股东大会信息 - 2024年9月18日在山东济南召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人264人[4] - 出席股东所持表决权股份63456888股，占比19.5794%[4] 投票情况 - A股股东同意票数62699200，比例98.8059%[7] - A股股东反对票数591814，比例0.9326%[7] - A股股东弃权票数165874，比例0.2615%[7] 人员出席情况 - 公司7位在任董事全部出席[8] - 公司3位在任监事全部出席[8]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月30日11:00 - 12:00举行[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年9月23 - 27日16:00前可预征集提问[2][5] - 9月30日11:00 - 12:00可登录上证路演中心参与[5] 其他 - 公司于2024年8月30日发布半年度报告[2] - 公告发布时间为2024年9月18日[9]

股东大会安排 - 2024年第三次临时股东大会9月18日14:00在济南召开[5] - 登记发言股东限10人，先安排持股多的[7] - 股东发言不超两次，每次不超3分钟[7] - 公司答问时间控制在10分钟[7] - 推选监事和股东代表为监票人[8] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，设党委和纪委[11] - 党委领导班子按规定配备，定期换届[11] - 重大经营事项须经党委前置研究[12] - 建立党组织议事决策机制[13] - 坚持“双向进入、交叉任职”体制[13] - 修订需股东大会审议，市场监管部门备案[13]

公司章程修订 - 2024年8月29日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后将设党委和纪委[2] - 党委领导班子按规定配备，定期换届[2][3] 党委职责与体制 - 党委发挥领导作用，重大事项前置研究[3] - 坚持“双向进入、交叉任职”体制[4] 后续安排 - 修订事项需提交股东大会审议，以监管核准为准[5]

公司基本信息 - 公司于1996年8月6日首次发行A股1000万股，9月23日上市[7] - 公司注册资本为324,098,753元人民币[8] - 公司现时股份总数为324,098,753股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[27] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应在规定时间反馈和发通知[37][38] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[39] - 董事会等有权向公司提出提案，特定股东可提临时提案[42] - 股东大会通知需提前公告，延期或取消需说明原因[42][43] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[45] - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[51] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[53] - 关联交易事项决议按规定比例通过[55] - 非独立董事等候选人由相关主体提名[56] - 选举两名以上董事或监事时采取累积投票制[58] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[70] - 董事会有权决定一定金额的交易、资产处置、借款等事项[73][74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[82] - 公司设董事会秘书负责相关会议筹备[87] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[97] 财报与分红相关 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[105] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，满足条件可不再提取[105] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[106] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[106] - 公司实施现金分红需满足一定条件[108] - 满足条件时公司原则上每年年度股东大会后现金分红，董事会可提议中期分红[109] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[109] - 特定情形下公司可不进行现金分红[110] - 分红预案需出席股东大会股东或代理人所持表决权的二分之一以上通过[111] - 调整利润分配政策议案需经相关程序通过[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[116] - 公司通知邮寄送达日期规定[119] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相关权利[124][125] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[128] - 公司特定情形解散可经股东大会修改章程存续[128] - 清算组应通知债权人，债权人按规定申报债权[129] - 控股股东定义[137]

激励计划进展 - 2022年12月16日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年1月12日浪潮集团原则同意激励计划草案[3] - 2023年1月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 激励调整与注销 - 2023年3月1日审议通过调整激励对象名单及授予股票期权议案[4][6] - 2023年8月28日审议通过调整行权价格等议案[6] - 2023年10月27日审议通过注销部分股票期权议案[6] - 2024年4月16日审议通过注销部分股票期权议案[7] - 2024年8月29日审议通过调整行权价格议案[7] 利润分配与行权价格 - 2023年度以324,098,753股为基数，每10股派现金红利0.35元，共派11,343,456.36元[9] - 2022年股票期权激励计划行权价格由14.05元/股调整为14.015元/股[9][10]

财务数据分析 - 2024年上半年公司营业收入为5.66亿元，同比下降40.02%[17] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-8860万元[17] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-4.67亿元[17] - 2024年上半年公司基本每股收益为-0.27元[18] - 2024年上半年公司加权平均净资产收益率为-3.89%[18] 政府补助 - 2024年上半年公司计入当期损益的政府补助为114.42万元[20] - 2024年上半年公司除政府补助外的其他营业外收支为6.34万元[20] - 2024年上半年公司非经常性损益合计为104.43万元[20] 业务情况 - 2024年上半年公司客户端资金紧张、项目招标延期等因素导致收入和利润下滑[18] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成[21] - 公司专注于数字政府方案和服务供应商的战略定位，持续巩固在数字政府、烟草行业信息化等领域的优势地位[21] - 数字政府建设坚持以人民为中心的价值取向，通过推广数字政府可以为人民群众提供便捷的政务服务，提高政府行政效率[21] 政策环境 - 2024年1月，国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动"高效办成一件事"的指导意见》[22] - 2024年5月，市场监管总局等八部门对外发布了《关于进一步优化政务服务提升行政效能推进"高效办成一件事"的实施意见》[22] - 习近平总书记关于民政工作的重要论述，就民政工作在积极应对人口老龄化、促进共同富裕、增进民生福祉等方面的重要地位及作用进行了系统阐释[23] - 党的二十大报告进一步明确要求推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国[23] - 2024年政府工作报告中指出加强高质量教育体系建设，大力发展数字教育[23] - 国务院发布的《"十四五"数字经济发展规划》提出，深入推进智慧教育，推动"互联网+教育"持续健康发展[23] - 习近平总书记指出教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口[23] 公司战略 - 公司持续完善烟草行业数字化转型整体解决方案和平台产品，为商业流通领域数字化转型提供有力的平台支撑[26] - 公司形成了以政府数脑为底座，涵盖一网通办、一网统管、一网监管、一网协同和智能大厅的"四网一厅"产品体系[24] - 公司积极推动政务数据资源的生产要素化，推动"无证明城市"、"亮码数据授权"、"秒批秒办"、"政务码跨省互认"、"静默认证"等数据应用场景的建设[24] - 公司持续锤炼自身的业务能力和行业产品，实现业务全覆盖，打造了跨部门综合监管、人工智能登记、特种设备监管、信用监管等特色应用[25] - 公司持续服务各地民政业务数字化建设，通过数据赋能、技术赋能、平台赋能，实现更多民政服务事项一网通办、一网通管、一网通行[25] - 公司面向教育厅、地市及区县教育局，打造区域智慧教育云平台，全方位支撑教育管理、智慧教学、资源共享、素质评价、数据决策等场景[26] - 公司以数据驱动为技术突破点，推动业务数据的融合贯通，构建以数据为基础的全联接、全覆盖、高协同、一体化产品[27] - 公司为烟草行业打造具备咨询规划、平台研发、智能运维、高效运营能力于一体的数字化转型解决方案，引领客户数字化转型[27] 公司优势 - 公司作为国内领先的数字政府方案与服务提供商，基于深耕行业二十余年的实践经验，面向数字政府、烟草等行业应用场景提供一体化融合解决方案[28] - 公司高度重视技术研发与创新，构建了一支技术精湛且富有创新精神的研发团队[28] - 公司始终坚持"一切只为优质服务"的服务理念，持续打造集"研发、产品、市场、售前、售后"全方位的客户服务[28] - 公司已成为国内数字政府方案和服务提供的领导厂商，在数字政府、烟草信息化等领域具备广泛、优质的客户基础[28] - 公司通过积极参与和引领行业标准制定、在重大活动高频发声等方式持续提升品牌知名度、认知度[30] 业务发展 - 公司持续巩固业务优势，主营业务稳步发展，推动各地政府数字化转型升级提速[31] - 公司在市场监管领域继续位居前列，推进市场监管现代化[32] - 公司致力于深入推进各地民政数字化转型，以银发经济对应的智慧养老产业为核心[32] - 公司依托完善的解决方案及优质的综合服务能力，逐渐成为教育数字化转型核心厂商、国内领先的智慧教育综合服务商[33] - 公司积极探索智慧养老等新行业，构建了以政府、企业、用户为核心的"GBC 三角模型"[32] 财务数据变动分析 - 营业收入较上年同期下降40.02%，主要系本期政务服务领域收入下降所致[35] - 营业成本较上年同期下降47.71%，主要系营业收入下降所致[35] - 销售费用较上年同期下降41.00%，主要系人力费用下降所致[35] - 财务费用较上年同期增长59.41%，主要系利息收入减少所致[35] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降32.74%，主要系本期项目回款减少所致[35] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降107.75%，主要系去年同期大额定期存单到期收回所致[35] - 存货较上年期末增长20.19%，主要系入库项目未验收所致[37] - 固定资产、投资性房地产变动主要系部分房产对外出租，转为投资性房地产核算所致[37] - 合同负债较上年期末下降14.30%，主要系项目验收所致[37] 关联交易 - 公司控股子公司山东浪潮数字商业科技有限公司、山东浪潮电子政务软件有限公司和济南浪潮汇达电子科技有限公司的经营情况和业绩[1] - 公司参股公司浪潮集团财务有限公司的经营情况和业绩[2] - 公司与关联方浪潮集团财务有限公司存在存款业务，期末存款余额为29,146.38万元[55] - 公司与关联方浪潮集团财务有限公司存在授信业务，授信总额为50,000.00万元[56] 其他事项 - 公司召开2024年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会的相关决议[3] - 公司董事、监事、高级管理人员的变动情况[4] - 公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的注销情况[5] - 公司通过宣传节能环保理念、优化工作方式等方式减少碳排放的相关措施[6] - 公司及控股股东、实际控制人注重诚信建设，严格履行承诺，未出现履行承诺不及时或不履行的情况[52]

会议情况 - 浪潮软件第十届监事会第九次会议于2024年8月29日通讯召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 审议通过公司2024年半年度报告全文及摘要[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规[1][2] 价格调整 - 同意对公司2022年股票期权激励计划行权价格进行调整[3][4]

会议信息 - 股东大会于2024年7月12日在山东济南召开[5] - 出席会议股东及代理人9人，表决权股份62314898股，占比19.2271%[4] 议案表决 - 补选公司董事议案通过，A股同意票62232998，比例99.8685%[8] 人员出席 - 公司6名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[8]

股东大会安排 - 2024年6月26日决议召集，6月27日发布公告，7月12日召开，股权登记日7月5日[3] 股东大会情况 - 7月12日如期召开，由董事长赵绍祥主持[4] - 9人出席，所持表决权股份62,314,898股，占比19.2271%[6] 议案审议结果 - 《关于补选公司董事的议案》同意62,232,998股，占比99.8685%[7] - 反对81,900股，占比0.1315%，弃权0股[7] 合规情况 - 召集、召开、表决程序及决议均合法有效[4][8][9]