湖 南 海 利 化 工股 份 有 限 公 司董 事 会 审计委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护广大投资者，特别是中小投资者的权益，坚持诚 信原则，在湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部建立 和完善科学、民主的决策机制，防范风险，确保董事会的有效监督，根 据《公司法》，中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，决定在董事会设立审计委员会。 第二条 公司董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并为董事会有关决策提 供咨询或建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据相关 ...

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 第三章 职责权限 投资决策委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了制订湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略和适应激烈的市场竞争的需要，在公司内部建立和完善科学、 民主的决策机制，达到对公司重大或重要事项进行科学、民主地决策 和防范风险的目的，根据《湖南海利化工股份有限公司章程》的规定 和公司实际情况的要求，决定在董事会设立"投资决策委员会"。 第二条 投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 投资决策委员会由三名董事组成，设主任一人，成员二 人，由董事会选举产生。 第四条 投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第五条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述相关规定补足委员人数。 第六条 投资决策委员会职责范围： 公司投资决策委员会审议下列事项： 1、公司 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－008 湖南海利化工股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2671 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,952,908.00 股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 7.22 元。截至 2023 年 1 月 17 日止，本公司共募集资金 699,999,995.76 元 ， 扣 除 发 行 费 用 14,155,615.89 元 ， 募 集 资 金 净 额 685,844,379.87 ...

湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字 【2024】0011000167 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些管理公 F n n Ti 门 li [] 湖南海利化工股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 内部控制审计报告 n 门 Ti 门 and and and and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the send of the server of the server of 1-2 n [] 「 一化合计而直各所 (法院 【似、】 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011 ...

湖南海利化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 谭燕芝 2023年度,本人作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定及要求,谨慎、勤勉、诚信履职尽责,认真出席公司股东大会、董事会 及专业委员会会议、独立董事专门会议,对公司董事会审议的相关事项发表了公正、 客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法利益,充分发挥独立董事在公司治理 中的重要作用,促进公司发展战略规划的不断推进实施,现将本人 2023年度履行职 责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 谭燕芝,女,1962年8月出生,经济学博士学历,国家二级教授。1999年至 2001 年任湘潭大学商学院教师;2001年至 2005年任湘潭大学商学院讲师;2005年 至 2009年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师;2009年至今任湘潭 大学商学院教授、理论经济学和统计学博士研究生导师;2010年至2023年任湘潭 大学商业银行经营与管理研究中心主任;2023年至今任湘潭大学农村金融与乡村振 兴研究中心主任; ...

湖南海利化工股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效 地履行其职责。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事专门会议对所议事项进 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要 求，公司董事会应对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。 经核查公司独立董事罗和安、朱开悉、谭燕芝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011001766 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 1 1 | 湖南海利化工股份有限公司 2023 年度募集资 | | 1-3 | | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011001766 号 湖南海利化工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海 利) 《2023 年度募集资金 ...

湖南海利化工股份有限公司独立董事 岁和安 关于本次聘任会计师事务所的事前认可书面意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的 独立董事,会前已收到公司《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务 所报酬的议案》等资料,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备财 政部、中国证监会认可的相应执业资质,具有多年为上市公司提供审计服务的能 力和经验,在担任公司2023年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财 务状况及内部控制情况进行审计,较好地完成了年度审计任务。为保证公司审计 工作的连续性和完整性,我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司2024年度财务审计和内控审计机构。并同意提交公司董事会审议。 独立董事(签字): 2024 年 3 月 19 日 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－007 湖南海利化工股份有限公司 第十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届七次监事会会议于 2024 年 3 月 19 日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日上午在长沙市公 司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议： （一） 审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （三）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 监事会认为：该利润分配建议方案 ...