董事会授权管理办法 - 董事会授权管理办法于2025年12月9日修订[1] - 董事会授权指将部分职权委托董事长、总经理等行使[2] - 董事会法定职权及需提请股东会决定的事项不可授权[4] - 董事会应制定授权清单，经审议通过后执行[7] - 授权董事长、总经理决策“三重一大”事项应履行党委前置程序[7] - 授权对象与授权事项有关联关系时应回避[8] - 董事会根据行权等情况对授权进行动态管理，必要时调整或收回[10] - 授权期限届满需继续授权应重新履行程序，可提前终止授权[10] - 董事会对授权事项负监管责任，授权对象违规应担责[13] 董事长职权 - 董事长职权包括主持会议、签署文件等[19] 总经理职权 - 总经理可制定员工工资、福利、奖惩方案，决定职工聘用和解聘[20] - 总经理能决定日常经营活动相关事项，如采购、销售等[20] - 总经理在授权额度内实施投资项目、决定贷款等事项[20] - 总经理在授权额度内决定控股公司担保、资产处置等事项[20] - 总经理审批公司财务支出款项，代表公司处理对外事宜[20] - 总经理决定金额小于重大金额的收购出售资产等事项[21] - 连续12个月内同类交易以累计数计算交易金额[21] - 总经理处理与相关方战略合作框架（意向）协议事项[21] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易由总经理处理[22] - 董事会授权总经理与其他经理层成员签订经营业绩责任书[22]

经营策略 - 聚焦主营业务，从三方面提升经营质量[1][2] - 加大科技创新与人才队伍建设[3] 分红情况 - 近三年现金分红不少于年均可分配利润30%[4] - 2024年度分红比率为34.01%[5] 投资者沟通 - 建立常态化沟通机制，开通多渠道[6] - 2025年二临时股东大会用“一键通”提醒[6] 公司治理 - 形成健全完善的治理架构和体系[7][8] - 关注监管政策，组织“关键少数”培训[9] - 董事会对经理层进行年度考核[9] 风险提示 - 方案受多因素影响有不确定性[10]

制度修订 - 《内部控制管理办法》于2025年12月9日经第十一届董事会第二十二次会议修订[1] 报告与评价 - 内控审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[8] - 所属单位至少每年开展一次本单位内部控制评价工作[9] - 各单位每年需编制内部控制自我评价报告，由内部审计机构负责具体实施，董事会和审计委员会审议[15] - 公司应在披露年度报告时，同时披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告[16] 目标与原则 - 公司内部控制目标为合理保证经营管理合法合规等[3] - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等原则[3][4] 职责分工 - 董事会对内部控制制度制定和有效执行负责，下设审计委员会负责审查监督内控实施和评价情况[6] - 经理层负责组织领导企业内部控制日常运行[6] - 公司机关职能部门是内部控制实施的运行机构和责任主体[8] - 内控审计部对内部控制制度完整性等进行监督检查和评估[8] 监督检查 - 董事会审计委员会应督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[20] - 公司对内控制度落实情况进行定期、日常、专项检查，董事会和经理层定期听取汇报[21] 其他要点 - 公司内部控制应关注内部环境等要素[11] - 当国家法规等六种情形发生变化时，公司需及时修订内部控制制度等[16] - 公司根据经营特点制定年度内部控制评价方案，监督评价内部控制有效性[21] - 公司加大督促内部控制缺陷整改力度，追究相关单位或责任人责任[21] - 公司聘请社会中介机构进行内部控制评价审计，编制审计报告并与自评报告同时披露[21] - 公司及所属单位内部控制建设及评价相关记录资料保存不少于十年，年度报告永久保存[23] - 内部控制档案按相关规定保密管理，履行借阅、复印等审批手续[23]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于12月25日9点在沈阳召开[4] - 网络投票于12月25日进行，交易系统和互联网投票有不同时间[5][6] 审议议案情况 - 审议修订《公司章程》等议案，已获相关会议通过并披露[9][10] 特别决议议案 - 特别决议议案为1.01、1.02、1.03、2[13] 股权与登记信息 - 股权登记日为12月18日，股票代码600758，简称辽宁能源[16] - 会议登记时间为12月19日，地点在辽能股份综合管理部[20]

市场整体表现 - 2023年12月5日，煤炭开采板块整体上涨0.12%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.08% [1] - 板块内个股表现分化，在列出的20只股票中，10只上涨，10只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 电投能源领涨板块，收盘价28.60元，单日涨幅达6.96%，成交额7.96亿元，成交量28.32万手 [1] - 江钨装备涨幅5.00%，收盘价6.72元，成交额1.76亿元 [1] - 永泰能源涨幅3.11%，收盘价1.66元，成交量高达762.89万手，成交额12.45亿元 [1] - 辽宁能源、新大洲A、淮河能源、开滦股份、上海能源、日肃能化、华阳股份均有不同程度上涨，涨幅在0.38%至2.29%之间 [1] 下跌个股表现 - 路安环能领跌，跌幅1.97%，收盘价12.93元，成交额4.33亿元 [2] - 大有能源下跌1.81%，中煤能源下跌1.72%，晋控煤业下跌1.64%，郑州煤电下跌1.55% [2] - 淮北矿业、景华能源、中国神华、平煤股份、山煤国际均有小幅下跌，跌幅在0.38%至0.84%之间 [2] 板块资金流向 - 当日煤炭开采板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入 [2] - 板块主力资金净流出3073.51万元，游资资金净流出1.92亿元，散户资金净流入2.23亿元 [2] 个股资金流向详情 - 永泰能源主力资金净流入1.4216亿元，主力净占比达11.41%，但游资和散户分别净流出7500.13万元和6710.21万元 [3] - 新大洲A主力净流入2236.01万元，电投能源主力净流入1486.02万元，江钨装备主力净流入1370.20万元 [3] - 辽宁能源主力净流入1071.83万元，但其游资净流出1222.64万元，净占比-13.83% [3] - 淮北矿业、盘江股份、冀中能源、苏能股份、物产环能均录得主力资金净流入，金额在120.04万至806.32万元之间 [3]

减持主体基本情况 - 股东辽宁能源投资（集团）有限责任公司持有公司244,462,882股无限售流通股，占公司总股本的16.60% [2] - 上述减持主体无一致行动人 [3] 减持计划内容 - 公司于2025年8月5日披露股东减持计划公告，能源投资集团计划通过集中竞价方式减持不超过14,727,068股，占公司总股本的1% [2] - 减持计划期间为公告披露后的15个交易日起的三个月内，减持价格按减持时市场价格确认 [2] 减持计划实施结果 - 截至2025年11月27日，能源投资集团集中竞价累计减持股份数量为0股 [2] - 减持时间区间届满，股东未实施减持 [4] - 本次减持计划已实施完毕，实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [4] - 股东未实施减持是综合考虑市场及公司实际情况等因素的结果 [4] - 本次减持计划未提前终止 [6]

股东持股情况 - 能源投资集团持有华电辽能244,462,882股无限售流通股，占公司总股本16.60% [2] - 持股方为辽宁能源投资（集团）有限责任公司 [2] 股东减持进展 - 截至2025年11月27日，能源投资集团通过集中竞价方式累计减持股份数量为0股 [2] - 减持进展情况通过《关于减持华电辽能进展情况的说明》文件告知公司 [2]

减持计划 - 辽宁交投拟于2025年11月14日至2026年2月12日减持不超1322.0173万股，不超公司股份总数1%[2] 减持情况 - 2025年11月14日至20日辽宁交投减持537.4123万股[7] - 截至2025年11月20日收市，辽宁交投持股6610.0870万股，比例5%[3] - 权益变动前辽宁交投持股比例5.41%，变动后降至5.00%[4] 影响说明 - 本次减持不影响公司治理、股权结构及持续经营[10] 相关要求 - 本次权益变动需披露《简式权益变动报告书》[10] 进展情况 - 截至公告披露日，辽宁交投减持未超计划，减持未完毕[10]

减持情况 - 2025年11月14 - 20日辽宁交投减持辽宁能源5,374,123股，占总股本0.41%[10] - 本次权益变动后辽宁交投持股降至66,100,870股，占比降至5.00%[18] - 辽宁交投计划减持不超13,220,173股，占比不超1%[21] 公司信息 - 辽宁交投注册资本1,187,460万元，2013年12月12日成立[11] - 辽宁交投主要股东为辽宁省交通建设投资集团，持股100%[11] 其他 - 本次权益变动不影响辽宁能源控制权，控股股东仍为辽宁省能源产业控股集团[20] - 辽宁交投未来12个月内不拟继续增持[31]

减持计划执行情况 - 持股5%以上股东辽宁交投于2025年11月14日至11月20日通过集中竞价减持公司股份537.4123万股 [1] - 减持后辽宁交投持股比例由5.41%降至5%，持有公司股份6610.087万股 [1] - 本次减持计划尚未实施完毕 [1] 公司控制权影响 - 本次减持不触及要约收购 [1] - 减持不会导致公司控股股东变化 [1] - 减持不会导致公司实控人变化 [1]