证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十三次董事会会议于2024年8月9日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月15日上午在长沙市公司 本部采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖 志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 湖南海利化工股份有限公司 第十届十三次董事会决议公告 1、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任刘凌波先生为公司副总 经理； 2、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任黄永红先生为公司副总 经理； 3、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任杨沙先生为公司副总经 理； 4、会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任宁建文先生为公司副总 经理、总会计师； 表决情况：同意 ...

子公司信息 - 拟注销江西海利鼎信生物科技有限公司，注册资本10000万元[1] - 公司持有该子公司66%股权[2] 财务数据 - 2023年底资产362,122.18元，负债3,885.13元，净资产358,237.05元[2] - 2024年3月资产293,659.71元，负债6,694.73元，净资产286,964.98元[2] - 2023年底至2024年3月营收均为0元[2] 决策原因及影响 - 基于市场和运作情况决定注销[3] - 注销对损益无重大不利影响，不影响经营[4] - 注销使合并报表范围变化，但无实质影响[4]

人事变动 - 公司第十届十三次董事会同意聘任刘洪波为总经理，任期至第十届董事会届满[2] - 同意聘任刘凌波、黄永红、杨沙为副总经理，任期至届满[3] - 同意聘任宁建文为副总经理、总会计师，任期至届满[3] - 蒋祖学辞去总会计师职务，继续担任副总经理[4]

人事变动 - 独立董事同意聘任刘洪波为公司总经理[1] - 同意聘任刘凌波、黄永红、杨沙为副总经理[1] - 同意聘任宁建文为副总经理、总会计师[1] 程序相关 - 拟聘任人员具备任职资格和条件[1] - 聘任提名、审议和表决程序符合规定[1] 日期信息 - 独立董事签署意见日期为2024年8月15日[2][3][4]

股票发行 - 2022年11月4日获核准非公开发行不超138,536,852股新股[4] - 2023年2月16日完成新增股份登记托管手续[5] - 发行完成后总股本由461,789,508股增至558,742,416股[7] 限售情况 - 控股股东认购22,783,933股锁定期18个月，16家对象认购74,168,975股锁定期6个月[6] - 2023年8月17日16家主体认购的74,168,975股解除限售[9] - 本次限售股上市流通数量22,783,933股，占总股本4.08%[15][16] 股本现状 - 截至公告披露日，公司总股本为558,742,416股[10] - 本次变动后，有限售条件流通股759,751股，无限售条件流通股557,982,665股[17]

招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为湖南海 利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"、"公司"）2022年度非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关 法律法规的要求，对湖南海利非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了 审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 湖南海利本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。 二、本次解禁限售股的基本情况 （一）非公开发行核准情况 2022年11月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利 化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2671号），核 准公司非公开发行不超过138,536,852股新股，核准日期为2022年11月4日，有效 期12个月。 （二）股份登记及限售安排 公司本次发行新增股份的登记托管手续于2023年2月16日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完 ...

公司信息 - 摩珈（上海）生物科技有限公司注册资本为69858万人民币[4] 合作情况 - 合作协议于2024年6月18日在长沙书面签署[6] - 摩珈生物拟与有光气资质和生产能力的湖南海利合作[8][10] 业绩影响 - 本次协议对2023年度业绩预计无影响[25] - 未来业绩影响依项目推进情况而定[25] 合作权责 - 甲方提供研发方案、确认结果，乙方提供场地、办手续和组织生产[15][17] 合作展望 - 本次合作对公司未来业务发展有积极影响，符合战略规划[24]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月26日经股东大会通过[3] - 以558,742,416股为基数，每股派0.2元，共派111,748,483.2元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/24，除权（息）和发放日2024/6/25[2][7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人1个月内20%等[10][12][13] 其他 - 湖南海利集团现金红利公司直派[9] - 咨询联系证券办公室，电话0731 - 85357830[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理李波先生的书面辞职报告，李波先生因个人原因申请辞去公司副总经理职 务，辞去上述职务后，仍在公司任职。 李波先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出 了重大贡献,公司董事会对李波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-021 湖南海利化工股份有限公司 关于李波先生辞去公司副总经理职务的公告 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024年5月8日 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入3.44亿元，同比减少41.82%，主要系销售订单减少所致[4][7] - 2024年第一季度营业总收入3.44亿元，较2023年第一季度的5.91亿元大幅减少[16] 利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润969.72万元，同比减少88.63%，主要因销售收入减少、毛利率下降[4][8] - 2024年第一季度营业利润1405.09万元，较2023年第一季度的1.03亿元大幅下降[16] - 2024年第一季度净利润818.65万元，2023年同期为8444.50万元[17] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.64亿元，同比减少379.68%，因销售收入减少、存货增加[4][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入3.32亿元，2023年同期为6.69亿元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出4.96亿元，2023年同期为6.10亿元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为-1.64亿元，2023年同期为5859.29万元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入4.50万元，2023年同期为-5184.89元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出6094.92万元，2023年同期为6926.04万元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为-6090.42万元，2023年同期为-6926.55万元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入430.67万元，2023年同期为7.30亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出884.20万元，2023年同期为1.21亿元[20] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益0.0174元/股，同比减少89.29%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.0174元/股，2023年同期为0.1620元/股[17] 净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率0.32%，较上年减少3.03个百分点[5] 资产情况 - 2024年第一季度末总资产42.18亿元，较上年度末减少4.19%[5] - 2024年3月31日公司资产总计42.18亿元，较2023年12月31日的44.02亿元有所下降[13][14][15] - 2024年3月31日流动资产合计21.43亿元，较2023年12月31日的23.42亿元减少[13] - 2024年3月31日非流动资产合计20.75亿元，较2023年12月31日的20.60亿元略有增加[14] 所有者权益情况 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益30.16亿元，较上年度末增长0.36%[5] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计354.05万元[6] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数28034户[10] 大股东情况 - 湖南海利高新技术产业集团有限公司持股1.31亿股，占比23.50%，为第一大股东[10] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本3.33亿元，较2023年第一季度的4.91亿元有所降低[16] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用2649.15万元，较2023年第一季度的3082.54万元有所减少[16] 财务费用情况 - 2024年第一季度财务费用 -71.88万元，较2023年第一季度的223.30万元由正转负[16] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计5.15亿元，较2023年12月31日的7.09亿元大幅减少[14][15] - 2024年3月31日非流动负债合计5.54亿元，较2023年12月31日的5.54亿元基本持平[14][15]