一、2024 年度董事会工作报告 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-006 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股 份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审 议与表决，通过了以下议案： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2024 年度总裁工作报告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、2024 年度财务决算报告 三、独立董事 2024 年度述职报告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、董事会审计委员会 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-008 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.032 元(含税)。 ●本次利润分配以总股本 1,322,017,394 股为基数。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体 调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 度公司合并报表实现净利润 200,759,036.79 元，归属于母公司 所有者的净利润 202,139,713.69 元,截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司未分配利润为 49,538,320.93 元。 根据公司财务状况，公司拟以总股本 1,322,017,394 股为基 数，向公司全体股东以派发现金方式进行利润分配。分配方式为 每 10 股派发现金红利 0.32 元人 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)3200007号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 3200007 号 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了辽 宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、辽宁能源公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辽宁能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 审计报告第1页共 2 页 我们认为， ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)3200006号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 104 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于辽宁能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审 计 报 告 众环审字（2025）3200006 号 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源公司"）财务报表， 包 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(程国彬) 本人程国彬,作为辽宁能源煤电产业股份有限公司(以 下简称"公司" )独立董事, 2024年度严格按照《公司法》 《证券法)) ((上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交 易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《辽宁能源煤 电产业股份有限公司章程)) (以下简称"公司章程" )和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司独立董事制度)) (以下简称"独 立董事制度" )等相关规定,忠实履行职责,在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责,认真审议董事会各项议案,从 公司整体利益出发,发挥了独立董事的应有作用,维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人程国彬,男, 1963年9月生人,研究生学历,教授? 2001年7月至2006年4月,任辽宁科技大学政法系系主任; 2006年4月至2018年10月,任辽宁科技大学经济与法律学 院院长; 2018年10月至今,任辽宁科技大学经济与法律学 院教授,硕士研究生导师; ...

本人朱震字, 1961年2月生人,九三学社社员,汉族。 博士研究生学历,高级会计师,注册会计师,资产评估师, 房地产估价师。2005年8月至2007年9月,任上海宏大信 宇会计师事务所主任会计师; 2007年9月至今,任上海宏大 东亚会计师事务所董事长。现任商务部研究院、上海财经大 学、上海大学硕士生导师、中国菱铁行业协会副会长,兼任 1 上海恭道环保科技工程有限公司、江苏宏海新型材料有限公 司、四川省绵竹粗粮坊酒业有限公司、上海宏大拍卖有限公 司董事长,包头天和磁材科技股份有限公司、开能健康科技 集团股份有限公司、辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董 事。上海大学硕士生导师;上海财经大学硕士生导师;上海 外经贸大学硕士生导师。 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从 事的专业领域方面积累了丰富的经验。任职期间,本人未在 公司担任除独立董事以外的其他职务,与公司、公司的控股 股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人也 没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披 露的其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 辽宁能源煤电产业股份有限公司 独立董事2024年度 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(曹锦秋) 本人曹锦秋,作为辽宁能源煤电产业股份有限公司(以 下简称"公司" )独立董事, 2024年度严格按照《公司法》 《证券法)) ((上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交 易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《辽宁能源煤 电产业股份有限公司章程)) (以下简称"公司章程" )和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司独立董事制度)) (以下简称"独 立董事制度" )等相关规定,忠实履行职责,在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责,认真审议董事会各项议案,从 公司整体利益出发,发挥了独立董事的应有作用,维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人曹锦秋,女, 1963年9月生人,中共党员,吉林大 学法学理论博士,教授。1985年8月至今,辽宁大学法学院 任教,现任经济法教研室主任,硕士生导师; 1992年起,辽 宁中联律师事务所兼职律师;兼任沈阳仲裁委专家咨询委员 会委员; 2022年4月至今,任辽宁能源 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600758 公司简称：辽宁能源 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 152 辽宁能源煤电产业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郭绍坤、主管会计工作负责人张碧丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现净利润200,759,036.79元，归 属于母公司所有者的净利润202,139,713.69元，截至2024年12月31日，母公司未分配利润为49,538,320.93元。根 据公司财务状况，公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向公司 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-009 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易和 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价 依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不 会对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司第十一届董事会第十六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确 认公司2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的 公告》，关联董事郭绍坤先生、白广涛先生回避表决，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议 审议通过。独立董事认为：公司与关联方在 2024 年度发生的关 联交易属于公司正常生产经营范围且交易价格公允或符合政府 1 ...

2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，辽宁能源 煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋 及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签 署的相关自查文件，独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 辽宁能源煤电产业股份有限公司 ...