兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）对外投资行为，防范对外投资风险，提高 对外投资效益，保证公司资产的保值增值，维护公司、股东和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《兰州丽尚国潮实业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 本制度。 对外投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及下属分公司、子公司及可实际 控制的参股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 定义：本制度所称对外投资是指公司及子公司将货 币资金、实物资产、有价证券、无形资产或其他资产等进行的、 涉及公司资产发生产权关系变动的，以取得收益为目的的投资行 为。 公司对外投资的主要方式包括： （一）股权投资，包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持、参与及设立产业投资基金等； （二）委托管理（包括委托理财、委托贷款等）、证券投资 （包括股票、债券、基金、银行理财产 ...

1 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议 事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《兰州丽尚国潮实业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，由股东会选举产生， 对股东会负责。董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名；董事 会设董事长一人。公司董事会设职工代表董事1名。董事会中的职工代 表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定行使 下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 为持续完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本工作制 度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 1 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广 大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以 及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以 自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及 其他担保事宜。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司的对外担保。 公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，公司的分支机构不对外 提供担保。子公司无对外担保权限，对外担保事项应由公司董事会或 股东会审议决定。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 1 严格控制担保风险。 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业 ...

重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 5 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600738@lsguochao.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-061 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）投资者可于 2025 年 11 月 5 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心 网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://r ...

今年以来丽尚国潮已经1次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为4月23日，当日龙虎榜净买入-6656.50万 元；买入总计6778.45万元 ，占总成交额比5.28%；卖出总计1.34亿元 ，占总成交额比10.47%。 10月28日，丽尚国潮盘中上涨2.17%，截至13:48，报5.18元/股，成交5162.69万元，换手率1.33%，总市 值39.44亿元。 资料显示，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司位于浙江省杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园 区2幢1单元，成立日期1996年12月2日，上市日期1996年8月2日，公司主营业务涉及专业市场管理、商 贸百货零售和新消费新零售业务。主营业务收入构成为：专业市场管理68.43%，商贸百货零售 19.84%，商业管理6.92%，其他(补充)3.20%，新零售业务1.62%。 资金流向方面，主力资金净流入180.80万元，特大单买入186.77万元，占比3.62%，卖出0.00元，占比 0.00%；大单买入704.73万元，占比13.65%，卖出710.70万元，占比13.77%。 丽尚国潮所属申万行业为：商贸零售-一般零售-百货。所属概念板块包括：新零售、跨 ...

红楼集团存在一致行动人，包括洪一丹、朱宝良、朱家辉、朱洪莹、郭德明。一致行动人合计持有 52,503,539股，占公司总股本的6.90%。加上红楼集团自身持股，一致行动人总计持有145,892,447股， 占总股本的19.16% 。 减持计划详情 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2025年10月16日发布公告，披露股东红楼集团股份减持计划时间 届满暨未减持股份的结果。 公告显示，截至公告披露日，红楼集团在2025年7月16日至10月15日的减持计划时间区间内，未减持公 司任何股份。 减持前持股情况 减持主体红楼集团为直接持股5%以上股东，持有兰州丽尚国潮93,388,908股股份，占公司总股本的 12.27%，其中无限售条件流通股93,345,598股，限售股43,310股。其股份来源为非公开发行取得 93,345,598股，其他方式取得43,310股。 红楼集团表示，结合自身资金需求、市场情况等因素，未在减持计划期间实施减持。本次实际减持情况 与此前披露的减持计划、承诺一致，减持时间区间届满未实施减持，实际减持未达到减持计划最低减持 数量（比例），且未提前终止减持计划。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-060 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 股东减持股份计划时间届满暨未减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股东红楼集团 有限公司（以下简称"红楼集团"）持有公司股份 93,388,908 股（其中无限售条 件流通股 93,345,598 股,限售股 43,310 股），占公司总股本的 12.27%。红楼集 团的一致行动人持有公司股份 52,503,539 股，占公司总股本的 6.90%。 公司于 2025 年 6 月 25 日披露了《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司股东 减持股份计划公告》（公告编号：2025-039）。红楼集团计划自 2025 年 7 月 16 日起的 3 个月内，减持股份不超过 16,076,400 股，即不超过总股本的 2.11%， 其中通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 7,613,352 股，即不超过公司总 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-059 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 | 信息披露义务人名称 投资者身份 | | | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | 控股股东/实控人 浙江元明控股有限公 | ☑ | | ☑91331100MA2E3M5U76 | | 控股股东/实控人的一致 | □ | | | | 司 | 行动人 | | □ 不适用 | | □ | | 其他直接持股股东 | | 浙江元明控股有限公司不存在一致行动人。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | ☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 2.信息披露义务人信息 2025 ...