董事会会议 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2024年12月27日通讯表决召开，8位董事全出席[1] 人事变动 - 选举郭绍坤为董事长，任职至2026年6月30日[1] - 增补郭绍坤为战略委员会召集人，任职至2026年6月30日[3] 议案通过 - 通过《2023年度公司高级管理人员绩效考核报告》[3] - 通过《关于五年以上应付账款清理及核销的议案》[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会2024年12月27日9时召开[3] - 召开地点为沈阳市沈北新区虎石台建设路38号3楼会议室[3] 审议事项 - 审议选举郭绍坤为公司董事的议案[3] 郭绍坤信息 - 任期自通过之日起至2026年6月30日[4] - 1974年11月生，本科，正高级工程师[5]

业绩总结 - 2024年半年度每股派现金红利0.02元，共派26440347.88元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/12/19，除权（息）日和发放日为2024/12/20[2][6] 股东税负 - 不同类型股东税负不同，如自然人1月内20%等[9][11][12] 方案审议 - 利润分配方案经2024年第二次临时股东大会通过[3] 红利派发 - 红利委托中国结算上海分公司向股东派发[7]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2024年12月11日通讯表决召开[1] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于增补董事的议案》，提名郭绍坤为董事候选人至2026年6月30日[1] - 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》[1] 新增董事 - 郭绍坤生于1974年11月，2024.03至今任辽能集团党委委员、副总经理[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会2024年12月27日9点召开[3] - 会议地点在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 审议议案 - 本次股东大会审议选举郭绍坤为公司董事的议案[10] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月20日[18] - 登记时间为2024年12月23日上午9:00 - 10:30，下午2:00 - 3:30[19] 登记及联系 - 登记地点为公司综合管理部[19] - 联系电话为024 - 86131586[20]

人事变动 - 辽宁能源董事长郭洪波因工作变动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达董事会生效[1] 后续安排 - 公司将尽快补选空缺董事、董事长[1] 公告信息 - 公告于2024年12月12日发布[3]

会议信息 - 股东大会由2024年10月29日董事会会议决定召集[4] - 2024年10月30日刊登会议决议和召开通知[4] - 现场会议2024年11月15日9:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东（代理人）294人，代表股份615,422,165股，占46.5517%[6] 议案表决 - 2024年半年度利润分配预案同意99.2402%、反对0.7407%、弃权0.0191%[9] - 沈阳煤业变更承诺事项议案同意96.8004%、反对3.0944%、弃权0.1052%[9]

股东大会情况 - 2024年11月15日在沈阳召开股东大会[6] - 出席股东和代理人294人[4] - 出席股东所持表决权股份占比46.5517%[4] 人员出席情况 - 8名董事7人出席，董事长未出席[5] - 3名监事全部出席[7] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配预案A股同意占比99.2402%[8] - 沈阳煤业变更承诺事项A股同意占比96.8004%[8] - 5%以下股东对利润分配预案同意占比81.4580%[8] - 5%以下股东对变更承诺事项同意占比74.5997%[9] 合规情况 - 律所认为股东大会程序合法有效[10]

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 2024 年 11 月 15 日 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室； 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 | 1 | 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺 事项的议案 | 审 | 议 | 内 | 容 | 四、股东发言 五、推选监票、计票人员 六、现场投票表决 七、宣读投票结果 八、律师就本次股东大会宣读法律意见书 九、宣布散会 2 辽宁能源 2024 年第二次 临时股东大会会议文件之一 关于公司 2024 年半年度利润 分配预案的议案 各位股东： 根据辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年 ...

市场扩张和并购 - 辽宁能源购买沈阳焦煤99.99%股权，灯塔热电现金购买0.01%股权[2] 其他新策略 - 沈煤集团多次变更环保验收承诺，最新承诺2026年11月17日前完成西马煤矿相关验收[3][4][5] - 2024年10月29日公司董事会、监事会审议通过变更承诺议案[5] - 独立董事认为变更承诺合规且有利，独立财务顾问无异议[6][7][8]