重庆百货大楼股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存 在影响独立性的情形。 2023 年度独立董事述职报告 作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地 履行独立董事职责，及时了解公司经营情况，积极参加相关会议，认 真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公 司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出 积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 叶明，男，法学博士，博士生导师，中国社会科学院法学研究所 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地 履行独立董事职责，及时了解公司经营情况，积极参加相关会议，认 真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公 司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出 积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 盛学军，男，西南政法大学教授、博士生导师，兼任重庆市人大 常委会、市政府立法咨询专家，深圳中级人民法院、重庆第五中级人 民法院咨询专家。 曾任西南政法大学校学位委员会副主席、经济法学院院长，最高 人民法院民事审判第二庭副庭长、审判员。获中国法学优秀成果二等 奖、国家级教学成果二等奖等殊荣。 现任重庆百货大楼股份有限公司独立董事、董事会战略规划委员 会委员、提名与薪酬考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 ...

重庆百货大楼股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会： 2023 年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及 《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 重庆百货第七届审计委员会由独立董事陈煦江、独立董事刘斌和 董事张潞闽 3 人组成。陈煦江具有专业会计资格，担任主任委员。本 次报告期内，审计委员会共召开 5 次会议。 （三）2023 年 9 月 22 日，公司召开第七届董事会审计委员会 1 / 5 第九次会议，审议并通过如下议案：《董事会审计委员会议事规 则》（2023.9 修订）。 （四）2023 年 12 月 12 日，公司召开第七届董事会审计委员会 第十次会议，审议并通过如下议案：1. 重庆百货 2023 年度年审机 构邀请招标选聘文件；2.《重庆百货选聘会计师事务所管理办法》 （2023.12 修订）。 （五）2023 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会审计委员会 第十一次会议，审议并通过如下议案：《关于聘请 2 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 | | | 页 | | | | 四、资质附件……………………………………………………第 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-028 重庆百货大楼股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024年4月18日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 七届六十二次董事会逐项审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》。本 次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，公司董事会就本次日常关联交易预 计进行了逐项审议表决。具体为： | 序号 关联交易内容 表决结果 避 | | 交易金额 （万元） | 关联董事回 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 公司与重庆银行股份有限公司（以下简称"重庆银行"）预计发生的关联交易 | | | | | | | | | 1.1 办理日常存取款业务。 表决情况：同意 | | 60,000 | | | | | 10 | | 1.2 向重庆银行提供商品服务。 朱颖 票，反对 | | 8,300 | | | 0 | | 票，弃 | | 0 票，回避 1.3 向重庆银行出租房屋。 | | 80 | | 权 | | 1 | 票。 | | 2 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2024-030 重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地 履行独立董事职责，及时了解公司经营情况，积极参加相关会议，认 真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公 司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出 积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 梁雨谷，男，企业管理博士，副教授，美国肯特州立大学访问学 者。 曾任武汉华中理工大学（现华中科技大学）电力工程系政治辅导 员，香港华润集团下属子公司高层管理人员，江苏连云港赣榆县挂职 主管工业副县长，宁夏新华百货独立董事。现任职于中国人民大学商 学院，专业及研究方向：企业管理（技术经济）/企业成长管理。 现任公司独立董事、董事会提名与薪酬考核委员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人 ...

重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对第七届六十二次董事会会议相关事项审议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，公司独立董事对第七届六十二次董事会会议 相关事项发表独立意见如下： 一、关于对《公司2023年度利润分配方案》的独立意见 2023 年度分配方案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计 ， 2023 年 度 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,314,833,616.23 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 5,394,846,118.52 元。2023 年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 13.561 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 45.63%。 我们认为，上述分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分 红指引》以及《公司章程》的规定,符合公司经营需要和长远发展规划。 公司2023年度预计派发现金红利60,002.02万元（含税），占当年实现 的归属于母公司所有者的净利润的45.63%。 本次利润分配方案有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性， 有利于维护 ...

重庆百货大楼股份有限公司拟进行减值测试所涉及的 存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产的减值损失 及拟关闭门店可能形成的关店损失价值估算 咨询报告 重康评咨报字（2023）第 180 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二四年三月 E Chongqing Huakang Asset & Land & Real Estate Valuation Co., Ltd. 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 1 1 | | --- | | 5 | | ー 台 収 ・ | | --- | | 一 次拘报告摘要 | | 二、次拘报告正文 … | | 1 委托人 | | 2 幼入太次减值测试的资产的产权持有人 | | 3 次询报告使用】 | | / 您询目的… | | 5、咨询对象和范围… | | 6 咨询某准日 | | 7 咨询原则… | | 8 咨询依据 | | 9 测试方法 | | 10 分析程序实施过程和情况 | | １ 相关腐沿… | | 19 结论… | | 13 炸别事项说明… | | 14 报告使用限制说明… | | 15 咨询报告出且日 | | 四、报告附表 | | 五、附件 ...

重庆百货大楼股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地 履行独立董事职责，及时了解公司经营情况，积极参加相关会议，认 真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公 司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出 积极努力。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 陈煦江，男，西南财经大学会计学博士，硕士生导师，美国密苏 里大学访问学者。 曾任重庆工商大学会计学院会计系副主任、主任。 现任重庆工商大学会计学教授，中国会计学会财务成本分会理事、 教育部研究生学位论文评审专家、重庆工商大学学术委员会委员。重 庆百货大楼股份有限公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提 名与薪酬考核委员会委员、关联交易委员会委员。兼任力帆股份、渝 开发、莱美药业独立董事。研究方向为企业社会责任与环境会计 ...