证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-036 湖南海利化工股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选董事的相关情况 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会由9名董事组 成，目前董事会成员共8人，为保证公司董事会的规范运作，经公司股东湖南海利高 新技术产业集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年10月9 日召开了第十届董事会十五次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董 事候选人的议案》，同意提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之 日止。 公司独立董事认为：经审阅本次增补的第十届董事会非独立董事候选人的履历 资料，被提名人刘洪波先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格， 未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 附件： 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-037 湖南海利化工股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事会秘书 刘洪波先生的辞职申请，因公司管理层分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘洪波先生仍在公司担任总经理职务。 公司董事会对刘洪波先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所 做的贡献表示衷心感谢。 2024 年 10 月 9 日，公司召开第十届董事会十五次会议，经公司董事长肖志 勇先生提名，董事会通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋祖 学先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。蒋祖学先生已取得上海证券交易所颁发的主板 上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须具备的 专业知识。公司独 ...

董事会会议 - 湖南海利第十届十五次董事会会议于2024年10月9日召开，8位董事全到[2] 人事变动 - 提名刘洪波为非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满[3] - 聘任蒋祖学为董事会秘书，任期自本次董事会通过起至届满[4][5][6] 人员信息 - 刘洪波1970年7月出生，现任总经理、董事会秘书[9] - 蒋祖学1970年3月出生，现任副总经理，多次获“优秀财务总监”称号[11]

公司概况 - 湖南海利化工股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600731，证券简称为"湖南海利"[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[2] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[2] - 届时公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] 公司信息披露 - 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[2] - 公司将进一步加强与投资者的互动交流[2]

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 19 日 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"或"公司"）子公司宁夏海 利科技有限公司（以下简称"宁夏海利"）建设的"年产 4000 吨甲萘威和 5000 吨 甲基硫菌灵等系列产品及配套 3 万吨/年光气建设项目"部分装置已于近日一次 性试车成功，生产出合格产品（设备运行良好，指标合格）。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司 关于宁夏海利项目部分生产装置试车成功的公告 湖南海利化工股份有限公司董事会 宁夏项目部分装置正式投产后，将进一步提升公司产能，提高公司行业竞争 力，为公司创造更好的经济效益。 由于该项目目前仍处于试生产阶段，部分设备及工艺参数需要进一步优化调 整，到全面达产还需一定时间，未来还将可能面临政策调整、市场变化、价格波 动等风险，经营业绩具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

湖南海利化工股份有限公司第十届九次监事会会议于 2024 年 8 月 13 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 23 日上午在长沙市 公司本部采用现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案： 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2024－029 湖南海利化工股份有限公司 第十届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年半年度报告》全文和 摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 公司监事会及监事保证《2024 年半年度报告》全文和摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度募 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－028 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告》（全文和摘要）； 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 湖南海利化工股份有限公司 第十届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十四次董事会会议于2024年8月13日以书 面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月23日上午在长沙市公司 本部采用现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先 生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于2024年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024－030）。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2024年8月27日 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-031 湖南海利化工股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年半年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | 1-6 月产量 | 2024 | 年 1-6 | 月销量 | 2024 年 | 1-6 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | （吨） | | | 金额（万元） | | | 氨基甲酸酯类 | | 5,249.83 | | | 3,960.14 | | 37,310.43 | | | 杂环类 | | 3,000.60 | | | 2,299.78 | | 15,90 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 财务业绩 - 报告期内营业收入10.41亿元，较上年同期减少15.64%[12] - 归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较上年同期减少37.98%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，较上年同期减少39.59%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 -7741.73万元，较上年同期减少125.01%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产29.97亿元，较上年度末减少0.27%[14] - 报告期末总资产42.53亿元，较上年度末减少3.39%[14] - 基本每股收益0.1810元/股，较上年同期减少39.79%[14] - 加权平均净资产收益率3.31%，较上年同期减少2.73个百分点[14] - 2024年上半年公司实现营业收入10.41亿元，归属母公司净利润1.01亿元，营收同比下降15.64% [29][33] - 营业成本8.18亿元，同比下降9.50%；销售费用0.12亿元，同比下降18.86%；管理费用0.64亿元，同比上升8.83%；研发费用0.49亿元，同比下降26.52% [33] - 财务费用为 - 1806.83万元，同比增长3314.39%，主要系本期收到大额定期存单利息所致 [33] - 经营活动现金流量净额为 - 7741.73万元，同比下降125.01%，主要系本期货款回笼减少，存货增加所致 [33] - 投资活动现金流量净额为 - 9774.87万元，同比下降32.79%，主要系子公司在建工程投入及购买固定资产减少所致 [33] - 筹资活动现金流量净额为 - 1.38亿元，同比下降134.40%，主要系上期募集资金到位所致 [33] - 2024年6月30日货币资金为764,198,129.23元，较2023年12月31日的1,061,578,890.17元有所减少[102] - 2024年6月30日应收账款为425,061,150.22元，较2023年12月31日的291,971,942.91元有所增加[102] - 2024年6月30日流动资产合计2,145,420,212.48元，较2023年12月31日的2,342,164,479.43元有所减少[102] - 2024年6月30日非流动资产合计2,107,479,734.81元，较2023年12月31日的2,060,172,213.68元有所增加[103] - 2024年6月30日资产总计4,252,899,947.29元，较2023年12月31日的4,402,336,693.11元有所减少[103] - 2024年6月30日流动负债合计569,576,231.09元，较2023年12月31日的708,791,470.92元有所减少[103] - 2024年6月30日非流动负债合计550,884,977.81元，较2023年12月31日的553,939,324.24元有所减少[104] - 2024年6月30日负债合计1,120,461,208.90元，较2023年12月31日的1,262,730,795.16元有所减少[104] - 2024年6月30日所有者权益合计3,132,438,738.39元，较2023年12月31日的3,139,605,897.95元有所减少[104] - 2024年6月30日资产总计26.26亿元，较2023年12月31日的27.41亿元下降4.19%[106] - 2024年上半年营业总收入10.41亿元，较2023年上半年的12.34亿元下降15.63%[108] - 2024年上半年营业总成本9.31亿元，较2023年上半年的10.52亿元下降11.50%[108] - 2024年6月30日货币资金4.26亿元，较2023年12月31日的7.15亿元下降40.38%[105] - 2024年6月30日应收账款1.41亿元，较2023年12月31日的0.90亿元增长56.00%[105] - 2024年6月30日其他应收款5.82亿元，较2023年12月31日的4.45亿元增长30.68%[105] - 2024年6月30日流动负债合计1.57亿元，较2023年12月31日的1.75亿元下降10.93%[106] - 2024年6月30日非流动负债合计0.30亿元，较2023年12月31日的0.32亿元下降5.19%[107] - 2024年6月30日所有者权益合计24.39亿元，较2023年12月31日的25.35亿元下降3.79%[107] - 2024年6月30日在建工程108.46万元，2023年12月31日为0[106] - 2024年上半年公司净利润为1.0229358967亿元，2023年上半年为1.6530082961亿元[109] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1810元/股，2023年上半年为0.3006元/股[110] - 2024年上半年母公司营业收入为5.4629654306亿元，2023年上半年为4.2123190621亿元[111] - 2024年上半年母公司营业成本为5.1463863188亿元，2023年上半年为3.8348413507亿元[111] - 2024年上半年研发费用为4902.389866万元，2023年上半年为6671.474637万元[109] - 2024年上半年财务费用为 - 1806.831730万元，2023年上半年为 - 52.918190万元[109] - 2024年上半年利息收入为2039.211216万元，2023年上半年为826.210224万元[109] - 2024年上半年营业利润为1.1913954819亿元，2023年上半年为1.8688998407亿元[109] - 2024年上半年利润总额为1.1893535113亿元，2023年上半年为1.8845766232亿元[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.0114730605亿元，2023年上半年为1.6309106956亿元[109] - 2024年半年度经营活动现金流入小计8.11亿元，2023年同期为12.77亿元；现金流出小计8.88亿元，2023年同期为9.68亿元[113] - 2024年半年度投资活动现金流入小计30.31万元，2023年同期为189.31万元；现金流出小计9805.18万元，2023年同期为1.47亿元[114] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计500.08万元，2023年同期为7.29亿元；现金流出小计1.43亿元，2023年同期为3.28亿元[114] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -7741.73万元，2023年同期为3.10亿元[114] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -9774.87万元，2023年同期为 -1.45亿元[114] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.38亿元，2023年同期为4.01亿元[114] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计4.75亿元，2023年同期为4.44亿元；现金流出小计6.51亿元，2023年同期为4.35亿元[115] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入为0，2023年同期为1.01亿元；现金流出小计1.79万元，2023年同期为33.00万元[115] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计473.58万元，2023年同期为7.08亿元；现金流出小计1.19亿元，2023年同期为2.00亿元[116] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 -2.91亿元，2023年同期为6.17亿元[116] - 2024年上半年末所有者权益合计为31.32亿元，较期初减少716.72万元[118][120] - 2024年上半年综合收益总额为1.01亿元，少数股东权益综合收益为114.63万元[118] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和一般风险准备均为1.12亿元[119] - 2024年上半年专项储备本期提取613.49万元，本期使用378.69万元[120] - 2024年上半年实收资本较2023年末增加9695.29万元[121] - 2024年上半年资本公积较2023年末增加5.89亿元[121] - 2024年上半年专项储备较2023年末增加306.02万元[121] - 2024年上半年未分配利润较2023年末增加1.63亿元[121] - 2023年半年度所有者权益合计为21.93亿元[121] - 2024年上半年所有者投入普通股带来实收资本增加9695.29万元，资本公积增加5.89亿元[122] - 2024年上半年专项储备本期提取8063621.47元，本期使用5003391.40元[125] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少95895912.79元[126] - 2024年上半年综合收益总额为15925687.02元[126] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为111748483.20元[127] - 2024年上半年专项储备较期初减少73116.61元[127] - 2023年半年度所有者权益合计为1516717629.74元[128] - 2024年上半年实收资本较期初增加96952908.00元[128] - 2024年上半年资本公积较期初增加588891471.87元[128] - 2024年上半年专项储备本期提取638616.69元，本期使用210260.71元[128] - 2024年上半年其他综合收益较期初增加2259442.88元[129] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润变动主要系本期订单数量和产品价格下降所致[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5779489.94元，其中非流动性资产处置损益 -1803.20元，计入当期损益的政府补助6376140.10元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益903210.00元，其他营业外收入和支出 -204197.06元，所得税影响额897540.87元，少数股东权益影响额（税后）396319.03元[15][16] 公司业务 - 公司业务包括化肥、化工、农药、种子、储能材料等的开发、生产与销售，以及化工设计、检测等服务，还有工程承包、安装等业务[17][18] - 主要产品有化学农药、精细化工产品、蔬菜种子、储能材料等，建有年产万吨规模农药原药生产装置和年产5000吨锂电正极材料生产线[18] - 公司属化学原料和化学制品制造行业，主要产品和服务为农药产品、精细化工产品、机电设备安装[132] 经营模式 - 公司经营模式为总部集中管控，采购采用集中与授权结合，产品销售集中进行，蔬菜种子销售依托营销网络并开展电商[19] 行业环境 - 2024年上半年我国化学农药原药产量190万吨，同比增长31%，但农药行业市场低迷，多数企业净利下滑，出口量稳定增长[20] - 上半年锂电行业处于过渡期，正极材料出货量增长，但因产能扩张等因素，价格下跌，行业盈利能力弱[20] - 2024年上半年蔬菜种子市场启动快进展慢，价格稳中略降，退货率高于往年，未来需求不确定，竞争加剧[20][21] 研发情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有有效专利256件，其中发明专利236件 [24] - 2024年上半年研发投入近0.49亿元，取得专利授权15件，PCT申请1件 [31] 资产情况 - 货币资金期末数7.64亿元，占总资产17.97%，较上年期末降28.01%[34] - 存货期末数4.59亿元，占总资产10.79%，较上年期末增7.67%[34] - 固定资产期末数11.67亿元，占总资产27.44%，较上年期末降3.82%[34] - 在建工程期末数6.61亿元，占总资产15.53%，较上年期末增18.52%[34] - 应收账款期末数4.25亿元，占总资产9.99%，较上年期末增