证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-030 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-028 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决 方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会 2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出 公司报告期内的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟 1 变更履行重组相关承诺事 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：朱震宇、程国彬、曹锦秋 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 29 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席 3 名，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》及公司《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定。经表决形成以下决议： 一、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟 变更履行重组相关承诺事项的议案》 我们认为：关于沈阳煤业（集团）有限责任公司变更履 行重组相关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。变更履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监 管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购 人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司变更履行前 次重组相关承诺的原因分析合理、符合实 ...

根据《中华人民共和国土地管理法》第七十七条及《自然资 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-024 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于蒙西煤业收到呼伦贝尔市自然资源局 行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称"沈焦股份"） 所属全资子公司呼伦贝尔蒙西煤业有限公司（以下简称"蒙西煤 业"）收到呼伦贝尔市自然资源局《行政处罚决定书》（呼自然资 罚决字[2024]001 号）（以下简称"《行政处罚决定书》"），现将相 关情况公告如下： 一、《行政处罚决定书》的主要内容 经查，你公司未取得用地审批手续在海拉尔区谢尔塔拉八队、 宝三矿北侧 5 公里处，超出用地审批范围建设建筑物、进行地面 硬化并设置采煤存放区（违法占地总面积 17,556 平方米）的行 为，违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款"任何 公司和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地 使用权可以依 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-020 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的 议案》 针对公司 2024 年半年度报告，监事会审核意见如下: 1、半年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映 出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项； 公司 2024 年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报 及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常 经营和长 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为26.57亿元，同比下降11.54%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1150.74万元，同比下降95.49%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6490.45万元，同比下降73.43%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.08亿元，同比下降237.98%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为53.85亿元，同比增长2.83%[12] - 总资产为128.49亿元，同比下降5.55%[12] - 基本每股收益为0.01元，同比下降94.74%[13] - 稀释每股收益为0.01元，同比下降94.74%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元，同比下降72.22%[13] - 2024年上半年，公司实现营业总收入26.57亿元，同比下降11.54%[18] - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润0.12亿元[18] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.08亿元，同比下降237.98%[18] - 2024年上半年净利润为11,313,286.46元，相比2023年同期的254,821,321.43元有所下降[55] - 2024年上半年营业利润为127,202,223.93元，相比2023年同期的410,735,624.00元有所下降[55] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为11,507,392.62元，相比2023年同期的255,232,074.17元有所下降[55] - 2024年上半年基本每股收益为0.01元/股，相比2023年同期的0.19元/股有所下降[55] - 2024年上半年母公司净利润为37,657,380.36元，相比2023年同期的-1,698,575.25元有所增长[56] - 2024年上半年母公司营业利润为37,657,380.36元，相比2023年同期的-1,649,639.34元有所增长[56] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-307,748,131.37元，相比2023年同期的223,031,964.82元有所下降[57] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,882,416,205.06元，相比2023年同期的2,707,315,146.07元有所减少[57] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-19,512,990.28元，相比2023年同期的90,863,290.51元有所下降[58] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,552,762,609.94元，相比2023年同期的1,774,419,577.54元有所减少[58] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为115,186,993.77元，相比2023年同期的9,258,332.34元有所增加[59] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-100,000,000.00元，相比2023年同期的-299,400,000.00元有所改善[59] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-14,673,750.01元，相比2023年同期的290,141,666.66元有所下降[59] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为513,245.76元，相比2023年同期的1.00元有所增加[59] - 2024年上半年收到的税费返还为4,957,236.87元，相比2023年同期的4,484,213.14元有所增加[57] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为949,826,604.25元，相比2023年同期的922,565,681.36元有所增加[57] - 公司2024年上半年所有者权益合计为5,382,793,410.46元，较上年期末增加148,017,209.32元[60] - 公司2024年上半年综合收益总额为11,507,392.62元，较上年同期增加11,507,392.62元[60] - 公司2024年上半年未分配利润为209,935,082.28元，较上年期末增加7,741,654.58元[60] - 公司2024年上半年盈余公积为157,628,301.96元，较上年期末增加3,765,738.04元[60] - 公司2024年上半年所有者权益合计为5,384,983,354.27元，较上年期末增加148,211,315.48元[61] - 公司2024年上半年少数股东权益为-2,189,943.81元，较上年期末减少194,106.16元[61] - 公司2024年上半年所有者权益合计为5,382,793,410.46元，较上年期末增加148,017,209.32元[61] - 公司2024年上半年所有者权益合计为5,294,783,262.25元，较上年期末增加332,720,527.93元[62] - 公司2024年上半年综合收益总额为255,232,074.17元，较上年同期增加255,232,074.17元[62] - 公司2024年上半年度报告期末余额为5,627,503,790.18元[63] - 公司2024年上半年度专项储备本期提取244,266,935.72元，本期使用87,046,685.58元[63] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为5,134,980,881.43元[64] - 公司2024年上半年度综合收益总额为37,657,380.36元[64] - 公司2024年上半年度期末余额为5,172,638,261.79元[65] - 公司2023年上半年度所有者权益合计为5,209,116,923.84元[66] - 公司2023年上半年度综合收益总额为-1,698,575.25元[66] - 公司2023年上半年度利润分配为-79,321,043.64元[66] - 公司2023年上半年度期末余额为5,128,097,304.95元[66] - 2024年上半年度非流动负债合计为400万元，相比2023年12月31日的1202.11万元有所减少[53] - 2024年上半年度负债合计为11.11亿元，相比2023年12月31日的11.25亿元有所减少[53] - 2024年上半年度所有者权益合计为51.73亿元，相比2023年12月31日的51.35亿元有所增加[53] - 2024年上半年度营业总收入为26.57亿元，相比2023年同期的30.03亿元有所减少[54] - 2024年上半年度营业总成本为25.71亿元，相比2023年同期的26.04亿元有所减少[54] - 2024年上半年度营业成本为21.75亿元，相比2023年同期的21.98亿元有所减少[54] - 2024年上半年度销售费用为1.10亿元，相比2023年同期的1.23亿元有所减少[54] - 2024年上半年度管理费用为2.00亿元，相比2023年同期的1.85亿元有所增加[54] - 2024年上半年度财务费用为0.66亿元，相比2023年同期的0.79亿元有所减少[54] - 2024年上半年度研发费用为0.68亿元，相比2023年同期的0.95亿元有所减少[54] 煤炭业务 - 2024年上半年，公司商品煤产量281.30万吨，销量259.18万吨[18] - 2024年上半年，全国累计原煤生产22.66亿吨，同比下降1.7%[16] - 2024年上半年，全国煤炭进口量2.5亿吨，同比增长12.5%[16] 电力业务 - 2024年上半年，公司发电量11.07亿度，上网电量9.68亿度[18] 资产负债情况 - 固定资产减少4.25%，从6,269,635,257.67元降至6,003,139,828.35元[20] - 在建工程增加104.52%，从10,491,601.91元增至21,457,706.15元[20] - 合同负债减少86.69%，从540,832,968.55元降至71,973,549.46元[20] - 短期借款减少7.63%，从3,817,556,000.40元降至3,526,223,312.02元[20] - 长期借款增加298,000,000.00元[20] - 其他非流动金融资产增加5.81%，从660,744.50元增至699,123.26元[20] - 2024年上半年，公司货币资金为19.52亿元，较上年期末减少18.42%[19] - 2024年上半年，公司存货为1.31亿元，较上年期末增加4.28%[19] - 2024年上半年，公司长期股权投资为5.69亿元，较上年期末增加6.18%[19] - 公司货币资金从2023年12月31日的23.93亿元减少至2024年6月30日的19.52亿元[48] - 公司应收票据从2023年12月31日的9.11亿元增加至2024年6月30日的9.70亿元[48] - 公司应收账款从2023年12月31日的4.77亿元减少至2024年6月30日的4.40亿元[48] - 公司存货从2023年12月31日的1.25亿元增加至2024年6月30日的1.31亿元[48] - 公司流动资产合计从2023年12月31日的41.26亿元减少至2024年6月30日的36.83亿元[48] - 公司固定资产从2023年12月31日的62.70亿元减少至2024年6月30日的60.03亿元[48] - 公司非流动资产合计从2023年12月31日的94.77亿元减少至2024年6月30日的91.66亿元[49] - 公司短期借款从2023年12月31日的38.18亿元减少至2024年6月30日的35.26亿元[49] - 公司应付账款从2023年12月31日的18.40亿元减少至2024年6月30日的16.54亿元[49] - 公司流动负债合计从2023年12月31日的73.45亿元减少至2024年6月30日的61.58亿元[49] 子公司表现 - 沈阳焦煤股份有限公司净利润为516万元，持股比例100%[23] - 辽宁红阳燃气开发有限公司净利润为-116万元，持股比例83.33%[23] - 辽宁辽能风力发电有限公司净利润为12,064万元，持股比例30%[23] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利0.2元，分红总额为2644.03万元[3] - 公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向全体股东每10股派息0.2元（含税）[26] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括安全生产风险、价格波动风险和行业政策风险[24] 环保与可持续发展 - 公司所属各排污单位均有排污许可证，且在有效期内[27] - 大气治理方面，公司各单位的锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的排放限值要求[27] - 污水治理方面，公司各单位的废水排放满足《地表水质量标准》（GB/T3838-2002）中的V类标准和《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表1标准[27] - 公司所属各排污单位防治污染设施健全且正常运行[28] - 公司所属各排污单位均有环境影响现状评估报告及排污许可证等[29] - 公司所属各排污单位均有完善的突发环境事件应急预案，并在属地环保部门进行备案[30] - 公司所属各排污单位列入省重点名单内的单位，均有完善的环境自行监测方案，并在辽宁省重点排污单位发布平台上公布监测数据[32] - 公司秉承“绿水青山就是金山银山”的理念，完善环境管理体系建设，严控环境风险，持续加大环保投入[33] - 公司积极践行清洁生产，探索和发展循环经济，实现节能降碳减污协同增效[33] - 公司重点推进绿色矿山建设，已建成四座省级绿色矿山，包括林盛煤矿、红阳二矿、红阳三矿和蒲河煤矿[33] - 公司积极应对气候变化，扎实推进节能减排，为实现“双碳”目标贡献力量[33] - 公司坚持生态环境保护与资源开发并举，推进生态修复和生物多样性保护，共守美丽绿色家园[33] - 公司在报告期内通过发电机组通流

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-019 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审 议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 公 司 拟 以 总 股 本 1,322,017,394 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红 利 0.2 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本次分 红金额 26,440,347.88 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《辽 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-022 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上 市公司行业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资 者了解公司生产经营情况，现将公司2024年二季度主要经营数据公告 如下： 二、电力产品主要经营数据 | 辽宁地区 | 发电量(万度) | | | | 上网电量(万度) | | 上网电价均 价(元/度) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 2024年 | | | | 1-6月 | 1-6月 | （%） | 1-6月 | 1-6月 | （%） | 1-6月 | | | 辽宁沈煤红阳 热电有限公司 | 105,795.60 | 108 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-021 ●本次利润分配以总股本 1,322,017,394 股为基数。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体 调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.02 元(含税)。 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会第十一次会议审议 通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)监事会意见 公司 2024 年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公 司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长 期发展。 三、相关风险提示 一、利润分配方案内容 根据辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-018 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作调整原因，王振涛先生申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公 司董事会时生效，王振涛先生不再担任公司副总经理职务。 公司对王振涛先生在担任副总经理职务期间为公司发展作 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年 7 月 13 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司副总经理王振涛先生的书面辞职申请。 董 事 会 ...