独立董事提名 - 长江出版传媒董事会提名喻景忠为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[5] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[6] 专业资质 - 被提名人具备注册会计师等高级职称[7] - 在专业岗位有5年以上全职工作经验[7]

独立董事任职经验与证明 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] 独立性限制 - 特定股份持有及亲属、近12个月有不具备情形人员不具独立性[2][3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚等人员禁任[3] 兼任与连续任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4] 资格审查与确认 - 候选人通过提名委员会审查，确认符合上交所要求[4]

长江出版传媒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人长江出版传媒股份有限公司董事会，现提名杨柳 女士、金林先生、卢盛峰先生为长江出版传媒股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任长江出版传媒股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长江 出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 1 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司资格审查[4] - 确认符合上交所任职要求[4]

董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，非独立董事7人，独立董事4人[1][2] 换届进程 - 2025年4月10日提名委员会审核通过董事候选人任职资格[1][2][3] - 4月11日第六届董事会第五十二次会议通过选举议案[1][3] - 4月28日召开临时股东大会审议换届事宜[3] 选举方式与任期 - 非独立董事和独立董事分别以累积投票制选举，独立董事需上交所审核无异议[3] - 第七届董事会任期三年，自股东大会通过之日起算[3] 人员变动 - 第六届独立董事张慧德因任职满六年不再提名连任[4] 履职安排 - 新董事会产生前，第六届董事会继续履职[4]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司资格审查[4] - 确认符合上交所任职要求[4]

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-015 长江出版传媒股份有限公司 关于变更公司营业范围及修订《公司章程》 等相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 11 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过《关于修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下: 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件，取消监事会组织架构，同时结合公 司实际情况，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营范围最终以 市场监督管理部门核准登记为准。并对《公司章程》部分条款进行修 订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 | | 原公司章程条款 | | 拟修订后的公 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2025-017 长江出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-014 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十二次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决方式在湖北省出版文 化城 B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出会议通知和会议资料，公司董事均收到会议通 知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有董事 9 人， 现场出席会议 9 人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。会议召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》； 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，取消监事会组织架构， 同时结合公司实际情况，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全 ...

财务审计 - 审计长江传媒2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 长江传媒于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 信永中和2025年4月10日出具审计报告[9]