激励计划进展 - 《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》需经湖南省国资委审核及股东大会审议通过[4] 激励对象规定 - 不包括独立董事等特定人员[4] - 不存在近12个月内被认定为不适当人选情形[5] 公示与核查 - 内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[6] - 薪酬与考核委员会在会前5日披露核查意见及公示说明[6]

会议信息 - 湖南海利第十届二十一次董事会会议于2025年5月29日召开，9位董事实到[2] 议案审议 - 会议审议通过修订《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[3] - 关联董事刘洪波、刘凌波回避表决[3] - 议案已通过薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东大会审议[3]

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-021 湖南海利化工股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,969,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.1246 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主 ...

湖南弘一律师事务所 关于湖南海利化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：湖南海利化工股份有限公司 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）在长沙市芙蓉中路 二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室召开。湖南弘一律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司委托，指派本所律师对本次股东大会的合法性出具法律意 见。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律 法规、其他规范性文件以及《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所 ...

公司基础信息 - 湖南海利注册资本为55874.2416万元[4] 股票相关 - 2023年2月16日非公开发行股票在上海证券交易所上市[4] 项目进展 - 2024年12月25日审议通过宁夏项目延期议案[8] - 宁夏项目年产4000吨甲萘威等产品及配套年产3万吨光气[8] - 宁夏项目预定可使用时间延至2025年12月[8] 保荐情况 - 招商证券持续督导职责至2024年12月31日[5] - 截至2024年12月31日募集资金未用完，将继续督导[13]

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd. 2024 年年度股东大会会议资料 湖南海利 2025 年 5 月 20 日 湖南海利化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2025 年 5 月 20 日 目录 | | | 会议日程安排表 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：《公司 | 2024 年度董事会工作报告》 3 | | 议案 | 2：《公司 | 2024 年度监事会工作报告》… 9 | | 议案 | 3：《公司 | 年年度报告及年报摘要》 13 2024 | | 议案 | 4：《公司 | 2024 年度财务决算报告》 14 | | 议案 | 5：《公司 | 2024 年度利润分配预案》 16 | | 议案 | 6：《关于 | 2025 年度公司董事薪酬的议案》 18 | | 议案 | 7：《关于 | 2025 年度公司监事薪酬的议案》 19 | | 议案 | | 8：《关于为子公司融资提供担保额度的议案》 20 | | 议案 | | 9：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...

湖南海利非公开发行股票情况 - 公司非公开发行人民币普通股96,952,908股，每股发行价格为7.22元，募集资金总额为699,999,995.76元 [1] - 扣除发行费用14,155,615.89元（不含税）后，募集资金净额为685,844,379.87元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 招商证券持续督导工作 - 招商证券作为保荐机构，对湖南海利进行持续督导，包括日常沟通、定期回访、尽职调查等方式 [1] - 保荐机构对湖南海利2024年持续督导期间的信息披露文件进行了事前或事后审阅，确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效 [1] 公司合规情况 - 湖南海利不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 [2]

募集资金 - 公司非公开发行96,952,908股，每股7.22元，募资699,999,995.76元[3] - 扣除费用后，募资净额685,844,379.87元[3] 持续督导 - 招商证券为持续督导保荐机构，保荐代表人为吴茂林、褚四文[11][12] - 2025年3月11 - 12日保荐机构现场检查公司[6] - 持续督导期公司无违法违规等事项[5] - 保荐机构认为公司信息披露合规[8] 募投项目 - 宁夏项目达到预定可使用状态时间延至2025年12月[7] - 项目年产4000吨甲萘威等产品及配套3万吨光气[7] - 延期原因包括疫情、天气、市场等因素[7]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为4.31亿元，同比上涨25.44% [1] - 归母净利润为5661.02万元，同比大幅上涨483.78% [1] - 经营活动现金净流入为-6237.50万元，但较去年同期增加1.02亿元 [1] 资产负债与盈利能力 - 公司最新资产负债率为25.74%，较上季度下降3.13个百分点 [3] - 毛利率为30.58%，连续3个季度上涨，同比增加9.18个百分点 [3] - ROE为1.76%，同比增加1.44个百分点 [3] 运营效率 - 摊薄每股收益为0.10元，同比上涨482.18% [3] - 总资产周转率为0.10次，同比上涨19.45% [3] - 存货周转率为0.66次，同比上涨16.26% [3] 股东结构 - 公司股东户数为2.37万户，前十大股东持股比例为34.21% [3] - 第一大股东湖南海利高新技术产业集团有限公司持股23.50% [3] - 其余股东持股比例均低于2.11%，包括多家机构投资者 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－020 湖南海利化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售 条件股东持股情况的公告 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2025-009）。 湖南海利化工股份有限公司董事会 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规相关规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（A 股股权登记日：2025 年 4 月 23 日）登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如 ...