长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张慧德，女，1964 年 4 月生，湖北武汉人，经济学硕士， 中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南 财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会 会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》 专家委员会专家、武汉高德红外股份有限公司独立董事、武 1 汉精测电子技术股份有限公司独立董事。曾任湖北富邦科技 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-012 长江出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023 年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 581,128,089.25元。经公司第六届董事会第四十五次会议决议， 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至 2023年12月31日，公司总股本1,213,650,273股，以此计算合计 拟派发现金红利485,460,109.20元（含税）。本年度公司现金分 红数额占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净 利润的比例为47.79%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

长江出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 长江出版传媒股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销 商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直 ...

关于长江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：长江出版传媒股份有限公司 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中天运[2024]核字第 90051 号 为了更好地理解长江传媒 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附的 汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供长江传媒 2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得 用作任何其他目的。 附件:长江出版传媒股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 等可使用手机"FF一丁"成进入"注册资上使用武器计报告是否由意非快速作同的会计师吗 提供编的:京24060 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 此页无正文,为《长江出版传媒股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联管 金往来的专项说明》 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-016 长江出版传媒股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 告》； 3、通过《长江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配预 案的议案》； 公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监 会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定和要求，有利于本公 司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将本项 议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 15 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第三十次会议以通讯表决方式召开。本届监事会 共有监事 5 人，实际收到表决票 5 份。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议全票通过以下决议： 1、通过《长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》； 公司 2023 年年度报告及 ...

关联交易金额 - 2023年预计日常关联交易金额7010万元，实际发生5774.26万元[5] - 2024年预计日常关联交易金额约7160万元[6] - 2024年初至披露日与关联人累计已发生交易金额1490.42万元[8] 特定公司交易 - 2023年向湖北长江东光物业管理采购预计1800万元，实际1351.98万元[5] - 2024年向湖北长江东光物业管理采购预计1800万元，占比0.44%[7] - 2023年公司向湖北长江出版传媒集团租赁实际2749.66万元[5] - 2024年公司向湖北长江出版传媒集团预计租赁3100万元，占比47.69%[7] 公司财务状况 - 湖北长江出版传媒集团2023年末总资产718499.89万元，负债282838.93万元，净资产435560.96万元，资产负债率39.38%[11] - 湖北长江出版传媒集团2023年1 - 12月营收6549.52万元，净利润5332.86万元[11] - 湖北长江东光物业管理2023年末总资产4247.41万元，负债2652.61万元，净资产1594.80万元，资产负债率62%，营收2862.08万元，净利润97.93万元[12] - 湖北省新华资产管理2023年末总资产36601.84万元，负债8474.66万元，净资产28127.17万元，资产负债率23.15%，营收13058.31万元，净利润 - 601万元[13] - 湖北长江出版传媒集团后勤服务2023年末总资产813.66万元，负债605.76万元，净资产207.90万元，资产负债率74.45%，营收328.94万元，净利润1.55万元[14] - 湖北省新华印刷产业园2023年末总资产18672.00万元，负债9489.90万元，净资产9182.10万元，资产负债率50.82%，营收670.23万元，净利润 - 1101.32万元[15] 股权结构 - 湖北长江出版传媒集团持有公司678328000股股份，持股比例55.89%，为控股股东[16] - 湖北长江东光等四家公司为控股股东全资子公司[16] 其他要点 - 2024年度日常关联交易预计与实际可能有差异，可调剂额度，总额不超预计[9] - 关联方具备履约能力[17] - 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[18] - 关联交易符合公司生产经营需要[20] - 关联交易遵循自愿、平等、诚信原则，不损害公司及股东利益[20]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会8次[4] - 2023年召开审计委员会会议7次、提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次[6] 议案审议情况 - 2023年4月20日审议通过日常关联交易议案[10] - 2023年10月16日审议通过续聘审计机构议案[11] - 2023年8月14日审议通过聘任总经理议案[14] - 2023年10月16日审议通过补选董事议案[15] 薪酬与持股事宜 - 涉及董事、高管薪酬、股权和员工持股计划[16] - 董事、高管拟在分拆子公司持股[16]

会议决策 - 2024年1月25日召开股东大会，独立董事当选第六届董事会独立董事[4] - 2024年4月15日审议通过日常关联交易议案[10] - 2024年3月5日审议通过聘任副总经理章雪峰[18] 履职情况 - 履职期内董事会等会议独立董事均出席并投赞成票[4][6] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 公司未被收购[12] 公司评价 - 独立董事认为财务等报告真实完整准确[13] - 薪酬与考核委员会认为2023年度董高薪酬符合规定[19] 未来展望 - 2024年按规定履行独立董事职责[20]

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 长江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90008 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90008 号 长江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了长江出版传媒股份有限公司(以下简称"长江传媒")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、长江传媒对内部控制的责任 Tip 1-2 research as a more configure mana you communisment without s and the first f 一、内部控制审计报告 二、事务所营业执照复印件 三、事务所执业证书复印件 四、签字注册会计师资质证明复印件 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

资金运用 - 公司拟用不超30亿闲置自有资金买理财产品，额度内可滚动使用[2][5][9] - 理财产品为保本、中低风险类，期限不超一年，不投高风险领域[2][7] 财务数据 - 2023年末公司资产总额132.34亿元，负债41.24亿元，净资产91.10亿元[15] - 2023年末公司经营性净现金流11.86亿元[15] 其他事项 - 购买理财产品议案待2023年度股东大会审议，有效期12个月[8][9] - 审计部每半年检查银行理财产品投资项目[14] - 购买短期理财产品本金计“其他流动资产”，收益计“投资收益”[16]