关于浪潮软件股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用情况报告 的鉴证报告 上会师报字(2025)第 17248 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） ii Centified Public Accountants (Special General Partnership) 关于浪潮软件股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告 上会师报字(2025)第 17248 号 浪潮软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浪潮软件股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2025 年 10 月 13 日《以自筹资金预先支付发行费用情况报告》执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等文件的规定编制《以自筹资金预先支付发行费用情况,报 告》，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈术或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《以自筹资金预 先支付发行费用情况报 ...

关联交易调整 - 2025年日常关联交易调整议案通过董事会审议，尚需股东会批准[1][2] - 向关联人销售原预计20800万元，调整后9000万元[4] - 向关联人采购原预计32700万元，调整后20200万元[4] 公司注册资本 - 浪潮通信信息系统有限公司注册资本25000万元[7] - 浪潮智慧科技有限公司注册资本20000万元[7] - 浪潮智慧城市科技有限公司注册资本50000万元[8] 关联交易相关 - 公司关联方包括浪潮软件集团等8家公司[12] - 关联交易遵循公平自愿、等价有偿市场原则[11] - 关联交易定价依据《合作协议》，原则公允合理[13]

浪潮软件股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的提名程序，优化董事会成员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浪潮 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司董事会议 事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。提名委员会主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

浪潮软件股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范对外投资行为，提高对外投资的效益，防范对外投资 风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浪潮软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司投入一定的资产以获取未来收 益的经济行为，包括股权投资、固定资产投资。股权投资是指为控制 或参与某一公司的经营活动而投资获取其股权的行为（包括新设、合 资、增资、收购等）；固定资产投资是指为生产经营而建造或购置自 持固定资产的行为（包括产线投资、园区投资、新型基础设施建设投 资）。 第三条 公司的对外投资应遵循下列原则： （一）规划引领。符合国家产业政策和公司战略规划。 （二）聚焦主业。严控非主业、产能严重过剩行业、高风险业务 和低端低效产业投资。 （三）效益优先。坚持效益与风险相匹配的原则，实现高质量 ...

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》等 有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规 则中关于股份变动的限制性规定。公司董事和高级管理人员就其所持股 份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份 浪潮软件股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》等法律、行 ...

浪潮软件股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值 提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》等法律法规、规范性文件和《浪潮软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积 极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投 ...

浪潮软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《浪潮软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、 高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他导致董事实际离 职的情形。本制度所称"高级管理人员"是指《公司章程》所规定的 总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任 期届满，除经股东会选举或董事会聘任连任外，其职务自任期届满 之日起自然终止。 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、 高级管理人员辞职应当提交书面报告，辞职报告中应说明辞职原因， 公司收到辞职报告之日辞职生效。 - 1 - 第四条 公司收 ...

浪潮软件股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法》"） 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《浪潮 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上 董事时，每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数，每位股东可以将其拥有的全部选举票投向某一位董事候 选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选 票来投向两位或多位董事候选人。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。本 细则中所称"董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工选举的董 事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关 规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》 的规定。 第二章 董事候选人的提名 - 1 - 第五 ...

浪潮软件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 - 1 - 股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、 豁免信息披露的情形的，经信息披露义务人审慎确定后决定是否暂缓 或豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息暂缓、豁免披露事项 的事后监管。 第六条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高 级管理人员，股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，以及法律、行政法 规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度所称"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部 ...

浪潮软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务 管理》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浪潮软件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交 易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他 相关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规 定的程序、以规定的披露方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大 ...