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。此外，本 次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次 交易不会导致公司实际控制人变更。 截至目前，本次交易相关尽职调查、审计、评估等工作正在积极推进中，交 易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决 ...

业绩预告期间 - 2024年度业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] 业绩预计情况 - 预计2024年度归属母公司所有者净利润为-6000万元至-7850万元，上年同期为514.83万元[4] - 预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润为-6100万元至-7950万元[4] 上年同期数据 - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-105.86万元[7] - 上年同期每股收益为0.0042元／股[7] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是贸易产品毛利率下降、应收账款预期信用损失增加、存货跌价准备增加[8] 审计相关情况 - 业绩预告未经注册会计师审计[6] - 公司与年审会计师初步沟通无重大分歧[5] 业绩预告准确性 - 目前不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] 最终数据说明 - 具体财务数据以2024年度报告为准[10]