浪潮软件股份有限公司 章 程 二○二五年五月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司前身是山东泰山旅游索道股份有限公司，系依照《股份有限公司规范意见》 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司经泰安市经济体制改革委员会1993019 号文批准，以定向募集方式设立；在山东 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 公司法实施以后，公司于 1996 年对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记 手续。 第三条 公司于 1996 年 8 月 6 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股（A 股）1,000 万股，全部向境内投资人发行，与本公司 1,862.6 万股的内 部职工股中 722 万股同时于 1996 年 9 月 2 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-021 特此公告。 一、关于修订《公司章程》的议案 为进一步加强党的领导，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款内容进行修订， 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪 潮软件股份有限公司章程（2025 年 5 月修订）》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的议案 公司董事会提议于 2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议上述第一项议案，有关具体内容详见公司临 2025-022 号公告。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-022 浪潮软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了 公告。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已于 2025 年 5 月 24 日在指定的报刊《中国证券报》 《上海证券报》 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 ? 股东大会召开日期：2025年6月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件和 电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董事 长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 为进一步加强党的领导，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款内容进行修订， 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪 潮软件股份有限公司章程（2025 年 5 月修订）》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：60075 ...

浪潮软件股份有限公司 章 程 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第八章 | 党的组织 | | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第十章 | 通知和公告 | | 37 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 修改章程 | 41 | | 第十三章 | 附则 | 41 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司前身是山东泰山旅游索道股份有限公司，系依照《 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-022 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 浪潮软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 1 ...

浪潮软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规 和规定，特制定本须知。 会议材料 2025 年 6 月 10 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 王亚飞 | | 5 | 股东投票、监票人统计选票 | 赵绍祥 | | 6 | 监票人公布表决结果 | | | 7 | 宣读股东大会决议 | 王亚飞 | | 8 | 律师宣读法 ...

来源：光明网 4月28日- 5月4日，第八届数字中国建设峰会在福州启幕。本次峰会以"二十五载奋进路 数字中国谱新篇 ——数智引领高质量发展"为主题，聚焦深度挖掘数字技术潜能，全力推动中国各产业迈向高质量发展 的新征程。 展会现场 浪潮软件集团携智慧消防、浪潮星耀大模型应用平台及智能视觉平台等数智化产品精彩亮相，以卓越的 技术实力与创新成果，为参观者呈现了数字时代在消防、金融与工业制造领域的智能化解决方案，全方 位展现浪潮软件集团在数字技术领域的深厚积淀与蓬勃的创新活力。 在新产品新技术成果发布会上，浪潮软件集团推出浪潮星河"防消一体化"解决方案。青岛消防协会会长 郑海申、浪潮软件集团副总经理任嘉宁、浪潮宽广科技总经理孙素朋等嘉宾现场见证，传统消防模式长 期面临监控盲区广、火灾预测精准度低、报警响应迟缓、管理效能不足等痛点，难以满足现代消防安全 需求。浪潮星河"防消一体化"解决方案深度融合物联网、大数据、人工智能等先进技术，精心构建智慧 消防体系。该体系通过多个子系统协同运作，实现对火灾隐患的全方位监测与风险预判，成功推动火灾 防控从被动响应向主动预防转变。 展望未来，浪潮软件集团将持续深化"集成商 + 产品厂 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情 ...

浪潮软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元 （含），最终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资金总额为准； 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金 等）； 回购股份用途：本次回购的股份将用于股权激励； 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币 24.99 元/股（含本数）， 不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购股份方式：集中竞价交易方式； 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-020 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。若上述主体后 ...