浪潮软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月 26 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | 王亚飞 | | 4-2 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 王亚飞 | | 4-3 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 王亚飞 | | 4-4 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 王亚飞 | | 4-5 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 王亚飞 | | 4-6 | 关于制定《累计投票制实 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-064 浪潮软件股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2025-058 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会议 于 2025 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮 件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司 董事长赵绍祥先生主持，公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案： 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪 潮软件关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》 （公告编号：临 2025-059）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于使用募集资金置换已支付发行 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以通讯方式召开了第十届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入主要来源于电子政务 占比76.59% [1] - 电子商务业务收入占比16.9% [1] - 其他行业收入占比5.52% [1] - 其他业务收入占比1.0% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时 公司市值为66亿元 [1]

市场整体表现 - 过去一周（12月1日至12月5日），A股三大指数集体上涨，上证指数周涨0.70%至3902.81点，深成指周涨1.08%至13147.68点，创业板指周涨1.36%至3109.30点 [1] - 周内上涨家数达1818家，下跌家数464家，其中87股周涨幅超过15%，17股周跌幅超过15% [1] - 按申万二级行业分类，航天装备、工业金属、工程机械板块领涨，5日涨幅分别达10.42%、9.14%、5.86%；广告营销、数字媒体、装修装饰板块领跌，5日跌幅分别为-6.99%、-6.70%、-3.55% [1] 领涨个股与板块 - 剔除近一个月上市的次新股，嘉戎技术（301148.SZ）以67.18%的周涨幅成为最牛股，招标股份（301136.SZ）以58.43%的周涨幅位居第二，海王生物（000078.SZ）和航天发展（000547.SZ）周涨幅均超过52%，牛股榜10只个股周涨幅均超过41% [1] - 最牛股嘉戎技术属于环保行业，是一家以膜分离技术为核心的高新技术企业，主营业务包括特种膜分离材料及组件、膜分离成套装备的研发、生产和销售，以及高浓度污废水处理服务 [2] - 福建本地股表现活跃，12月5日多只股票涨停，例如海欣食品8天7板，安记食品、太阳电缆双双4连板，舒华体育2连板，东百集团、福建金森等十余股涨停 [2] 福建板块驱动因素 - 政策层面，福建官方于12月2日发布贯彻落实两岸融合发展示范区意见的第五批政策措施，共三个方面12条，旨在进一步关切台胞台企诉求 [3] - 具体措施包括：支持台企台商发展方面有5条，如加大用地用海保障、实施保费优惠等；优化办税服务方面有3条；推进对台商贸文旅交流合作方面有4条，如支持台胞开设沙县小吃门店、鼓励参与民宿改造升级等 [3] - 2024年至2025年10月，福建累计面向台青提供实习就业岗位超2.3万个，台青来闽实习就业创业超6500人次；2025年1月至10月，福建新设台企数、实际利用台资、农业利用台资的数量和规模均居大陆前列 [4] - 算力基础设施政策方面，《福建省有序推进算力基础设施发展若干措施》提出，到2027年底全省公共算力规模达到12EFLOPS以上，并推进相关光缆项目建设，12月2日盘中福建板块多只算力相关股票大幅异动 [4] - 业绩层面，据国海证券数据，今年前三季度福建板块合计实现归母净利润2063.6亿元，较2024年同期的1681.43亿元同比增长22.73% [5] 领跌个股与原因 - 本期十大熊股中（剔除近一周上市的次新股），*ST立方（300344.SZ）周跌48.21%成为最熊股，滨海能源（000695.SZ）、浪潮软件（600756.SH）、昀冢科技（688260.SH）跌幅均在20%以上，熊股榜10只个股周跌幅均超16% [5] - 最熊股*ST立方属于软件和信息技术服务业，主营业务涵盖智能软硬件业务、数字化智能服务，截至12月5日收报1.74元，市值仅11.17亿元 [6] - *ST立方因财务造假面临退市风险，经证监会查实，2021年至2023年公司通过代理业务、融资性贸易等方式累计虚增收入6.38亿元、成本6.28亿元，其中2021、2022年虚假记载的营业收入合计达5.92亿元，占该两年披露的营业收入合计金额的50.91% [6][7] - 安徽证监局拟对立方数科处以1000万元罚款，对汪逸等10名责任人合计罚款3000万元，并对汪逸、俞珂白、项良宝采取10年证券市场禁入措施 [6] - 因涉嫌触及重大违法强制退市情形，深交所将依法启动退市程序，公司股票自2025年12月2日起复牌并被实施退市风险警示，简称变更为“*ST立方” [7]

AI应用行业市场表现 - AI应用方向股票出现震荡调整 [1] - 福石控股股价下跌超过10% [1] - 宣亚国际、因赛集团、天龙集团、捷成股份等AI应用概念股均出现下跌 [1] 个股表现 - 浪潮软件股价触及跌停板 [1] - 多只AI应用相关个股跌幅居前 [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量约为170万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的比例为0.49% [1] - 股份回购的最高价格为人民币24.9元/股，最低价格为人民币14.25元/股 [1] - 公司为此次股份回购已支付的总金额约为人民币3215万元 [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份169.66万股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为0.49% [1] - 本次回购支付的最高价格为每股24.90元人民币，最低价格为每股14.25元人民币 [1] - 公司为本次股份回购已支付的总金额为3215.08万元人民币（不含交易费用） [1]

回购方案 - 2025年4月14日通过回购方案，预计金额2000 - 4000万元[3] - 回购价不超24.99元/股，用于股权激励[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年11月30日，累计回购169.66万股，占比0.49%[2][5] - 购买最高价24.90元/股，最低价14.25元/股，已支付3215.0801万元[5]

公司股份回购计划与进展 - 公司于2025年4月14日通过议案，计划以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励，回购期限为12个月 [1] - 回购计划金额预计为人民币2000万元至4000万元 [1] - 截至2024年11月30日，公司已累计回购股份169.66万股，占总股本的0.49% [1] - 累计支付回购总金额为人民币3215.08万元，已超过计划金额下限 [1] - 回购价格区间为每股人民币14.25元至24.90元 [1]