会议召开 - 2024年1月组织召开1次股东大会[4] - 履职期内组织召开3次董事会[4] - 召开1次提名和战略委员会会议[6] 议案审议 - 2024年3月5日审议通过聘任副总经理议案[16] - 2024年4月15日审议通过关联交易议案[9] 独立董事 - 出席股东大会并当选第六届独立董事[4] - 对议案均投赞成票[5][6] - 审查审计计划等监督审计质量[6] - 2024年将继续履职促进公司发展[18]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票173,965,824股，发行价每股6.73元，共募集资金117,079万元，净额114,118.52万元[1] - 截至2023年12月31日，公司本部累计拨出募集资金54,488.00万元，其中补充流动资金16,200.00万元，向二级单位增资38,288.00万元[3] - 各二级单位累计已使用募集资金34,435.43万元，2023年使用5.04万元[3] - 截至2023年12月31日，公司累计收到银行存款利息及理财收益扣除手续费净额为35,616.75万元，2023年为2,417.19万元[4] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为99,099.84万元，本部余额为94,880.14万元，二级公司余额为4,219.70万元[4] - 变更用途的募集资金总额为66,789.00万元，占比57.04%[10] - 已累计投入募集资金总额为54,488.00万元[10] 项目进展 - 大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌）项目承诺投资18,000.00万元，已终止[10] - 教育数字内容服务运营平台项目承诺投资20,000.00万元，调整后投资1,630.52万元，累计投入1,000.00万元，投入进度61.33%[10] - 长江合版网络印刷建设项目承诺投资1,789.00万元，已变更[10] - 体验式学前教育数字内容全程服务项目金额为9499元，完成度100%[11] - 数字阅读与网络原创平台项目金额为3200元，完成度100%[11] - 补充流动资金金额为15000元，完成度100%[11] - 实体书店升级改造项目投入25789元，2021年销售收入67973.94万元，净利润6187.91万元[11] - 长江出版传媒文化科技园项目投入41000元，计划于2025年完成[11] 项目变更 - 2018年2月9日，公司终止大型跨区域连锁文化MALL一期（宜昌、襄阳）项目，原计划投入资金36000万元及其利息存放于专户[11] - 2019年4月19日，公司将“大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目”18000万元投入实体书店升级改造项目[12] - 2019年4月19日，公司将“长江合版网络印刷建设项目”1789万元和“银兴连锁影城项目”6000万元投入实体书店升级改造项目[12] - 2023年公司将三个募投项目变更，41000万元投入长江出版传媒文化科技园项目，1362.93万元永久补充流动资金[12] - 2019年“体验式学前教育数字内容全程服务项目”结项，4,369.04万元结余募投资金永久补充流动资金[13] - 2021年“数字阅读与网络原创平台项目”结项，1,201.44万元结余募投资金永久补充流动资金[13] - 2023年11月决定变更三项目为“长江出版传媒文化科技园项目”，新项目总投资估算58,520.05万元，拟变更项目募集资金42,362.93万元，41,000.00万元投入新项目，1,362.93万元永久补充流动资金[14] 资金使用与管理 - 各项目合计投入117079元，完成114118.52元，剩余54488元，减少59630.52元[11] - 调整后投资总额114,118.52万元与募集资金承诺投资总额117,079.00万元差异2,960.48万元系发行费用[13] - 各二级单位募投项目共使用34,435.43万元募集资金[15] - 2023年7月同意用最高9亿元闲置募集资金买保本理财产品，期限1年[18] - 截至2023年12月31日，公司本部有国泰君安证券“收益凭证”2亿元等未到期[18] - 2023年度公司不存在募集资金先期投入置换、闲置资金补流等情况[16][17][19][20][21][22] 项目详情 - 实体书店升级改造项目拟投入募集资金25789万元，实际累计投入25789万元，投入进度100%，2021年实现销售收入67973.94万元，净利润6187.91万元[29] - 长江出版传媒文化科技园项目拟投入募集资金41000万元，预计2025年达到预定可使用状态[29] - 2019年公司变更募集资金投资项目，将25789万元投入实体书店升级改造项目[29] - 2023年公司变更募集资金投资项目，将41000万元投入长江出版传媒文化科技园项目，剩余1362.93万元永久补充流动资金[30] - 实体书店升级改造项目包含10家实体书店改造升级建设，11个项目已完成建设，襄阳书城项目正在加快实施[30] 合规情况 - 国泰君安认为公司募集资金存放与使用符合相关规定，不存在变相改变用途和损害股东利益等情况[31]

审计机构聘任 - 公司聘请中天运为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年10月16日董事会通过续聘议案，11月1日股东大会通过[2,3] 审计机构情况 - 截至2022年末，中天运有合伙人68人，注会415人，签过证券服务审计报告注会193人[1] - 2022年度中天运上市公司审计客户57家，收入68273.53万元[1] 审计沟通与审议 - 2023 - 2024年审计委员会多次与中天运沟通审计情况并审议报告[4,5]

财务指标 - 公司2023年营业收入为67.59亿元，同比增长7.37%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10.16亿元，同比增长39.27%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11.86亿元，同比增长11.13%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为90.66亿元，同比增长7.43%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.84元，同比增长40.00%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.60%，同比上升2.85个百分点[11] - 公司2023年度扣除非经常性损益的基本每股收益为0.73元，同比增长14.06%[11] - 公司2023年度扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为10.15%，同比上升0.79个百分点[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.89亿元，同比增长13.98%[10] 业务发展 - 公司全年实现营业收入67.59亿元，同比增长7.37%[15] - 归属于上市公司股东的净利润10.16亿元，同比增长39.27%[15] - 净资产90.66亿元，同比增长7.43%，创公司成立以来的最好成绩[15] - 大力实施主题出版质量提升、教育服务能力提升、数字化转型"三个专项行动"[15] - 已拥有亿元级产品线9个[15] - 2023年全国图书零售市场销售数量同比增长6.53%，销售码洋同比增长0.98%，市场规模约932亿元[18] - 图书零售线下市场态势优于整体市场，销售数量同比增长12.74%，销售码洋同比增长9.66%[18] - 少儿读物、科技生活类图书细分市场增幅最大，分别同比增长24.23%和20.73%[18] - 新书对于整个零售市场的码洋品种贡献效率达到2.06，达到过去10年最高水平[18] - 公司积极推进"出版+教育"生态圈建设，聚集近300万用户[16] - 公司探索"出版+金融"新业态，整合省文化金融服务中心和湖北文化产业网[16] - 公司持续推出系列融媒体产品，2个项目入选出版融合发展工程[16] 经营管理 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] - 公司不断创新教辅数字化产品，积极探索"互联网+"营销模式[37] - 公司所属各出版社均与三大电商平台进行深入合作，极大地提升公司产品线上市场占有率[40] - 公司旗下湖北省新华书店集团电商销售码洋6亿余元，同比增长60%[40] - 公司旗下湖北省新华书店集团一般图书销售同比增长25.55%[40] - 公司旗下湖北省新华书店集团通过创新线上社群营销和新媒体营销方式等，进一步提升线上线下一体化服务水平[40] 行业发展 - 文化发展迎来前所未有的发展机遇，国家对文化事业和文化产业的重视程度和扶持力度越来越大[50] - 综合阅读率逐年上升，2022年成年国民综合阅读率为81.8%[50] - 文化新业态强势增长，营业收入增长15.3%，占全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率超过7成[50] - 人工智能技术飞速发展，给出版传媒行业带来巨大变革性影响，公司需要紧抓发展机遇[51][52] 公司战略 - 公司发展战略是高质量发展，努力做到湖北文化产业高质量发展排头兵[53] - 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂[54] - 聚焦主责主业，深入实施主题出版质量提升、教育服务能力提升、数字化转型"三个专项行动"[54] - 全面提升企业治理体系和治理能力现代化水平[54] - 以高质量党建引领和推动企业高质量发展[54] 风险应对 - 公司主营业务所涉及的行业及领域具有较强的政策性，产业政策、行业政策的调整变化将对公司的盈利水平和经营结果产生直接影响[59] - 人工智能等新技术飞速发展，深刻改变了出版的理念、模式和方式，对出版行业产生了巨大的变革性影响[59] - 短视频电商迅猛发展，图书领域盗版时有发生，低折扣价格战现象比较突出，进一步挤压传统发行渠道的市场版图、议价能力和利润空间[60] - 公司将持续关注国家政策调整变化，提升应对能力[59] - 公司将充分利用新技术赋能出版行业带来的发展机遇，坚持数字化转型升级、媒体融合战略，提升融合发展能力和数字化线上服务能力[59] - 公司必须大力拓展发行渠道，推进营销模式创新，布局新兴媒体营销，着力构建线上线下一体化的营销服务体系[60] 公司治理 - 公司组织筹备召开股东大会2次、董事会8次、董事长办公会34次，集体研究议题168个[61] - 公司严格落实上市公司监管的最新要求，圆满完成公司重大事项信息披露工作[61] - 公司将加强党的领导和完善公司治理统一起来，实现了"三重一大"事项的程序规范性和决策科学性[61] - 公司完成董事会成员补选及高级管理人员选聘工作，增补董事1名、聘任总经理1名[61] 其他 - 计入当期损益的政府

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 中天运[2024]核字第 90050 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP and and and the state of the state of the may be and the many of the may be and the may be and the may be the seems of the seems of the seems of the seems of the seems and 关于长江出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 长江出版传媒股份有限公司全体股东: TP 000 | 一、鉴证报告 | | --- | | 二、长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | | 三、事务所营业执照复印件 | 四、事务所执业证书复印件 五、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)IONTEN CPAS 关于长江出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 ...

长江出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告根据长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）在履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、真 实地反映公司在报告期内从事生产经营活动中履行社会责 任的重要信息。 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想凝心铸魂，自觉担负起传承文明、传播新知、服务教育、 培育新人的重要使命，进一步健全把社会效益放在首位、社 会效益和经济效益相统一的文化创作生产体制机制，积极履 行社会责任，充分彰显国有文化企业的职责担当。 2023 年度，公司实现营业收入 67.59 亿元，同比增长 7.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.16 亿元，同 比增长 39.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 8.89 亿元，同比增长 13.98%；发放 2022 年度现 金分红 3.88 亿元。截至报告期末，公司总资产为 132.34 亿 元，同比增长 6.11%，归属于上市公司股东的净资产为 90.66 亿元，同比增长 7.43%。 一、坚持党建引领，把牢发展方向 （一）坚持党的全面领导。充分发挥党委"把方向、管 大局、保落实"作用 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-011 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》； 同意《长江传媒董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 1 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式在湖北省出版文 化城 B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 3 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收 到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有 董事 9 人，现场出席会议 9 人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长江出版传媒股份有限公司股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司 整体利益，保护公司中小股东的合法权益，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议， 并由全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所 相关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立 董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 第八条 独立董事专门会议通知原则上应于会议召开前 3 日通过 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会8次[3] - 2023年召开提名委员会会议3次、战略委员会会议1次[4] 会议审议事项 - 2023年4月20日审议通过日常关联交易议案[9] - 2023年10月16日审议通过续聘审计机构议案[11] - 2023年8月14日审议通过聘任总经理议案[14] - 2023年10月16日审议通过补选董事议案[15] 人员聘任 - 同意聘任李植为公司总经理[15] - 同意李植作为董事候选人提交股东大会审议[15] 其他情况 - 2023年未发生应披露关联交易（除日常）[9] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2023年未发生被收购情况[11] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[13] - 2023年未因非准则变更作会计变更或差错更正[13]

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张慧德，女，1964 年 4 月生，湖北武汉人，经济学硕士， 中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南 财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会 会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》 专家委员会专家、武汉高德红外股份有限公司独立董事、武 1 汉精测电子技术股份有限公司独立董事。曾任湖北富邦科技 ...