长江出版传媒股份有限公司独立董事关于补选 公司第六届董事会董事的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》等有关规定, 我们作为长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,仔细阅读了长江传媒提供的有关资料,现就长江传媒第六届董事 会第三十九次会议审议的《关于补选公司第六届董事会董事的议案》 发表如下独立意见: 1、我们对公司第六届董事会第三十九次会议提名的董事候选人 的个人履历进行了审查,李植先生符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》关于任职资格和条件的有关规定,拥有履行职责所应具备的 能力,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩 戒。 2、本次董事会补选董事的提名方式、聘任程序合法,符合《公 司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 3、同意李植先生作为公司董事候选人提交股东大会审议。 独立董事签名: 张慧德 张慧德 刘 洪 段若鹏 杨德林 2023年10月16日 长江出版传媒股份有限公司独立董事关于补选 公司第六届董事会董事的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

公司本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金事项履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司募集资金使用管理办法》的规定,不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。上述事项符合公司战略发展布局及未来 业务发展规划,有利于公司对现有资源的整合,符合公司和全体股东 利益最大化的原则,有利于提高募集资金使用效率,增强公司运营能 力,提升公司综合竞争力。我们同意本次变更部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,并同意将本议案提交公司 股东大会审议。 长江出版传媒股份有限公司独立董事关于变更募集 资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定, 我们作为长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,对公司第六届董事会第三十九次会议审议的《关于变更募集资金 投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》基于独立客观 的立场,本着审慎负责的态度,在审阅公 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-032 长江出版传媒股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 6 日收到公司副总经理李兵先生的书面辞职报告。李兵先生因 退休，请辞公司副总经理职务。辞去前述职务后，李兵先生将不再担 任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李兵 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李兵先生的辞职不会 对公司的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。 李兵先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范 运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对李兵先生在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 6 日 特此公告。 ...

财务表现 - 公司上半年度营业收入为3547814421.89元，同比增长3.33%[10][18][22] - 公司上半年度归属于上市公司股东的净利润为649536039.79元，同比增长8.35%[10][18] - 公司上半年度经营活动产生的现金流量净额为466786270.01元，同比增长860.04%[10][22] - 公司归属于上市公司股东的净资产为87.01亿人民币，同比增长3.11%[11] - 公司基本每股收益为0.54元，同比增长10.20%[11] 主营业务 - 公司主营业务包括图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物的出版、发行、印制、物资贸易[13] 市场占有率 - 公司图书实体书店实洋占有率为1.66%，网店实洋占有率为1.77%，总体零售市场实洋占有率为1.75%[17] - 公司美术类图书以6.79%的实洋占有率、少儿类图书以4.41%的实洋占有率分别排在全国出版集团同类产品的第3位[17] 财务状况 - 公司应收款项占总资产比例为8.32%，较上年同期增长30.45%[23] - 公司应收票据占总资产比例为0.74%，较上年同期增长95.84%[23] - 公司预付款项占总资产比例为0.62%，较上年同期增长39.25%[23] - 公司货币资金受限情况包括票据保证金、ETC保证金、项目保函保证金、银行冻结，合计6526031.04元[23] 投资情况 - 公司在股权投资方面，股票投资期末数为53,125,228.35元，私募基金投资期末数为68,358,457.00元，其他投资期末数为388,418,705.36元[25] - 公司证券投资中，股票投资的期末账面价值为53,125,228.35元，私募基金投资的期末账面价值为24,157,228.35元[25] - 公司私募基金投资情况包括上海景林景麒投资中心、湖北惠人生物产业创业投资基金、武汉丰荟股权投资基金合伙企业等，总计约为69,229,471.36元[26] 风险与应对 - 公司面临的可能风险包括新技术新媒体的冲击、行业市场竞争加剧、政策调整变化，公司将利用新技术赋能出版行业、坚持数字化转型升级、提升市场竞争力以及持续关注政策调整变化[27] 公司治理 - 公司股东大会审议通过了关于公司董事会、监事会、独立董事、财务决算、财务预算、利润分配预案等议案，以及关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案[29] - 公司董事袁国雄因退休辞去公司第六届董事会董事职务[29] - 公司拟定的利润分配预案和资本公积金转增股本预案为不分配或转增，不设送红股数、派息数或转增数[30] 环保与社会责任 - 公司在环保方面认真执行相关法规，未受到因违法违规而受到处罚的情况，未披露其他环境信息的原因是公司及下属子公司不属于重点排污单位[31] - 公司全面贯彻落实党的二十大精神和中央关于乡村振兴战略决策部署，加强基层党组织建设，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接[33] 公司治理与风险控制 - 公司已承诺在资产重组完成后与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立[34] - 公司已承诺避免同业竞争，注入上市公司资产同保留资产不存在同业竞争或潜在同业竞争关系[38] - 长江出版传媒集团承诺不利用控股股东地位谋求优于市场第三方的权利[39] - 长江出版传媒集团承诺不利用关联交易转移上市公司的资金、利润[39] 财务报表 - 公司2023年半年度报告显示，流动资产合计为819.3亿人民币，较上年同期增长约2.5%[52] - 公司2023年半年度报告中，综合收益总额为614,712元，所有者投入普通股为0元[72]

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： 1、 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 同意《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-029 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十八次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒 2023 年半年度报告》及其摘要。 2、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 同意《公司 2023 年半年度募集资金 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-028 备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据 以公司定期报告为准。 长江出版传媒股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据的公告 2023 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新 闻出版》的相关规定，现将公司2023年半年度主要经营数据（未经审 计）公告如下： 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | 币种：人民币 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-031 长江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销 商国泰君 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-030 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年半年度报告 及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定； 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年半年度经营管理 和财务状况等事项；监事会在审议 2023 年半年度报告及摘要前，没 有发现参与 2023 年半年度报告及摘要编制和审计人员有违反保密规 定的行为；监事会认为 2023 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、 完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第二十七次会议以通讯表决方式召开。本届监事 会共有监事 5 人，实际收到表决票 5 份。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议全票通过以下决议： 1、通过《长江出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》； 长江出版传媒股份有限公司 第六届监 ...

长江出版传媒股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等有关规定, 我们作为长江出版传媒股份有限公司(以下简称"长江传媒")的独 立董事,仔细阅读了长江传媒提供的有关资料,现就长江传媒第六届 董事会第三十七次会议所审议的《关于聘任公司总经理的议案》发表 如下独立意见: 1、候选人任职资格合法。经审查公司总经理候选人李植先生的 个人履历、工作经历等资料,未发现有《公司法》规定的不得担任公 司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况,其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条 件,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗 位职责的要求。 2、审议事项程序合法。聘任李植先生为总经理的提名、审议、 聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 我们一致同意聘任李植先生为公司总经理。 | 独立董事: | 张慧德 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 张慧德 | 刘洪 | 段若鹏 | 杨德林 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-027 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司董事长提名， 同意聘任李植先生（简历附后）为公司总经理，任期同第六届董事会。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十七次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 1 附件：李植先生简历 李植，男，汉族，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外长期 居留权，党校研究生学历。曾任湖 ...