会议情况 - 浪潮软件第十届监事会第九次会议于2024年8月29日通讯召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 审议通过公司2024年半年度报告全文及摘要[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规[1][2] 价格调整 - 同意对公司2022年股票期权激励计划行权价格进行调整[3][4]

会议信息 - 股东大会于2024年7月12日在山东济南召开[5] - 出席会议股东及代理人9人，表决权股份62314898股，占比19.2271%[4] 议案表决 - 补选公司董事议案通过，A股同意票62232998，比例99.8685%[8] 人员出席 - 公司6名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[8]

股东大会安排 - 2024年6月26日决议召集，6月27日发布公告，7月12日召开，股权登记日7月5日[3] 股东大会情况 - 7月12日如期召开，由董事长赵绍祥主持[4] - 9人出席，所持表决权股份62,314,898股，占比19.2271%[6] 议案审议结果 - 《关于补选公司董事的议案》同意62,232,998股，占比99.8685%[7] - 反对81,900股，占比0.1315%，弃权0股[7] 合规情况 - 召集、召开、表决程序及决议均合法有效[4][8][9]

财务业绩预测 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-9,000万元左右[2][7] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9,100万元左右[2][18] - 公司每股收益预计为-0.03元[19] 营业收入下滑原因 - 2024年上半年公司营业收入下滑，主要受客户端资金紧张、项目招标延期及交付验收延迟影响[4] - 公司业务的季节性较为明显，项目主要在下半年特别是第四季度完成交付验收[4] 公告责任与审计情况 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[13][20] - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[6]

会议信息 - 浪潮软件2024年第二次临时股东大会7月12日14:00在济南召开[3][5] - 会议地点为济南高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室[5] - 会议由董事长赵绍祥主持[5] 会议规则 - 登记发言人数限10人，超10人安排持股数多的前10位股东[7] - 股东发言不超两次，每次不超3分钟[7] - 全部答问时间控制在10分钟[7] 会议安排 - 董事会推选监事1人和股东代表1人为监票人[8] 议案内容 - 补选韩志鹏为公司第十届董事会非独立董事候选人[9][10] - 韩志鹏任期自通过起至第十届董事会任期届满[10]

董事会会议 - 公司于2024年6月26日召开第十届董事会第九次会议[2] - 会议审议通过补选公司董事议案[2] 董事补选 - 提名韩志鹏为第十届董事会非独立董事候选人[2] - 补选议案需提交股东大会审议[2] - 韩志鹏任期至第十届董事会任期届满[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月12日14点召开[3] - 会议地点在山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年7月12日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 审议议案于2024年6月27日发布公告[8] - A股股权登记日为2024年7月5日[15] - 会议登记时间为2024年7月11日9:00 - 12:00，13:00 - 16:00[16] - 联系电话为0531 - 85105606，传真为0531 - 85105600[19] - 电子邮箱为600756@inspur.com，邮政编码为250101[19] - 联系人为王亚飞[19] - 可授权委托出席2024年第二次临时股东大会[21]

董事会会议 - 浪潮软件第十届董事会第九次会议于2024年6月26日通讯召开[2] - 会议同意提名韩志鹏为非独立董事候选人[2] 股东大会 - 董事会提议2024年7月12日召开第二次临时股东大会[3] - 大会将审议补选公司董事议案[3]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.035元[2] - 以324,098,753股为基数，派发现金红利11,343,456.36元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/30，除权（息）日和发放日为2024/5/31[2][4] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税，如超1年暂免，1月内20%等[8][9][10][11] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年5月10日股东大会审议通过[2]

人事变动 - 浪潮软件副董事长林大伟因工作原因申请辞职[2] - 林大伟辞去第十届董事会副董事长、董事职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 影响及后续 - 辞职未使董事会人数低于法定最低人数，不影响公司正常运作[2] - 董事会将尽快完成董事补选及后续工作[2]