( 此 页 无 正 文 ， 为 《 重 庆 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 对 第八届十次董事会会议相关事项审议的独立意见》签署意见页) 独立董事意见: 重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对第八届十次董事会会议相关事项审议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司 独立董事制度》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司独立董事 对第八届十次董事会会议相关事项发表独立意见如下: 关于对《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见 我们认为,公司实施2022年限制性股票激励计划,公司有3名激励 对象现已离职或退休,不再符合激励对象资格。根据有关规定,公司 回购注销3名激励对象所持尚未解除限售的公司限制性股票7.20万股, 并减少公司股本总额7.20万股。本次限制性股票的回购价格为8.7889 元/股,应向激励对象支付的回购价款为632,800.80元并加上中国人民 银行同期存款利息。 公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励 管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划 (草案)(修订稿)》《重庆百货大楼股份有限公 ...

融资相关 - 公司向9家银行申请授信及融资29亿元，期限1年[4] - 授信及融资议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票[6] 股权相关 - 重庆渝富资本运营集团有限公司持重庆银行超5%股权，两名董事回避表决[4][5] 股票回购 - 3名激励对象离职或退休，公司回购注销7.20万股限制性股票[6] - 回购价格8.7889元/股，应支付价款632,800.80元加利息[6] - 回购议案表决：同意11票，反对0票，弃权0票[7]

股份变动 - 2023年12月26日，证监会同意公司吸收合并重庆商社注册申请[2] - 2024年3月7日，公司完成新增股份登记，发行250,658,813股限售流通股[3][4] - 2024年3月19日、6月14日、8月29日，公司分别回购注销部分股份[6][8] 限售情况 - 渝富资本等三方股份锁定期36个月，商社慧隆等两方锁定期12个月[5] - 2025年3月10日，商社慧隆等两方2,790,580股限售股上市流通[5][11] 股本结构 - 发行后总股本变为448,190,271股，经回购注销后变为440,547,577股[3][4][6][8] - 商社慧隆、慧兴持股分别占总股本0.42%、0.22%[11] - 限售与无限售流通股变动后分别为249,335,233股、191,212,344股[12] 审核意见 - 独立财务顾问对限售股份解除限售并上市流通无异议[13]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2025 年 3 月 3 日 收到董事彭叶冰女士的《辞职报告》。彭叶冰女士因工作调整原因，辞去公司第 八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，彭叶冰女士的辞职自其《辞职报 告》送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》 规定的法定最低人数。截至本公告披露日，彭叶冰女士未持有公司股份。 彭叶冰女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对彭叶冰女士 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！ 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-007 重庆百货大楼股份有限公司 关于董事辞职的公告 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 ...

股份变动 - 2024年3月7日新增250,658,813股登记完成，注销208,997,007股，总股本变为448,190,271股[5] - 2024年3月19日回购注销1,852,000股，总股本变为446,338,271股[7] - 2024年6月14日注销回购专用账户5,730,094股，总股本变为440,608,177股[7] - 2024年8月29日回购注销60,600股，总股本变为440,547,577股[8] 限售股情况 - 本次非公开发行限售股上市流通股数为2,790,580股，2025年3月10日上市[3] - 商社慧隆、慧兴持有限售股本次全部上市流通，占比0.42%、0.22%[13] - 上市后有限售条件流通股249,335,233股，无限售条件流通股191,212,344股[14] 发行情况 - 2023年12月26日获发行股份吸收合并重庆商社注册申请，向多方发行股份[4]

股票情况 - 公司股票2025年2月25 - 27日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][7] 经营与信息 - 公司目前经营正常，外部环境未重大变化[5] - 截至公告日，公司和主要股东无应披露未披露重大信息[3][5][8] 其他情况 - 未发现影响股价重大媒体报道或传闻，未涉及热点概念[6] - 异常波动期间董监高及持股5%以上股东无买卖公司股票情况[6]

业绩数据 - 2023 - 2025年多点科技每年为公司引入可核销营销资源不少于5000万元[3][6] - 过去12个月公司与多点科技货款结算金额为26.47亿元，关联交易金额为1.60亿元[4][7] - 过去12个月公司向多点科技购商品34.82万元，销售商品144.91万元[4][7] - 过去12个月多点科技接受公司劳务6197.20万元，提供劳务9576.57万元[4][7] - 2024年度多点科技营收149729.00万元，净利润51346.00万元，资产负债率14.22%[10] - 2025年预计多点科技引入营销资源关联交易金额为5000万元[19] 交易审批 - 2025年1月27日董事会关联交易委员会通过关联交易议案[18] - 2025年1月27日独立董事专门会议通过关联交易议案[19] - 2025年1月27日公司第八届九次董事会通过关联交易议案[20] 合作信息 - 合作双方为多点（深圳）数字科技与重庆百货大楼股份公司[13] - 合作期限为2025年1月1日至2025年12月31日[15][16][19] - 自2024年起多点与重百扩大业务合作范围，开展多业态合作[14]

会议情况 - 2025年第一次独立董事专门会议于1月27日通讯召开[1] - 5名独立董事表决同意《联合营销框架协议》关联交易议案[1][4] 合作情况 - 2023 - 2025年与多点科技合作，每年引入营销资源不少于5000万[2] - 预计2025年多点科技引入营销资源关联交易金额5000万元[2]

市场扩张和并购 - 公司拟426.30万元收购商玛特49%股权，收购后成全资子公司，商玛特截至2024年11月30日股东全部权益评估值870万元[6] 其他新策略 - 公司与多点科技合作，预计2025年关联交易金额5000万元[7] - 公司在达州商都续租场地16437.13㎡，租赁期限为2024年1月20日至2035年1月19日[8][9] 企业调整 - 公司决定清算注销控股子公司舒适家居，其注册资本500万元，公司出资200万元持股40%[4] 人事变动 - 公司董事会决定聘任冯文韬为证券事务代表，任期至本届董事会届满[9]

股权变更 - 2024年11月13日，渝富资本拟将25.32%公司股权变更至渝富控股[2] - 渝富资本将渝富华贸100%股权变更至渝富控股[2] - 后续渝富华贸拟将1.03%公司股权变更至渝富控股[2] 吸收合并 - 2025年1月17日，渝富控股与渝富华贸签署《吸收合并协议》[3] - 吸收合并后，渝富控股承继渝富华贸持有的1.03%公司股权[3] 最终结果 - 变更完成后，渝富控股直接持有公司26.35%股权[2] - 股东权益变动后，公司控股股东、实控人未变[5] - 渝富控股直接和间接持股116,062,448股，占比26.35%[5]