公司治理 - 公司于2025年11月28日以通讯表决方式召开第八届二十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于修订《审计委员会工作规程》的议案 [1] 业务结构与财务数据 - 公司2024年营业收入构成为超市业态占比35.97%，汽贸业态占比25.02%，电器业态占比19.27%，百货业态占比10.33%，其他业务占比8.27% [1] - 超市业态是公司最大的收入来源，占比超过三分之一 [1] - 截至发稿时，公司市值为121亿元 [1] - 公司当前收盘价为27.58元 [1]

审计委员会组成与提名 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 独立董事任职限制 - 独立董事成员连续任职不得超过六年[4] 审计委员会会议相关 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[9] - 每季度至少召开一次会议，有两名及以上委员提议或主任委员认为必要时可开临时会议[22] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议需成员过半数通过[22] - 召开审计委员会会议，需提前3天通知全体委员[20] 报告提交相关 - 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及监督职责情况报告[9] - 审计法务部（纪检）至少每半年对特定事项进行一次检查并提交报告[10] 财务问题处理 - 存在财务造假、重大会计差错等问题，应要求公司更正财务数据，完成更正前不得审议通过[12] 内部控制监督 - 评估内部控制有效性时，需监督指导审计法务部（纪检）开展相关工作[12] - 存在内部控制重大缺陷等问题，应督促整改与内部追责[13] 财务负责人聘任 - 审议聘任财务负责人时，需关注其是否被采取相关措施或处分及任职资格[13] 临时股东会会议 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，需在10日内书面反馈是否同意[18] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在决议后5日内发出通知，会议在提议后2个月内召开[16] 股东诉讼相关 - 可接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求，对违规董高提起诉讼[17] - 审计委员会、董事会收到股东请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[17] 资料提供 - 公司原则上应不迟于审计委员会会议召开前三日提供相关资料[22] 半年度报告审计 - 半年度报告特殊情况需审计，工作流程参照年报审计条款执行[25] 规程实施与解释 - 本工作规程自董事会通过之日起实施，解释权归公司董事会[27]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构，费用共165万元[3] - 2025年财务审计费用降2万，内控审计费用持平[12] - 董事会已通过续聘议案，尚需股东会审议[14][15] 审计机构情况 - 天健2024年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[3] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[3] - 2024年客户756家，审计收费7.35亿，同行业上市审计客户18家[4] - 2024年末累计风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 审计机构合规 - 近三年在民事诉讼中与华仪电气、东海证券承担5%连带责任[5] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[6]

公司决策 - 2025年11月24日发董事会会议通知，28日通讯表决开会[3] - 聘请天健为2025年度审计机构，费用165万元[4] - 选举陈广垒为第八届审计委员会委员[7] 业务转型 - 江北商场转型“重百•造梦场”，4 - 5F投资约70万装修后出租[8]

股权变动 - 渝富控股拟将渝富资本持有的重庆百货25.32%股份无偿划转至渝欣创商管[43] - 2025年11月20日，渝富资本与渝欣创商管签署协议划转111,540,705股重庆百货股份[48] - 权益变动后，渝欣创商管及一致行动人合计持有重庆百货26.35%股份，公司仍无控股股东、实际控制人[4][9] - 2024年12月27日，渝富控股拟无偿划转渝富资本持有的西南证券29.51%股权，待审批过户[22] 公司持股情况 - 渝富控股持有渝欣创商管100%股权，重庆市国资委为实际控制人[15] - 渝富控股持有多家公司股份，如西南证券29.51%、重庆银海融资租赁有限公司88.38%等[13][17] - 渝富控股等主体合计持有重庆银行、重庆农村商业银行等公司股份[37] 财务数据 - 渝欣创商管2024年末总资产520,126.60万元，2023年末为248,657.82万元[25] - 渝富控股2024年营业总收入3,244,861.75万元，2023年为3,237,922.17万元[27] - 西南证券2024年末归属于母公司所有者权益2,581,132.47万元，2023年末为2,541,002.08万元[29] - 渝欣创商管2024年归属于母公司所有者的净利润2,559.15万元，2023年为127.30万元[25] - 渝富控股2024年资产负债率65.44%，2023年为63.57%[27] - 西南证券2024年加权平均净资产收益率2.73%，2023年为2.39%[29] - 西南证券2024年营业总收入256,565.08万元，2023年为232,876.90万元[29] 其他信息 - 渝欣创商管从事商业综合体管理服务等业务[24] - 渝欣创商管涉及合同纠纷诉讼标的金额65,753.88万元，已调解，在执行阶段[30] - 信息披露义务人及一致行动人未来12个月内无增持或处置重庆百货股份计划[122]

公司股权结构 - 渝富资本注册资本1000000.00万元，渝富控股持有其100%股权[10][13] - 渝富资本持有重庆银行12.14%股份、重庆农商行8.70%股份[14] 股份划转情况 - 渝富资本将持有的西南证券29.51%股份无偿划转至渝富控股，尚需审批[14] - 渝富资本将持有的隆鑫通用15.52%股份无偿划转至渝富控股，未完成过户[14] - 渝富资本将重庆百货25.32%股份（111540705股）无偿划转至渝欣创商管[9][18] 权益变动前后 - 变动前渝富资本持股重庆百货25.32%，变动后不再持股[19][40] - 变动后渝欣创商管、渝富控股及西南证券合计持股重庆百货26.35%[9] 划转相关安排 - 股份变动时间为2025年11月20日，方式为国有股权无偿划转[26][40] - 已获相关审议通过并签《无偿划转协议》，尚需交易所确认及过户登记[27][28] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无增持或处置上市公司股份计划[16] - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续增持[40]

权益变动情况 - 2025年11月20日渝富资本将111,540,705股重庆百货股份无偿划转至渝欣创商管[18][26][40] - 变动后渝欣创商管等合计持有重庆百货26.35%股份，公司仍无控股股东和实控人[9][15][18] 公司背景 - 渝富资本注册资本1,000,000.00万元，渝富控股持股100%，实控人为重庆市国资委[10][13] 变动目的与计划 - 目的是渝富控股深化改革，划分股份管理[15] - 截至报告签署日，渝富资本暂无未来12个月增持或处置计划[16] 其他持股情况 - 渝富资本持有重庆银行12.14%、重庆农商行8.70%股份[14] - 已将西南证券29.51%、隆鑫通用15.52%股份划转至渝富控股，待审批或过户[14]

股权变动 - 渝富资本将持有的重庆百货25.32%股份无偿划转至渝欣创商管[4][9] - 本次权益变动后，渝欣创商管及一致行动人合计持有重庆百货26.35%股份，重庆百货仍无控股股东、实际控制人[4][9] - 2024年12月27日，渝富控股拟无偿划转渝富资本所持西南证券29.51%股权，尚待审批[22] - 渝富资本已将持有的三峡人寿保险18.54%股份无偿划转至重庆发展投资有限公司，尚需审批[41] 公司持股情况 - 渝富控股持有渝欣创商管100%股权，重庆市国资委为实际控制人[15] - 渝富控股持有西南证券29.51%股份，为控股股东[22] - 渝富控股通过多种方式持有多家上市公司股份，如重庆川仪、重庆银行等[37][38] 公司财务数据 - 2024年末渝欣创商管总资产520,126.60万元，营业总收入10,199.21万元，资产负债率为26.44%[25] - 2024年末渝富控股总资产35,483,855.77万元，营业总收入3,244,861.75万元，资产负债率为65.44%[27] - 2024年末西南证券总资产8,324,944.75万元，营业总收入256,565.08万元，资产负债率（不含客户资金）为60.08%[29] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无调整重庆百货主营业务、处置或重组资产业务、改变董事会或高管组成的计划[58][59][60] - 信息披露义务人暂无未来12个月增持或处置重庆百货股份计划[122] 其他事项 - 渝欣创商管涉及合同纠纷，标的金额为65,753.88万元，案件已调解，在执行阶段[30] - 本次权益变动尚需取得交易所合规性确认意见并完成股份转让过户登记，审批存在不确定性[4]

股份划转信息 - 渝富资本将111,540,705股（25.32%）重庆百货股份无偿划转至渝欣创公司[5] - 划转已获双方执行董事及渝富集团批准，尚需上交所审核及过户登记[23][24] - 划转后控制权不变，仍无实控人和控股股东[25][28] 公司信息 - 渝欣创公司注册资本50,000万元，股东渝富集团持股100%[10] - 渝富资本注册资本1,000,000万元，股东渝富集团持股100%[13] - 重庆百货股票代码600729，上交所上市[14] 股东信息 - 天津滨海新区物美津融商贸持股116,062,505股，占比26.35%[19] - 渝富资本持股111,540,705股，占比25.32%[19] - 深圳嘉璟智慧零售持股24,786,823股，占比5.63%[19] 股份情况 - 渝富资本2024年3月7日取得股份，锁定期36个月，已上市20个月[22] - 标的股份为有限售条件流通股，仍在限售期内[26]

业绩说明会信息 - 2025年12月2日10:00 - 11:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与信息 - 2025年11月25日至12月1日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年12月2日10:00 - 11:00可在线参与[5] 其他信息 - 参加人员有公司总经理等[5] - 联系人李先生，电话023 - 63845365，邮箱cbdsh@e - cbest.com[6] - 2025年10月30日发布2025年第三季度报告[2] - 公告发布于2025年11月25日[7]