减持计划 - 2025年4月24日公司披露减持股份计划公告[3] - 原计划减持比例不超过3%[6] 减持实施 - 2025年6月11日至7月24日集中竞价减持13,220,100股，占总股本1.00%[3][6] - 2025年6月11日至7月24日大宗交易减持26,440,346股，占总股本2.00%[3][6] - 减持价格区间为3.80 - 3.85元/股，总金额150,843,237.80元[6] 减持结果 - 本次减持计划实施完毕，减持比例3%[3][6] - 当前深圳祥隆持股74,131,055股，占总股本5.61%[6] - 实际减持与此前披露计划、承诺一致[6]

股东权益变动 - 深圳市祥隆投资合伙企业通过集中竞价和大宗交易方式减持辽宁能源股份 持股比例从7.63%降至5.84% 累计减少1.79个百分点 [1] - 权益变动时间为2025年6月17日至7月22日 其中集中竞价减持304,200股 大宗交易减持数量未明确披露 [1][2] - 变动前持股数量为10,087.5601万股 变动后持股数量降至7,714.4401万股 [1] 减持计划执行情况 - 本次减持属于2025年4月24日披露的减持计划组成部分 截至2025年7月22日该计划尚未实施完毕 [2] - 权益变动未违反已作出的承诺或意向计划 且不触发强制要约收购义务 [1] 公司治理影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2]

股东减持 - 深圳祥隆于2025.6.17 - 7.22减持公司2373.12万股无限售流通股[5] - 其持股比例由7.63%降至5.84%[3][5][6] - 截至2025.7.22减持计划未实施完毕[8] 影响说明 - 不触及要约收购，不影响控股权和治理经营[8] - 不涉及披露权益变动报告书[8]

大宗交易概况 - 7月22日大宗交易平台共发生32笔成交，合计成交量2242.70万股，成交金额8522.26万元，成交价格均为3.80元，相对当日收盘价折价9.95% [2] - 近3个月内累计发生33笔大宗交易，合计成交金额为8902.26万元 [2] 机构参与情况 - 机构专用席位出现在12笔交易的买方或卖方营业部中，合计成交金额2594.26万元，净买入2594.26万元 [2] - 机构专用席位作为买方参与多笔交易，单笔成交金额在190万元至304万元之间 [3][4] 二级市场表现 - 当日收盘价为4.22元，上涨4.46%，日换手率为4.03%，成交额为2.21亿元 [2] - 近5日累计上涨7.38%，但资金净流出1239.92万元 [2] - 全天主力资金净流入677.05万元 [2] 融资交易数据 - 最新融资余额为1.61亿元，近5日减少852.48万元，降幅为5.04% [2] 交易对手方分布 - 卖方营业部高度集中，均为中信证券北京京城大厦证券营业部 [2][3][4] - 买方营业部分散于多家券商，包括招商证券、中信证券、浙商证券、广发证券、中国银河证券等机构 [2][3][4]

股东大会决议更正 - 2024年年度股东大会决议部分内容有误，议案4审议结果“不通过”更正为“通过”[1][2] 财务决算报告投票 - A股股东同意2024年度财务决算报告票数528,842,828，比例99.4216%[1][2] - A股股东反对票数2,961,100，比例0.5566%[1][2] - A股股东弃权票数115,100，比例0.0218%[1][2] 后续措施 - 公司致歉，将强化信息披露审核工作[2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由辽宁能源第十一届董事会第十八次会议决定召集，会议于2025年6月6日召开 [2] - 董事会于2025年6月7日在《中国证券报》及上海证券交易所网站发布会议决议公告和股东大会通知，公告内容包括会议时间、地点、投票方式、股权登记日及审议事项等 [2][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年6月27日9:00在沈阳市沈北新区虎石台镇召开，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 股东大会召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东大会出席情况 - 出席现场会议及网络投票的股东（含代理人）共270人，代表股份531,919,028股，占公司股份总数的40.2354% [4] - 公司董事、监事、部分高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [4] - 出席会议人员资格符合法律法规及《公司章程》要求 [4] 议案表决结果 - 议案1：同意股份528,856,928股（99.4243%），反对2,955,500股（0.5556%），弃权106,600股（0.0201%） [6] - 议案2：同意股份527,652,128股（99.1978%），反对4,150,100股（0.7802%），弃权116,800股（0.0220%） [6] - 议案3：同意股份528,969,928股（99.4455%），反对2,838,100股（0.5335%），弃权111,000股（0.0210%） [6] - 议案4：同意股份528,842,828股（99.4216%），反对2,961,100股（0.5566%），弃权115,100股（0.0218%） [6] - 议案5：同意股份528,988,128股（99.4489%），反对2,756,900股（0.5182%），弃权174,000股（0.0329%） [6] - 议案6：同意股份528,262,128股（99.3125%），反对3,537,000股（0.6649%），弃权119,900股（0.0226%） [6] - 议案7：同意股份522,863,528股（98.2975%），反对8,935,300股（1.6798%），弃权120,200股（0.0227%） [6] - 议案8：同意股份113,381,831股（97.1656%），反对3,187,200股（2.7313%），弃权120,200股（0.1031%） [6] - 议案9：同意股份528,632,928股（99.3822%），反对3,165,900股（0.5951%），弃权120,200股（0.0227%） [6] - 议案10：同意股份528,629,027股（99.3815%），反对3,166,901股（0.5953%），弃权122,600股（0.0232%） [6] - 议案11：同意股份111,873,431股（95.8729%），反对4,746,200股（4.0673%），弃权69,600股（0.0598%） [6] - 所有议案表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序合法合规，召集人及出席人员资格有效，表决程序及结果合法有效 [7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人270人，持有表决权股份531,919,028股，占比40.2354%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数528,856,928，占比99.4243%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数527,652,128，占比99.1978%[6] - 2024年年度报告及摘要同意票数528,969,928，占比99.4455%[7] - 2024年度财务决算报告未通过，同意票数528,842,828，占比99.4216%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数528,988,128，占比99.4489%；5%以下股东同意票数10,258,331，占比77.7780%[8][10] - 2025年度融资授信总额度议案同意票数528,262,128，占比99.3125%；5%以下股东同意票数9,532,331，占比72.2735%[9][10] - 公司担保总额度议案同意票数522,863,528，占比98.2975%；5%以下股东同意票数4,133,731，占比31.3417%[9][10] - 2024 - 2025年度关联交易议案同意票数113,381,831，占比97.1656%；5%以下股东同意票数9,881,831，占比74.9234%[9][10] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数528,632,928，占比99.3822%；5%以下股东同意票数9,903,131，占比75.0849%[10]

股东大会信息 - 2025年6月6日决定召集2024年年度股东大会，6月7日公告[4] - 2025年6月27日9:00以现场和网络投票结合方式召开[5] - 现场会议地点在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室[5] - 出席股东（代理人）270人，代表股份531,919,028股，占公司股份总数40.2354%[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意股份占比99.4243%[9] - 2024年度监事会工作报告同意股份占比99.1978%[10] - 2024年年度报告及摘要同意股份占比99.4455%[11] - 2024年度财务决算报告同意股份占比99.4216%[12] - 2024年度利润分配预案同意股份占比99.4489%[14] - 2025年度融资授信总额度议案同意股份占比99.3125%[15] - 为下属子公司及子公司间提供担保总额度议案同意股份占比98.1975%[16]

公司经营情况 - 2024年商品煤产量624万吨，同比增长13.56%，销量597万吨，同比增长10.55% [2][4] - 发电量22.32亿度，同比下降5.89%，上网电量19.66亿度，同比下降5.84% [4] - 营业总收入55.26亿元，同比下降1.25%，营业成本42.35亿元，同比下降7.12% [4] - 归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长746.48%，每股收益0.15元，同比增长733.33% [4] - 净资产收益率3.74%，同比提升3.30个百分点 [4] 煤炭板块表现 - 蒲河煤矿产量107.02万吨，同比增长183.34%，西马煤矿产量53.32万吨，同比增长48.42% [4] - 红阳三矿产量109.67万吨，同比增长16.69%，蒙西煤矿产量195.28万吨，同比增长8.91% [4] - 林盛煤矿产量34.54万吨，同比下降2.02%，红阳二矿产量41.28万吨，同比下降7.33% [4] - 呼盛煤矿产量179.55万吨，与上年持平 [4] 电力板块表现 - 红阳热电发电量21.46亿度，上网电量19.09亿度，平均利用小时3252小时，综合电价0.41元/度 [4] - 灯塔热电发电量0.86亿度，上网电量0.57亿度，平均利用小时1793小时，综合电价0.43元/度 [4] - 红阳热电供电标准煤耗297.84克/千瓦时，灯塔热电200.68克/千瓦时 [4] 财务数据 - 总资产135.72亿元，同比下降0.23%，净资产54.94亿元，同比增长4.95% [4] - 利润总额4.16亿元，所得税费用2.15亿元，净利润2.01亿元 [23] - 拟每10股派发现金红利0.32元，合计派发4230.46万元 [24] 关联交易 - 2024年实际关联交易总额93.69亿元，其中出售商品29.97亿元，采购商品62.97亿元，其他关联交易7473.43万元 [28][29][30] - 2025年预计关联交易总额107.74亿元，其中出售商品33.05亿元，采购商品73.94亿元，其他关联交易741.58万元 [31][32][34] - 主要关联方包括沈阳煤业集团、鞍山盛盟煤气化、铁法煤业集团等 [35][36][37] 公司治理 - 2024年召开8次董事会会议，审议35项议案，召开4次监事会会议 [5][6][16] - 全年披露临时公告41份，按时披露定期报告 [8] - 独立董事就利润分配、会计师事务所聘任等事项发表独立意见 [8] - 董事会下设委员会有效运作，为决策提供专业支持 [9]

业绩总结 - 2024年公司商品煤产量624万吨，销量597万吨；上网电量20亿度；供暖收费面积2654万平方米；营业总收入55亿元；归属于上市公司股东的净利润2亿元[8] - 2024年营业总收入较2023年下降1.25%，总资产下降0.23%，净资产增长4.95%，归属于上市公司股东净利润增长746.48%[11] - 2024年公司总收入564,221万元，总支出522,642万元，利润总额41,579万元，净利润20,076万元[45][48][50][54] 未来展望 - 2025年公司董事会将深化战略引领，确保会议合规，推进决议实施[29] - 2025年公司将构建信息披露系统，提高质量，优化渠道[29] - 2025年公司将打造治理体系，加强内控，完善治理[30] - 2025年公司将实施能力提升工程，培训人员，提升履职能力[30][31] 市场扩张和并购 - 上市公司向沈煤集团收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司100%股权[148] - 辽能产控将辽宁铁法能源所属伊金霍洛旗新庙镇敬老院煤矿转让给无关联第三方[148] 其他新策略 - 公司拟聘任中审众环为2025年度财务和内控审计机构，聘用期一年[135] - 公司董事会提名刘海英为第十一届董事会董事候选人，任期至2026年6月30日[138] 关联交易 - 2025年预计关联交易总额9.3120967112亿美元，2024年实际发生6.297232508亿美元[70] - 2024年出售商品、提供劳务业务关联交易预计454,127,946.42元，实际299,667,967.53元[66] 子公司业绩 - 辽宁辽能中油能源有限公司2024年营业收入较2023年增长147.09%[106] - 辽宁辽能配售电有限责任公司2024年净利润较2023年增长58.76%[107] 会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，审议35项议案；提议召开4次股东大会，审议15项议案[15][17][18] - 2024年监事会召开4次会议[34]