证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-013 长江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议:否 公司于2024年4月15日召开独立董事2024年第一次专门会议， 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计 情况的议案》，全体独立董事同意将本次日常关联交易议案提交公司 董事会审议。独立董事认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公 开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。 2024 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计情况的议 案》，关联董事黄国斌先生、冷雪先生回避表决，非关联董事以 7 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。该议 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪，男，1961 年 9 月生，江西省宜春市人，中国国籍， 无境外永久居留权。中南财经政法大学社会经济发展评价中 心主任，教授，博士生导师。主要社会兼职有中国统计教育 学会常务理事，全国经济统计研究会副会长。2015 年 9 月至 2024 年 1 月任长江出版传媒股份有限公司独立董事。 1 （二）关于独立性的情况说明 履职期间，本 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 一、 独立董事基本情况 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人履行职责情况报告如下： 长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 金林，男，汉族，湖北黄梅人，1982 年 4 月出生，博士 研究生学历，统计学博士学位，中国国籍，无境外永久居留 权。现任中南财经政法大学统计与数学学院副教授，硕士生 导师，中国教育统计学会常务理事，中国青年经济统计学者 分会副秘书长。曾任中国政法大学发展规划处副科长，全国 工业统计教学研究会理事。2024 年 1 月至今任长江出版传媒 1 股份有限公司独立董事。 （二 ...

长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天 运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为 公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规的要求，公司对中天运在公司 2023 年度财 务及内部控制审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为中天运资质等方面合规有效，审计行为规 范有序，勤勉尽责，公允表达意见，如期完成审计工作，具体评 估如下： 一、资质条件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 1994 年 3 月成立， 注册地址为北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。截 至 2022 年末，中天运拥有合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 193 人。2022 年度上市公司 审计客户 57 家，实现收入总额 68,273.53 万元。 项目合伙人：张广志，2010 年 11 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，近 三年签署上市公司审计报告 2 份。 长江出 ...

长江出版传媒股份有限公司关于公司 2024 年度 使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-015 ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、投资品种为保本 类、中低风险、期限不超过一年的短期理财产品。 ● 委托理财金额：闲置自有资金不超过 30 亿元人民币（含 30 亿元）人民币，在额度内资金可以滚动使用。 ● 履行的审议程序：本事项经公司第六届董事会第四十五次会 议审议通过,尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）委托理财目的 1 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下， 充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资 金收益，为公司及股东获取更多回报。 ● 特别风险提示：公司在产品选择时原则上为保本类、中低风 险类理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展投资，但不 排除该项投资可 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 长江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90008 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90008 号 长江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了长江出版传媒股份有限公司(以下简称"长江传媒")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、长江传媒对内部控制的责任 Tip 1-2 research as a more configure mana you communisment without s and the first f 一、内部控制审计报告 二、事务所营业执照复印件 三、事务所执业证书复印件 四、签字注册会计师资质证明复印件 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-010 长江出版传媒股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新 闻出版》的相关规定，现将公司2023年度主要经营数据公告如下： 备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据 以公司定期报告为准。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2024年4月16日 | | | | | | | | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | | 2022 | 2023 | 增长率 | 2022 | ...

本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 杨德林，男，1962 年 4 月生，湖北荆门人，中国国籍， 无境外永久居留权。清华大学经济管理学院创新创业与战略 系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大 学技术创新研究中心学术委员会委员，中国技术经济学会副 理事长，中国企业管理研究会副会长，首都企业改革与发展 研究会常务理事，绝味食品股份有限公司独立董事，青矩技 1 术 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 （一）参加董事会及股东大会情况 自担任公司独立董事之日起，公司组织召开股东大会 1 次，本人作为公司第六届董事会独立董事候选人现场出席公 司于 2024 年 1 月 25 日召开的股东大会，并经股东大会选举 担任公司第六届董事会独立董事。履职期间，公司组织召开 董事会 3 次，本人通过现场或通讯方式出席了上述会议。会 前认真审阅会议报告及相关材料，广泛了解相关信息，积极 参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地 行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表 独立意见，为会议的正确、科学决策发挥了积极作用。对董 事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事 ...

公司代码：600757 公司简称：长江传媒 长江出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...