公司信息 - 公司为浪潮软件股份有限公司[1] 独立董事评估 - 董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[2] - 在任独立董事为王守海、梁兰锋、朱仁奎先生[2] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[2] 报告时间 - 报告出具时间为2025年3月27日[3]

业绩数据 - 2024年公司总资产43.32亿元，营业总收入18.70亿元，净利润1394.00万元，归母净利润1362.73万元[30] - 2024年研发投入29243.21万元，研发投入占营业收入的15.64%[30][53] 市场地位 - 公司位居中国一体化政务服务、市场监管行业解决方案市场份额第一位[22] - 公司位居中国政务协同解决方案市场份额前四位[22] - 浪潮软件在公共服务、市场监管两个细分领域排名第一[89] 用户数据 - 2024年传统业务新拓展省级客户7个，地市客户40个[86] - 市级新客户2个，全量有16个省级客户、50余个地市客户[91] - 公司全年累计覆盖全国客户200余名[124] 研发情况 - 2024年公司研发人员688人，占总人数比例42.92%[30][56][58][59] - 2024年新获批3个省级、3个市级平台，累计建成11个省市级科技创新平台[59] - 2024年共开展6项省市级科技项目，获得省级科技成果8项[59] - 2024年发明专利申请数133项，有效专利数177项，累计专利授权56项，累计发明专利55项[102][103] 产品荣誉 - 多项业务入选IDC“2024数字政府百强榜”[17][88] - 入围IDC“中国智慧教育技术供应商图谱”，灵犀有言教育大模型入选相关案例[89] - 多个平台和软件获省级、国家级科技奖项[54] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年，公司面临机遇与挑战[20] 新策略 - 形成“社会工作一体化、基层治理数智化、数字社会普惠化”产品方案体系[92] - 建立与利益相关方常态化沟通机制[35] - 确认17个实质性议题矩阵[38] 员工情况 - 2024年员工总数1603人，吸纳就业人数101人，员工培训投入32.6万元[30] - 员工培训场次163场，总时长652小时[182] - 全员绩效考核100%覆盖[189] 客户服务 - 2024年累计处理客户工单近800条，客户服务热线挂机满意度4.96分[122] - 客户满意度为98.63%[106][124] 公司治理 - 2024年召开股东大会5次、7次，审议通过议案28项；董事会8次，审议通过议案50项；监事会3次、7次，审议通过议案31项[133][146][147] - 对外披露52份定期报告，举办3次业绩说明会[157][159] 风险与应对 - 面临极端天气、政策法规、技术转型等风险，建立质量环境职业健康一体化管理体系[168][169][172] 社会责任 - 2024年无环境污染事故和环境相关投诉事件，响应双碳号召[165][167][169][172] - 柔性引进省级及以上人才8人，申报海外引才3人，博士后进站1名[185]

公司概况 - 财务公司成立于2019年12月27日，注册资本20.00亿元（含500万美元）[2] - 浪潮集团、浪潮软件、浪潮通用软件分别出资12.00亿、4.00亿、4.00亿，占比60%、20%、20%[2] - 经营业务包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等多项许可项目[3] 风险管理 - 建立“三会一层”法人治理架构，明确风险管理职责[5] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 按前、中、后台分离原则设十一个部门，形成三道防线[10] - 2024年增修制度63项，新增风险模型2项，共有23项[12][13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产136.55亿元，贷款83.54亿元等[17] - 2024年营业总收入3.09亿元，拨备前利润总额1.41亿元[17] - 截至2024年12月31日，资本充足率24.82%等多项指标合规[20] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司及子公司存款余额4.18亿元，最高8.85亿元[21] - 2024年公司及子公司获综合授信服务5亿元，余额1326.38万元[21]

会计政策变更 - 2025年3月27日公司审议通过会计政策变更议案[7] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》《第18号》规定[4] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[3][6]

业绩总结 - 2024年公司计提减值准备73,680,521.16元[2] - 2024年计提金融资产信用减值损失73,162,309.02元[3] - 本次计提使2024年净利润下降63,098,572.37元[4] - 本次计提使2024年底所有者权益减少63,098,572.37元[4] 细分减值 - 2024年应收账款计提减值69,015,738.36元[2] - 2024年其他应收款计提减值4,048,986.97元[2] - 2024年合同资产计提减值518,212.14元[2][3] - 2024年长期应收款计提减值71,262.98元[2] - 2024年应收票据计提减值26,320.71元[2]

股东大会信息 - 2025年4月18日14点召开2024年年度股东大会，地点在山东济南高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 本次审议12项议案，2025年3月29日发布公告[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为议案12，7项对中小投资者单独计票，议案12涉及关联股东回避表决[10] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月9日[14] - 会议登记时间为2025年4月17日9:00 - 16:00，地址在济南高新区浪潮路1036号公司证券与投资部[16] 其他信息 - 会议联系地址、电话、传真、邮箱及联系人信息[18] - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[4] - 多账户股东表决权数量为名下账户总和，重复表决以首次为准[10][11][12]

股票发行 - 2024年相关会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 发行股票股东大会决议及授权有效期至2025年4月18日[1] 有效期延长 - 2025年会议审议通过延长有效期议案[2] - 董事会提请将有效期延长12个月[2] - 延长事宜待2024年年度股东大会审议[2]

业绩数据 - 2024年营业收入18.70亿元，同比下降26.77%[13] - 2024年净利润1362.73万元，同比下降85.02%[13] - 2024年加权平均净资产收益率为0.59%，比去年同期下降3.41个百分点[16] - 2024年每股收益为0.04元，比去年同期下降85.71%[16] - 2024年每股净资产7.18元[16] - 2024年资产负债率为46.06%，流动比率为1.19，速动比率1.04[17] - 2024年度经营现金净流量 - 28840.70万元，现金净流量 - 35632.03万元，较上期下降259.16%[18] - 2024年每股经营现金净流量为 - 0.89元，较上期下降0.97元[18] 财务状况 - 截至2024年12月31日，资产总额43.32亿元，较上期期末下降2.66%[13][17] - 截至2024年12月31日，净资产23.26亿元，较上期期末增长0.33%[13][17] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名执行董事和4名非执行董事[2] - 2024年召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[5] - 董事会审计委员会召开6次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年度监事会共召开7次会议[33] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元，合计拟派发现金红利11343456.36元，现金分红比例为12.47%[28] - 2024年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增[50] 其他事项 - 拟支付上会会计师事务所2024年度财务审计费用45万元，内控审计费用20万元[53] - 拟使用不超10亿元闲置自有资金购买现金管理产品，期限12个月[65] - 申请银行授信额度单笔不超10亿元，信贷业务单笔不超3亿元[74] - 提请将向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期延长12个月[79]

业绩总结 - 2024年度净利润13627299.75元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[6] 资金运用 - 公司使用不超10亿自有资金现金管理[7] 股权相关 - 拟延长向特定对象发行股票决议有效期12个月[15] - 表决同意注销2022年部分股票期权[14] 报告表决 - 多项报告表决全票通过[1][2][3][4]

业绩总结 - 2024年度净利润13627299.75元[7] - 2024年度不进行利润分配[7] 财务安排 - 拟支付上会会计师事务所2024年度财务审计费45万、内控审计费20万[8] 业务审批 - 申请银行授信额度单笔不超10亿[14] - 申请银行信贷业务单笔不超3亿[14] 会议安排 - 提议2025年4月18日召开2024年年度股东大会[22]