长江出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告根据长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）在履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、真 实地反映公司在报告期内从事生产经营活动中履行社会责 任的重要信息。 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想凝心铸魂，自觉担负起传承文明、传播新知、服务教育、 培育新人的重要使命，进一步健全把社会效益放在首位、社 会效益和经济效益相统一的文化创作生产体制机制，积极履 行社会责任，充分彰显国有文化企业的职责担当。 2023 年度，公司实现营业收入 67.59 亿元，同比增长 7.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.16 亿元，同 比增长 39.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 8.89 亿元，同比增长 13.98%；发放 2022 年度现 金分红 3.88 亿元。截至报告期末，公司总资产为 132.34 亿 元，同比增长 6.11%，归属于上市公司股东的净资产为 90.66 亿元，同比增长 7.43%。 一、坚持党建引领，把牢发展方向 （一）坚持党的全面领导。充分发挥党委"把方向、管 大局、保落实"作用 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 中天运[2024]核字第 90050 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP and and and the state of the state of the may be and the many of the may be and the may be and the may be the seems of the seems of the seems of the seems of the seems and 关于长江出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 长江出版传媒股份有限公司全体股东: TP 000 | 一、鉴证报告 | | --- | | 二、长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | | 三、事务所营业执照复印件 | 四、事务所执业证书复印件 五、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)IONTEN CPAS 关于长江出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-011 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》； 同意《长江传媒董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 1 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式在湖北省出版文 化城 B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 3 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收 到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有 董事 9 人，现场出席会议 9 人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长江出版传媒股份有限公司股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司 整体利益，保护公司中小股东的合法权益，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议， 并由全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所 相关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立 董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 第八条 独立董事专门会议通知原则上应于会议召开前 3 日通过 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 段若鹏，男，1951 年 10 月出生，安徽安庆人，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任中共中央党校教授、博士生导 师，研究生院原副院长、党委书记。中国领导科学研究会常 务理事、中国市场经济研究会副秘书长。2015 年 9 月至 2024 年 1 月任长江出版传媒股份有限公司独立董事。 1 （二）关于独立性的情况说明 履职期间，本人具备 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张慧德，女，1964 年 4 月生，湖北武汉人，经济学硕士， 中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南 财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会 会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》 专家委员会专家、武汉高德红外股份有限公司独立董事、武 1 汉精测电子技术股份有限公司独立董事。曾任湖北富邦科技 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-012 长江出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023 年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 581,128,089.25元。经公司第六届董事会第四十五次会议决议， 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至 2023年12月31日，公司总股本1,213,650,273股，以此计算合计 拟派发现金红利485,460,109.20元（含税）。本年度公司现金分 红数额占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净 利润的比例为47.79%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

长江出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 长江出版传媒股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销 商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直 ...

关于长江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：长江出版传媒股份有限公司 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中天运[2024]核字第 90051 号 为了更好地理解长江传媒 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附的 汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供长江传媒 2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得 用作任何其他目的。 附件:长江出版传媒股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 等可使用手机"FF一丁"成进入"注册资上使用武器计报告是否由意非快速作同的会计师吗 提供编的:京24060 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 此页无正文,为《长江出版传媒股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联管 金往来的专项说明》 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-016 长江出版传媒股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 告》； 3、通过《长江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配预 案的议案》； 公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监 会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定和要求，有利于本公 司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将本项 议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 15 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第三十次会议以通讯表决方式召开。本届监事会 共有监事 5 人，实际收到表决票 5 份。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议全票通过以下决议： 1、通过《长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》； 公司 2023 年年度报告及 ...