公司治理与资本变动 - 浪潮软件于2025年12月26日召开了2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订的议案》等多项议案 [2]

公司股份回购完成情况 - 截至2025年12月26日，公司已完成股份回购，实际回购股份约170万股，占公司总股本的0.49% [1] - 本次回购最高价格为24.9元/股，最低价格为14.25元/股，回购均价为18.95元/股 [1] - 本次回购总计使用资金3217.53万元 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于电子政务业务，占比76.59% [1] - 同期，电子商务业务收入占比为16.9%，其他行业收入占比为5.52%，其他业务收入占比为1.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为63亿元 [1]

回购金额与数量 - 预计回购2000 - 4000万元（含）[2][3] - 实际回购金额3217.53万元[5] - 实际回购股数169.8万股，占总股本0.49%[2][5] 回购时间与价格 - 2025年6月11日首次实施，12月26日完成[5] - 回购价格14.25 - 24.90元/股，均价18.95元/股[5] 股份结构变化 - 回购后限售股2553万股，比例7.30%[7] - 回购后专用账户169.8万股，比例0.49%[7] - 回购后股份总数34962.8753万股[7] 回购用途 - 回购股份用于股权激励，36个月未用将注销[10]

股东会安排 - 公司董事会于2025年12月10日决议召集股东会，12月11日发布公告，股权登记日为12月17日[3] - 2025年12月26日股东会在公司会议室召开，由董事长赵绍祥主持[4] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及股东授权代表679人，所持表决权股份91,633,486股，占公司股份总数26.2087%[5] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数91,347,586股，占出席有效表决权99.6879%[7] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股数90,329,888股，占出席有效表决权98.5773%[9] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数90,338,788股，占出席有效表决权98.5870%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数90,325,788股，占出席有效表决权98.5729%[11] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数90,296,688股，占出席有效表决权98.5411%[12] - 《关于调整2025年度日常关联交易的议案》同意股数3,883,886股，占出席非关联有效表决权91.9810%[14] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》同意股数3,910,086股，占出席非关联有效表决权92.6015%[15] 股东会合规情况 - 公司2025年第三次临时股东会召集、召开、表决程序符合规定，决议合法有效[19]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为679人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为9.16亿股，占比26.2087%[4] - 公司7位在任董事全部列席会议[7] 议案表决情况 - 变更注册资本等5项议案A股同意票数及比例公布[9][10][13][14] 关联交易股份情况 - 涉及关联交易议案，控股股东8441.1万股不计入表决总数[15] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开、表决及决议合法有效[16]

公司股价与交易表现 - 12月26日盘中，公司股价上涨2.16%，报18.00元/股，总市值62.93亿元，当日成交额3.34亿元，换手率5.79% [1] - 当日主力资金净流入2479.13万元，其中特大单净买入680.20万元，大单净买入1798.93万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨25.61%，但近20个交易日下跌25.93%，近5个交易日上涨3.63%，近60个交易日上涨13.42% [1] - 今年以来公司已9次登上龙虎榜，最近一次为12月3日，当日龙虎榜净卖出9343.64万元，买入总额8284.87万元（占总成交额5.86%），卖出总额1.76亿元（占总成交额12.46%） [1] 公司财务与经营状况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入7.27亿元，同比减少29.61%，归母净利润为-2.11亿元，同比减少122.78% [2] - 公司主营业务为数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成，其收入构成为：软件及系统集成占99.00%，其他(补充)占1.00% [1] - 公司自A股上市后累计派发现金红利2.34亿元，近三年累计派现2106.64万元 [3] 公司股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为6.65万户，较上期减少6.32%，人均流通股为4871股，较上期增加6.74% [2] - 同期十大流通股东中，香港中央结算有限公司为新进股东，位列第三，持股235.14万股，财通资管数字经济混合发起式A（基金代码017483）位列第四，持股216.44万股，持股数量较上期未变 [3] 公司行业与概念归属 - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] - 公司所属概念板块包括AIAgent（智能体）、ERP概念、国资云、数据要素、智慧政务等 [2] 公司基本信息 - 公司全称为浪潮软件股份有限公司，位于山东省济南市高新区浪潮路1036号，成立于1994年11月7日，于1996年9月23日上市 [1]

平台核心升级概述 - 浪潮科技发布数智底座平台V4.0 此次升级是围绕融合大小模型技术、强化数据可信流通、推动一体化运营管理、提升智能研运水平、打造一体化行业知识库五大方向的系统性能力重构 [1] - 平台以焱宇行业大模型、可信数据空间、数字化运营平台及智能低代码平台为核心 全新推出高质量语料治理平台与一体化行业知识库 [1] - 平台旨在构建集可信数据、智能模型、一体化运营与可控应用于一体的综合能力体系 为客户提供覆盖监管、服务、办公、决策与运营的全链路数智化解决方案 [1] 数据可信流通与治理 - 平台构建覆盖全生命周期的数据流通技术支撑体系 从共享、交换到流通与交易 确保每一环节安全可靠 [3] - 通过融合身份可信、环境可信与隐秘存储、可信传输、安全计算等技术 实现数据在静态存储、动态传输及协同计算中的全程隐私保护 支撑跨域、跨组织的安全协作 [3] - 结合安全治理、合规控制与存证溯源机制 确保数据流通满足可用不可见、可用不可存、可控可计量的核心安全要求 [3] - 平台提供的数据资源治理平台与数据智能体 实现从采集汇聚、质量治理到共享应用的全流程覆盖 最终达成数据资源的可见、可查、可管、可控、可用 [3] 大模型行业落地与语料支撑 - 平台构建多智能体协同操作系统 搭载自规划智能体引擎 可自动拆解复杂任务、动态优化执行策略 并支持多智能体的安全协同 [4] - 平台深度融合多模态分析技术 能够对住建、公安、税务、应急、林草等多行业场景的文本、视觉、语音数据进行结构化解析与跨模态语义推理 [4] - 自主研发高质量语料治理平台V1.0 构建科学主动的多模态语料全流程治理体系 [4] - 依托知识编辑、因果推理图谱、小样本增强及分组激励反馈等机制 平台能够持续产出靶向优化语料 实现模型能力与语料质量的闭环协同进化 [4] 数字化运营与智能管理 - 平台围绕安全标准化、管理闭环化、决策智能化三大目标 完成运营功能体系的全面升级 [5] - 通过引入安全运营指引、需求管理、厂商绩效分析及智能报告体等功能 构建覆盖执行、监测、评估、优化的标准化运营闭环 [5] - 平台已梳理50余项标准化运维运营事项 建立涵盖厂商绩效、运营分析等在内的超百项评估指标体系 并可输出20余份安全作业指导书 [5] - 平台为政府及大型企业提供可量化、可追溯、可预警的智能运营管理支撑 推动运营工作从被动响应向主动治理转变 [5] 一体化知识库与智能应用 - 平台基于大模型与知识图谱技术 推出一体化知识库解决方案 贯通知识生产、汇聚、管理、应用的全流程 [5] - 通过智能搜索引擎 实现跨部门、跨系统知识的快速检索与精准定位 [5] - 依托AI问答智能体 提供自然语言交互式知识服务 实现即问即答 [5] - 借助公文写作辅助智能体 基于行业语料与规范 自动生成符合场景的文稿初稿 显著提升办公效率 [5] - 该体系有效破解组织内部信息分散、知识沉淀难的困境 推动知识管理向结构化、智能化方向转型 [5]

公司经营与信息披露 - 公司目前生产经营情况正常 [1] - 公司不存在应披露而未披露的事项 [1] 股价影响因素 - 公司二级市场股价受宏观经济、行业状况、市场流动性、投资者预期等多种因素影响 [1] 公司未来战略与目标 - 公司将持续聚焦主营业务 [1] - 公司将不断提升内在价值 [1] - 公司将创造更好的经营业绩来回报投资者 [1]

入选产品与遴选背景 - 公司旗下半导体板块的单芯片器件-650TO小功率激光器以及浪潮通用软件有限公司的浪潮海岳智能ERP成功入选2025年第二批“山东制造·齐鲁精品”公示名单 [1] - 该遴选由山东广播电视台、山东省质量管理协会等部门组织，按照“国际先进、国内领先”的要求，聚焦全省标志性产业链，旨在遴选创新性强、质量卓越、品牌卓著、经济和社会效益显著的产品 [1] 单芯片器件-650TO小功率激光器 - 该产品是光电子领域重要的核心元器件，也是国内首个实现批量供货的高可靠性红光激光器 [3] - 产品基于650nm特定波长，具备集成程度高、性能稳定、功耗低、应用适配性强、高可靠性等优势 [3] - 产品深度适配医疗健康、生物识别、测量传感、显示照明等多元领域需求 [3] - 产品在发光效率、高温可靠性等关键指标上已达到国内领先、国际先进水平 [3] - 产品已在医疗检测设备、安防传感器、工业测量仪器及微型投影显示等领域实现成功应用，市场适应性与产业化价值显著 [3] 浪潮海岳智能ERP - 该产品以自主研发的海岳大模型作为AI核心底座，融合微服务、容器化等前沿云原生技术 [5] - 产品提供“主干统一、末端灵活”业务架构，构建“八横八纵”端到端业财一体高速通道 [5] - 产品为大型集团企业提供覆盖财税、司库、共享、绩效、供应链、资产及智能制造等全领域的数智化管理平台 [5] - 产品助力企业打通全流程管理链路，推动数智化转型与业务高质量发展深度融合 [5] - 产品广泛应用于制造、能源、金融、建筑、医药、化工、粮储、水务、矿山等众多行业 [5] - 该产品在中国集团管理软件市场占有率第一、中国HCM软件市场占有率第一、SCM软件市场占有率第一 [5] 公司未来展望 - 公司作为新一代信息技术龙头企业，将继续贯彻“高标准零缺陷”的质量理念，坚持以客户为中心 [5] - 公司将持续努力打造质量领先、品牌过硬的产品和服务，为客户及社会创造更大价值 [5]

关联交易概述 - 浪潮软件预计未来12个月与关联方浪潮集团财务有限公司发生金融服务关联交易 交易需提交股东会审议[1][3] - 预计每日最高存款余额不超过人民币10亿元 预计综合授信服务额度不超过人民币10亿元 其中贷款服务余额不超过7亿元 其他金融服务不超过1亿元[2][4] - 本次关联交易基于2023年12月签署的《金融服务协议》 协议有效期36个月 旨在提高资金使用水平和结算效率 拓宽融资渠道[4] 关联方介绍 - 浪潮财务公司是经批准设立的非银行金融机构 注册资本为人民币20亿元 浪潮软件持有其20%股权[5] - 截至2024年12月31日 浪潮财务公司总资产136.55亿元 所有者权益22.83亿元 2024年营业总收入3.09亿元 净利润0.57亿元[6] - 截至2025年9月30日 浪潮财务公司总资产116.32亿元 所有者权益23.09亿元 2025年1-9月营业总收入2.15亿元 净利润0.25亿元[6] 交易定价与内容 - 关联交易主要内容包括存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务[9] - 存款利率不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率 贷款利率不高于国内主要商业银行同期同类型贷款利率[9] - 结算及其他金融服务收费不高于国内主要商业银行同期同类型服务的收费标准[9] 交易目的与影响 - 交易旨在提高资金使用效率 加速资金周转 获取高效财务管理服务[10] - 浪潮财务公司提供的金融服务费率优于国内主要商业银行 可有效降低公司金融服务成本[10] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则 不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响 亦不影响公司独立性[11] 历史交易情况 - 截至2025年11月30日 公司在浪潮财务公司存款余额为3.64亿元 2025年1-11月每日最高存款余额为5.41亿元 日均存款为3.02亿元[12] - 截至2025年11月30日 公司及下属子公司在财务公司的综合授信服务余额为8,407.59万元 其中贷款余额2,288.83万元[12] - 2025年1-11月 公司在浪潮财务公司共获得综合授信服务9,403.98万元 实际发生金额与预计金额的差异基于公司实际资金需要调整[12] 审议程序 - 2025年12月10日 公司第十届董事会第二十一次会议审议通过该关联交易议案 关联董事回避表决 表决结果为同意票5票[5][12] - 公司独立董事专门会议事前审议并一致同意该议案 认为交易定价公允合理 有利于加速资金周转、节约成本[13] - 该关联交易议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准 关联股东将回避表决[5][13] 其他董事会决议 - 董事会会议审议通过了关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案[14] - 董事会会议审议通过了关于制定、修订公司部分治理制度的议案 包括《关联交易管理制度》等多项制度需提交股东会审议[17] - 董事会会议审议通过了关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案 置换金额为人民币60.19万元（不含税）[19] - 董事会会议审议通过了关于调整2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案[21][23] - 董事会决定于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会 审议包括本次关联交易在内的多项议案[26]